SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2014

Jul 10, 2014

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2014 年第一次 临时股东大会材料

中纺投资发展股份有限公司

股东大会上网文件目录

• 1、中纺投资发展股份有限公司关于推选胡俞越先生为独立董事的议案…2

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2014 年第一次临时股东大会议案一

中纺投资发展股份有限公司 关于推选胡俞越先生为独立董事的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《中纺投资发展股份有 限公司关于推选胡俞越先生为独立董事的议案》。

根据有关部门的规定和要求，王晓辉先生辞去本公司独立 董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审 计委员会委员职务。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关文件和《公司 章程》的有关规定，公司董事会拟提名胡俞越先生（简历附后） 为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。

以上议案请股东大会审议。

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附件：

胡俞越： 男，1961年1月生，大学学历，中共党员，教授。 历任北京商学院经贸系教授，现任北京工商大学经济学院教授、 证券期货研究所所长。候任本公司第六届董事会独立董事。

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