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Mar 12, 2004

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**中纺投资：关于召开2003年度股东大会的通知

**2004-03-13 05:38   

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中纺投资发展股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

中纺投资发展股份有限公司决定于2004年4月15日在北京召开2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

会议时间：2004年4月15日上午9：00

会议地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室

二、会议议题

1、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度董事会报告

2、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度监事会报告

3、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度财务报告

4、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度利润分配预案

中纺投资发展股份有限公司2003年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2003实现税后净利润4，287，605．07元，根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取368，557．51元，合计提取737，115．02元。下属子公司提取法定公积金738，178．13元，提取法定公益金738，178．13元，下属中外合资企业提取奖福基金28，927．70元，提取储备基金14，463．85元，提取发展基金7，231．93元，下属子公司本年度合计计提1，526，979．74元。本年可供股东分配的利润为2，023，510．31元，加上以前年度未分配利润4，801，048．23元，累计可供股东分配利润为6，824，558．54元。

考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度报告及摘要

6、审议中纺投资发展股份有限公司独立董事制度及细则

7、审议关于变更公司注册地址的议案

根据公司发展需要，公司注册地址拟由“上海浦东新区商城路738号胜康廖氏大厦1804室”变更至“上海外高桥保税区日樱南路251号202室”。

8、审议关于修改公司章程的议案

根据国家有关法律法规、证券监管部门的要求和公司发展需要，拟将公司章程修改如下：

（1）、公司章程第五条“公司住址：上海浦东新区商城路738号胜康廖氏大厦1804室；邮政编码：200120”修改为“公司住址：上海市外高桥保税区日樱南路251号202室；邮政编码：200131。”

（2）、公司章程第九十三条“董事会由九至十一名董事组成，设董事长一人，副董事长若干名；”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长二名；”

（3、）公司章程第六十七条“其中一名监事由职工民主选举产生”修改为“其中二名监事由职工民主选举产生”

以上议案详见2004年2月28日中国证券报及上海证券交易所网站WWW．SSE．COM．CN。

三、出席会议对象

1、截止2004年4月9日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

四、会议登记办法

1、登记时间：2004年4月14日

上午9：00－11：00，下午14：00－16：00

2、登记地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼

五、其它事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系地址：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼

邮政编码：100029

电　　话：010－64958201，021－62818687

传　　真：010－64958201，021－62816868

联 系 人：鲍勤飞、沈强

中纺投资发展股份有限公司

二○○四年三月十三日

附件：授权委托书

兹全权委托　　　先生／女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：　　　　受托人（签名）：

委托人股东帐号：　　　　受托人身份证号：

委托人身份证号：　　　　委托股数：

委托日期：2004年　月　日

回　　 执

截止2004年　月　日为止，本单位／本人持有中纺投资发展股份有限公司股票　 股，拟参加公司2003年度股东大会。

出席人姓名：　　 股东帐号：

单位盖章／股东签名：

2004年　月　日

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