SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2005

Jun 28, 2005

600061 2005-006 证券代码： 证券简称：中纺投资 编号：临

中纺投资发展股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

2004 2005 6 中纺投资发展股份有限公司 年度股东大会于 年 28 月 日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表 11 251475640 67.40% 共 人，代表股份 股，占公司总股本的 ，其 7 40040 中参加会议的流通股股东代表共 人，代表股份 股，占公 0.033% 司所有流通股股份总数的 ，占公司参加会议有表决权股 0.016% 份总数的 ，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开 股东大会的有关规定。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通 过了以下议案：

2004 一、 中纺投资发展股份有限公司 年度董事会报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	251475640	251475640	0	0	100%
非流通股股东	251435600	251435600	0	0	100%
流通股股东	40040	40040	0	0	100%

1

2004 二、 中纺投资发展股份有限公司 年度监事会报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数		赞成比例
全体股东	251475640	251475640	0		0	100%
非流通股股东	251435600	251435600	0		0	100%
流通股股东	40040	40040	0		0	100%

2004 三、 中纺投资发展股份有限公司 年度财务报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数		赞成比例
全体股东	251475640	251475640	0		0	100%
非流通股股东	251435600	251435600	0		0	100%
流通股股东	40040	40040	0		0	100%

2004 四、 中纺投资发展股份有限公司 年度利润分配预案 2004 中纺投资发展股份有限公司 年财务决算已经安永大华 2004 会计师事务所有限公司审计完毕。 实现税后净利润 5294931.88 元 , 根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取 10% 296263.84 10% 的法定公积金为 元；提取 法定公益金为 296263.84 592527.68 元，合计提取 元。下属子公司提取法定公 积金 898035.56 元 , 提取法定公益金 898035.56 元 , 下属中外合 资企业提取奖福基金 164251.36 元 , 提取储备基金 82125.68 元 , 提取发展基金 41062.84 元 , 下属子公司本年度合计计提 2083511 2618893.20 元。本年可供股东分配的利润为 元，加上以前年度 6824558.54 未分配利润 元，累计可供股东分配利润为 9443451.74 元。

考虑到公司流动资金的需要，公司不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

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	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	251475640	251475640	0	0	100%
非流通股股东	251435600	251435600	0	0	100%
流通股股东	40040	40040	0	0	100%

2004 五、 中纺投资发展股份有限公司 年度报告正文及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	251475640	251475640	0	0	100%
非流通股股东	251435600	251435600	0	0	100%
流通股股东	40040	40040	0	0	100%

2005 六、 中纺投资发展股份有限公司 年度日常关联交易的

议案，该议案关联股东回避了表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	86981960	86981960	0	0	100%
非流通股股东	86941920	86941920	0	0	100%
流通股股东	40040	40040	0	0	100%

七、 关于调整公司董事会对外投资权限的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	251475640	251475640	0	0	100%
非流通股股东	251435600	251435600	0	0	100%
流通股股东	40040	40040	0	0	100%

八、关于修改公司章程的议案

经逐项表决，各修改条款均获全票通过，表决如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	251475640	251475640	0	0	100%
非流通股股东	251435600	251435600	0	0	100%

3

100% 40040 40040 0 0 流通股股东

北京市高朋天达律师事务所受中纺投资发展股份有限公司 2004 委托，指派宋长安律师出席公司 年度股东大会，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 2000 督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（ 年修订）和 《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与 召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项进行验证并 出具法律意见书。根据《上市公司股东大会规范意见》第七条的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，就相关 事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出 席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公 司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

二○○五年六月二十八日

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