SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2013

Mar 8, 2013

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2013-007

中纺投资发展股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年度股东大会

（二）股东大会的召集人：中纺投资发展股份有限公司第五

届董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年4月2日上午9:00

（四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。 （五）会议地点

北京朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦十一楼会议室。

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	中纺投资发展股份有限公司2012 年度董事会报告	否
2	中纺投资发展股份有限公司2012 年度监事会报告	否

1

3	中纺投资发展股份有限公司2012 年度财务报告	否
4	中纺投资发展股份有限公司2012 年度利润分配预案	否
5	中纺投资发展股份有限公司2012 年度报告正文及其摘要	否
6	中纺投资发展股份有限公司2012 年度独立董事述职报告	否
7	中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度银行授信业务的议案	否
8	中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度对所属企业担保的议案	否
9	中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度日常关联交易预计的议案	否
10	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013 年度财务报表审计机构的 议案	否
11	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013 年度内部控制审计机构的 议案	否
12	关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届董事会组成人员的 议案	否
13	关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届监事会组成人员的 议案	否

以上议案详见2013 年3 月9 日中国证券报、上海证券报及 上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2013 年3 月25 日，于股权登 记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和 持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身

2

份证、证券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印 件、法人证券帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证 进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件， 公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

1、登记时间：2013 年4 月1 日

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2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19 号国投贸易大厦七楼 703。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；

2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19 号国投贸易大厦七楼

703。

邮政编码：100029

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特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

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3

附件：

授权委托书

中纺投资发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出 席2013年4月2日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表 决权。

	决权。
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	中纺投资发展股份有限公司2012 年度董事会报告
2	中纺投资发展股份有限公司2012 年度监事会报告
3	中纺投资发展股份有限公司2012 年度财务报告
4	中纺投资发展股份有限公司2012 年度利润分配预案
5	中纺投资发展股份有限公司2012 年度报告正文及摘要
6	中纺投资发展股份有限公司2012 年度独立董事述职报告
7	中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度银行授信业务的议案
8	中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度对所属企业担保的议案
9	中纺投资发展股份有限公司关于2013 年度日常关联交易预计的议案
10	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013 年度财务审计机构的议案
11	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013 年度内控审计机构的议案
12	关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届董事会组成人员的 议案
13	关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届监事会组成人员的 议案
	备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

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