SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 18, 2014

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临 2014-007

中纺投资发展股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会没有否决提案的情况；

• 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

• （一）中纺投资发展股份有限公司2013 年度股东大会于二О一四年

• 四月十八日在北京国投贸易大厦召开。

• （二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占

公司有表决权股份总数的比例如下：

表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	5
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	162,942,919
其中：内资股股东持有股份总数	162,942,919
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.97%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	37.97%
外资股股东持股占股份总数的比例	0

1

• （三）会议由张嵩林董事长主持，表决方式符合《公司法》及《公司

• 章程》中关于召开股东大会的有关规定。

• （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，

• 出席 6 人，3 人因公出差未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公 司董事会秘书出席股东大会。其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下 议案：

（单位：股）

序 号	议 案 内 容	同意票	同意票	反对票	反对票	弃权	弃权	通过 情况
		股权数	比例%	股权 数	比 例%	股权 数	比 例%
1	中纺投资发展股份有限公司2013 年度董事会报告	162,942,919	100%					通过
2	中纺投资发展股份有限公司2013 年度监事会报告	162,942,919	100%					通过
3	中纺投资发展股份有限公司2013 年度财务报告	162,942,919	100%					通过
4	中纺投资发展股份有限公司2013 年度利润分配预案	162,942,919	100%					通过
5	中纺投资发展股份有限公司2013 年度报告正文及其 摘要	162,942,919	100%					通过
6	中纺投资发展股份有限公司2013 年度独立董事述职 报告	162,942,919	100%					通过
7	中纺投资发展股份有限公司关于2014 年度向金融机 构申请授信的议案	162,942,919	100%					通过
8	中纺投资发展股份有限公司关于2014 年度对所属企 业担保的议案	162,942,919	100%					通过
9	中纺投资发展股份有限公司关于2014 年度日常关联 交易预计的议案（关联股东回避表决）	8,512,868	100%					通过
10	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014 年度财务 报表审计机构的议案	162,942,919	100%					通过
11	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014 年度内部 控制审计机构的议案	162,942,919	100%					通过
12	中纺投资发展股份有限公司关于修改《公司章程》 的议案	162,942,919	100%					通过

2

第9 项《中纺投资发展股份有限公司关于2014 年度日常关联交易预计 的议案》关联股东回避了表决。

第12 项《中纺投资发展股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》为 特别决议表决议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决 权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师见证情况

北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋 长安律师、陈烽律师出席公司2013 年度股东大会，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投 资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集 人及出席人员资格、表决程序和表决结果等重要事项进行验证并出具法律 意见书。

律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有 关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股 东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序均符合《公 司法》、《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

本次股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司 二○一四年四月十九日

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