SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2005

May 27, 2005

600061 2005-005 股票简称：中纺投资 股票代码： 编号：临

中纺投资发展股份有限公司

2004 关于召开 年度股东大会的通知

2005 6 28 2004 中纺投资发展股份有限公司决定于 年 月 日在北京召开 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

2005 6 28 9:00 会议时间： 年 月 日上午

15 会议地点：北京朝阳区安苑路 号中纺物产大厦三楼会议室

二、会议议题

• 1 2004 、审议中纺投资发展股份有限公司 年度董事会报告

  • 2 2004 、审议中纺投资发展股份有限公司 年度监事会报告

  • 3 2004 、审议中纺投资发展股份有限公司 年度财务报告

  • 4 2004 、审议中纺投资发展股份有限公司 年度利润分配预案

2004 中纺投资发展股份有限公司 年财务决算已经安永大华会计师事 务所有限公司审计完毕。 2004 实现税后净利润 5294931.88 元 , 根据国家和 10% 296263.84 公司章程的规定，本年度母公司提取 的法定公积金为 元； 10% 296263.84 592527.68 提取 法定公益金为 元，合计提取 元。下属子公 司提取法定公积金 898035.56 元 , 提取法定公益金 898035.56 元 , 下属中 外合资企业提取奖福基金 164251.36 元 , 提取储备基金 82125.68 元 , 提取 发展基金 41062.84 元 , 下属子公司本年度合计计提 2083511 元。本年可供 2618893.20 6824558.54 股东分配的利润为 元，加上以前年度未分配利润 9443451.74 元，累计可供股东分配利润为 元。

考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。

• 5 2004 、审议中纺投资发展股份有限公司 年度报告及摘要

• 6 2005 、审议中纺投资发展股份有限公司 年度日常关联交易预计的议

案

• 7 、审议关于调整公司董事会对外投资等权限的议案

• 8 、审议关于修改公司章程的议案

2005 4 2 5 28 以上议案详见 年 月 日、 月 日中国证券报及上海证券交 WWW.SSE.COM.CN 易所网站 。

三、出席会议对象

• 1 2005 6 17 3:00 、截止 年 月 日下午 交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 2 、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭 证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人 身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人 “ ” 身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明 股东大会登记 字 样。

四、会议登记办法

• 1 2005 6 27 、登记时间： 年 月 日 9:00-11:00 14:00-16:00

• 上午 ，下午

• 2 15 、登记地点：北京朝阳区安苑路 号中纺物产大厦二楼

五、其它事项

• 1 、会议会期半天，费用自理；

• 2 15 、联系地址：北京朝阳区安苑路 号中纺物产大厦二楼 100029

• 邮政编码：

010-64958201 021-62818687 电 话： ，

010-64958201 021-62816868 传 真： ，

联 系 人：鲍勤飞、沈强

中纺投资发展股份有限公司 二○○五年五月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人出席中纺投资发展股 2004 份有限公司 年度股东大会，并行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托股数： 2005 委托日期： 年 月 日

回 执

截止 2005 年 月 日为止，本单位 / 本人持有中纺投资发展股份 2004 有限公司股票 股，拟参加公司 年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐号： 单位盖章 / 股东签名：

2005 年 月 日