SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2009

Mar 27, 2009

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2009-006 中纺投资发展股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的通知

中纺投资发展股份有限公司决定于2009 年4 月23 日在北京召开 2008 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（ 一）、会议时间及地点

会议时间：2009 年4 月23 日上午10:00

会议地点：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼会议室 （ 二）、会议议题

• 1、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度董事会报告；

• 2、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度监事会报告；

• 3、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度财务报告；

• 4、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度利润分配预案；

• 5、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度报告正文及摘要；

• 6、审议中纺投资发展股份有限公司2009 年度日常关联交易预计

的议案；

• 7、审议中纺投资发展股份有限公司关于2009 年度对所属企业担

• 保的议案；

  • 8、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度独立董事述职报

告；

• 9、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案；

• 10、审议中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议

案。

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以上议案详见2009 年3 月7 日中国证券报、上海证券报及上海 证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

• （ 三）、出席会议对象

• 1、截止2009 年4 月16 日下午3:00 交易结束，在中国证券登记

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

• 凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股

• 凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及 代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托 书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股 东大会登记”字样。

（四）、会议登记办法

• 1、登记时间：2009 年4 月22 日

• 上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

  • 2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦九楼907 （五）、其它事项

  • 1、会议会期半天，费用自理；

• 2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦九楼907

• 邮政编码：100029

• 电 话：010-52021966，021-62818687

• 传 真：010-52021966，021-62816868 联 系 人：鲍勤飞、沈强

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中纺投资发展股份有限公司 董 事 会

二○○九年三月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发 展股份有限公司2008 年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托股数： 委托日期：2009 年 月 日

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截止2009 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2008 年度股东大会。 出席人姓名： 股东帐号： 单位盖章/股东签名：

2009 年 月 日

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