SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2006

May 17, 2006

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2006-007

中纺投资发展股份有限公司 三届五次临时董事会决议公告 暨召开2005 年度股东大会的通知

中纺投资发展股份有限公司三届五次临时董事会于二○○六年 五月十六日在北京中纺物产大厦召开，8 名董事参加了会议，1 名董 事委托其他董事出席会议并行使表决权，部分公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下 议案：

一、《中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议通过；

• 二、《中纺投资发展股份有限公司关于修改股东大会议事规则的

• 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过；

• 三、中纺投资发展股份有限公司关于修改董事会议事规则的议

• 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  • 四、决定召开2005 年度股东大会

• 中纺投资发展股份有限公司决定于2006 年6 月26 日在北京召开

• 2005 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

• （ 一）、会议时间及地点

会议时间：2006 年6 月26 日上午9:00

会议地点：北京朝阳区安苑路15 号中纺物产大厦三楼会议室

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二）、会议议题

• 1、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度董事会报告

• 2、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度监事会报告

• 3、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度财务报告

• 4、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度利润分配预案

• 5、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度报告及摘要

• 6、审议中纺投资发展股份有限公司2006 年度日常关联交易预计

• 的议案

• 7、审议中纺投资发展股份有限公司关于增加无锡华燕化纤有限

• 公司注册资本的议案

• 8、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案 9、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改股东大会议事规则

• 的议案

  • 10、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改董事会议事规则的

  • 11、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改监事会议事规则的

• 以上议案详见2006 年2 月25 日、4 月22、5 月17 日中国证券

• 报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

  • 三）、出席会议对象

  • 1、截止2006 年6 月19 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

• 凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股

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凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及 代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托 书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股 东大会登记”字样。

（四）、会议登记办法

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• 2、登记地点：北京市经济技术开发区中和街16 号901 （五）、其它事项

• 1、会议会期半天，费用自理；

• 2、联系地址：北京市经济技术开发区中和街16 号901 邮政编码：100176

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中纺投资发展股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发 展股份有限公司2005 年度股东大会，并行使表决权。

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回 执 截止2006 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2005 年度股东大会。 出席人姓名： 股东帐号： 单位盖章/股东签名：

2006 年 月 日

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