SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2009

Dec 17, 2009

中纺投资发展股份有限公司

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2009 年度第一次临时股东大会

会议资料

中纺投资发展股份有限公司

中纺投资 2009 年度第一次临时股东大会文件

股东大会上网文件目录

• 1、《关于修改中纺投资发展股份有限公司章程的议案》

• 2、《关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第五届董事

会、监事会组成人员的议案》

• 3、关于中纺投资发展股份有限公司会计估计变更的议案》

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中纺投资 2009 年度第一次临时股东大会文件

关于修改中纺投资发展股份有限公司章程的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《关于修改中纺投资发展股份 有限公司章程的议案》。

《公司章程》中“第二节 监事会 第一百四十三条”、“公司设 监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1 人，可以设副主 席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。”内容修改为

“公司设监事会。监事会由3 名监事组成，监事会设主席1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。”

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ九年十二月二十五日

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中纺投资 2009 年度第一次临时股东大会文件

关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第五届 董事会、监事会组成人员的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《关于选举产生中纺投资发展 股份有限公司第五届董事会、监事会组成人员的议案》。

经公司各方股东协商推荐，公司四届八次临时董事会审议通过 了《中纺投资发展股份有限公司第五届董事会、监事会候选成员名 单的议案》，公司第五届董事会由9 名成员组成，其中独立董事3 名。候选名单为：常俊传、张嵩林、周华瑜、张士全、鲍勤飞、俞 建国、刘治（独立董事）、郑植艺（独立董事）和王丽然(独立董事)； 公司第五届监事会由3 名成员组成，候选名单为：李岩、王讯、黄 兴良（职工监事）。候选成员简历见附件。

以上议案，请股东大会审议。

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中纺投资 2009 年度第一次临时股东大会文件

附件：《 中纺投资第五届董事会、监事会候选成员简历》

董事会候选成员简历

常俊传 ：女，58 岁，大学文化，中共党员，高级工程师。历任 纺织工业部设计院助理工程师、纺织工业部人事司干部、副处长、 处长、副司长、中国纺织总会人事劳动部主任、中国纺织物资（集 团）总公司总经理，现任国家开发投资公司总裁特别助理、中国国 投国际贸易有限公司董事长，中纺投资发展股份有限公司第一、二、 三、四届董事会董事长。候任本公司第五届董事会董事。

张嵩林 ：男，45 岁，大学文化，中共党员，工程师。历任北京 军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织 物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任、中国纺织 物资（集团）总公司总经理助理、副总经理，现任中国国投国际贸 易有限公司总经理，中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事、 第四届董事会副董事长。候任本公司第五届董事会董事。

周华瑜 ：男，46 岁，大学文化，中共党员，高级会计师。历任 中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、 部门主任助理、副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经 理助理、副总经理兼总会计师，现任中国国投国际贸易有限公司副 总经理兼总会计师，中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四 届董事会副董事长。候任本公司第五届董事会董事。

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中纺投资 2009 年度第一次临时股东大会文件

张士全： 男，55 岁，大学文化，工程师，中共党员。历任北京 纺织机械器材研究所干部、副所长、所长、北京纺织机械器材工业 公司经理、北京医药总公司物资公司副经理、中国纺织物（集团） 总公司材料设备公司副经理、投资开发部副主任、主任、规划发展 部主任、中纺投资发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，现 任中纺投资发展股份有限公司总经理，中纺投资发展股份有限公司 第一届董事会董事，第二、三届监事会主席。候任本公司第五届董 事会董事。

鲍勤飞 ：男，42 岁，硕士，工程师。历任宁波甬大纺织有限公 司干部、中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、主任助理， 现任中纺投资发展股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理，中 纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事、董事会 秘书。候任本公司第五届董事会董事。

俞建国 ：男，48 岁，大学文化，中共党员，工程师。历任无锡 县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经 理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发展股份 有限公司无锡分公司副总经理。现任中纺投资发展股份有限公司无 锡分公司总经理、无锡华燕化纤有限公司总经理，中纺投资第一、 二届董事会董事、第三、四届监事会监事。候任本公司第五届董事 会董事。

