SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2007

Mar 30, 2007

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2007-003 中纺投资发展股份有限公司

关于召开2006 年度股东大会的通知

中纺投资发展股份有限公司决定于2007 年4 月26 日在北京召开 2006 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

• （ 一）、会议时间及地点

• 会议时间：2007 年4 月26 日上午9:00

• 会议地点：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼会议室 （ 二）、会议议题

• 1、审议中纺投资发展股份有限公司2006 年度董事会报告

• 2、审议中纺投资发展股份有限公司2006 年度监事会报告

• 3、审议中纺投资发展股份有限公司2006 年度财务报告

• 4、审议中纺投资发展股份有限公司2006 年度利润分配预案

• 5、审议中纺投资发展股份有限公司2006 年度报告正文及摘要

• 6、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度日常关联交易预计

的议案

以上议案详见2007 年3 月8 日中国证券报及上海证券交易所网 站WWW.SSE.COM.CN

（ 三）、出席会议对象

• 1、截止2007 年4 月19 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

• 凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股

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凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及 代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托 书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股 东大会登记”字样。

（四）、会议登记办法

• 1、登记时间：2007 年4 月23 日

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• 2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼1007 （五）、其它事项

• 1、会议会期半天，费用自理；

• 2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼1007

• 邮政编码：100029

• 电 话：010-52021966，021-62818687

• 传 真：010-52021966，021-62816868

联 系 人：鲍勤飞、沈强

中纺投资发展股份有限公司

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二○○七年三月三十一日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发 展股份有限公司2006 年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托股数： 委托日期：2007 年 月 日

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截止2007 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2006 年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐号：

单位盖章/股东签名：

2007 年 月 日

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