SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2012

Mar 9, 2012

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2012-003 中纺投资发展股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间

2012 年4 月19 日

●股权登记日

2012 年4 月11 日

●会议召开地点 北京国投贸易大厦

●会议方式

现场记名投票方式逐项表决

中纺投资发展股份有限公司五届十次董事会于2012 年3 月8 日召 开，决定于2012 年4 月19 日在北京召开2011 年度股东大会，现将有 关事项公告如下：

一、会议时间及地点

会议时间：2012 年4 月19 日上午9:00

会议地点：北京朝阳区惠新西街19 号北京国投贸易大厦十一楼会 议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	中纺投资发展股份有限公司2011 年度董事会报告	否

1

2	中纺投资发展股份有限公司2011 年度监事会报告	否
3	中纺投资发展股份有限公司2011 年度财务报告	否
4	中纺投资发展股份有限公司2011 年度利润分配预案	否
5	中纺投资发展股份有限公司2011 年度报告正文及摘要	否
6	中纺投资发展股份有限公司关于2012 年度银行授信业务的议案	否
7	中纺投资发展股份有限公司关于2012 年度对所属企业担保的议案	否
8	中纺投资发展股份有限公司关于2012 年度日常关联交易预计的议案	否
9	中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	否

以上议案详见2012 年3 月10 日中国证券报、上海证券报及上海 证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

独立董事在股东大会上宣读《中纺投资发展股份有限公司独立 董事述职报告》。

三、会议出席对象

• 1、截止2012 年4 月11 日下午3:00 交易结束，在中国证券登记

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

四、参会方法

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股 凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、证 券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券 帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证进行登记。参会登 记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传 真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

• 1、登记时间：2012 年4 月18 日

• 上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

2

• 2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19 号北京国投贸易大厦七楼

703。

五、其他事项

1、会议会期半天，参会人员费用自理；

• 2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19 号北京国投贸易大厦七楼

703。

邮政编码：100029

电 话：010-52021966，021-62818687 传 真：010-52021966，021-62816868 联 系 人：鲍勤飞、沈强

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会 二○一二年三月十日

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发 展股份有限公司2011 年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数： 委托日期：2012 年 月 日

回 执

截止2012 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2011 年度股东大会。 出席人姓名： 股东帐号： 单位盖章/股东签名：

2012 年 月 日

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