SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2007

Dec 28, 2007

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2007-021

中纺投资发展股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中纺投资发展股份有限公司决定于2008 年1 月23 日在北京召开 2008 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

（ 一）、会议时间及地点

会议时间：2008 年1 月23 日下午2:00

会议地点：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼会议室 （ 二）、会议议题

1、审议《中纺投资关于设立第四届董事会专门委员会的议案》；

• 2、审议《中纺投资董事会战略委员会议事规则》；

• 3、审议《中纺投资董事会提名委员会议事规则》；

4、审议《中纺投资董事会审计委员会议事规则》；

• 5、审议《中纺投资董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

6、审议《中纺投资关于变更公司注册地址的议案》；

7、审议《中纺投资关于修改公司章程的议案》；

8、审议《中纺投资关于更换董事的议案》；

9、审议《中纺投资关于对所属企业担保的议案》；

10、其它事宜。

以上议案详见2007 年12 月29 日中国证券报、上海证券报及上 海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

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（ 三）、出席会议对象

• 1、截止2008 年1 月14 日下午3:00 交易结束，在中国证券登记

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股 凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及 代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托 书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股 东大会登记”字样。

（四）、会议登记办法

• 1、登记时间：2008 年1 月21 日

• 上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

  • 2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼1007 （五）、其它事项

  • 1、会议会期半天，费用自理；

• 2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼1007

• 邮政编码：100029

• 电 话：010-52021966，021-62818687

传 真：010-52021966，021-62816868

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中纺投资发展股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发 展股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托股数： 委托日期：2008 年 月 日

回 执

截止2008 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2008 年度临时第一次股东大 会。

出席人姓名： 股东帐号：

单位盖章/股东签名：

2008 年 月 日

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