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中纺投资 2009 年度第一次临时股东大会文件

刘治 ：男 ，63 岁，大学学历，中共党员，工程师。历任国家 经委轻工局副处长、国家计委生产调度局、国务院生产办、经贸办 处长、国家经贸委经济政策协调司处长、副司长、国家经贸委、国 家发改委产业政策司司长，现任中国产业发展促进会副秘书长。候 任本公司第五届董事会独立董事。

郑植艺： 男，63 岁，大学学历，中共党员，教授级高级工程师。 历任山东省合成纤维研究所技术员、工程师、副所长、高级工程师、 纺织工业部化纤工业司副处长、中国化纤工业协会办公室主任、中 国纺织总会化纤办副处长、处长兼中国化纤协会副秘书长、国家纺 织工业局副司长，现任中国化纤工业协会会长。候任本公司第五届 董事会独立董事。

王丽然： 女，58 岁，大学学历，中共党员，注册会计师，正高 级编审。历任财政部办公厅《财务与会计》杂志编辑、财政杂志社 编辑、副主任、主任、国家国有资产管理局综合司法规处处长、中 国注册会计师协会考试培训部主任、第三届全国注册会计师考试委 员会办公室副主任、中国注册会计师协会副秘书长、党委副书记， 现任中国注册会计师协会顾问、《中国注册会计师》杂志总编。候任 本公司第五届董事会独立董事。

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中纺投资 2009 年度第一次临时股东大会文件

监事会监事候选成员简历

李岩： 男，39 岁，大学文化，会计师，中共党员。历任北京航 星机器制造公司会计、中国纺织物资（集团）总公司财务管理部会 计、投资开发部副主任、规划发展部副主任，现任中纺投资发展股 份有限公司财务总监。候任本公司第五届监事会监事。

王讯 ：男，48 岁，大专学历，中共党员。历任中国丝绸进出口 总公司副科长、中丝利达房地产公司部门经理，中国丝绸物资进出 口公司副总经理，现任中国丝绸进出口总公司投资事业部副总经理， 中纺投资第一、二、三、四届监事会监事。候任本公司第五届监事 会监事。

黄兴良 ：男，41 岁，大学文化，会计师。历任中国纺织物资总 公司干部、北京协力纺织联合公司干部、中纺投资发展股份有限公 司北京分公司财务负责人、北京同益中特种纤维技术开发有限公司 财务负责人、财务总监、副总经理，现任北京同益中特种纤维技术 开发有限公司总经理。候任本公司第五届监事会监事。

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中纺投资 2009 年度第一次临时股东大会文件

关于中纺投资发展股份有限公司 会计估计变更的议案

各位股东：

我代表公司董事会向股东大会作《关于修改中纺投资发展股份 有限公司会计估计变更的议案》。

为进一步提高应收款项期末坏账估计的合理性，公司在对近年 应收款项账龄结构和回收情况进行分析的基础上，对“应收款项组 合余额”的坏账准备计提比例做如下调整。

• 一、“账龄在1 年以内的应收款项坏账计提比例由3%”变更为

• “账龄在6 个月以内的应收款项不计提坏账准备，账龄在7 个月以 上12 个月以内的应收款项坏账计提比例为5%。”

• 二、账龄在1 年以上2 年以内的应收款项坏账计提比例由“5%”

• 变更为“10%”。

• 三、账龄在2 年以上3 年以内的应收款项坏账计提比例由“20%”

• 变更为“30%”。

• 四、“账龄在3 年以上的应收款项坏账计提比例由50%”变更为

• “账龄在3 年以上4 年以内的应收款项坏账计提比例为50%；账龄 在4 年以上5 年以内的应收款项坏账计提比例为80%；账龄在5 年 以上的应收款项坏账计提比例为100%”。

以上议案，请股东大会审议。

中纺投资发展股份有限公司 董 事 会

二ＯＯ九年十二月二十五日

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