SD BIOSENSOR INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

에스디바이오센서/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 205호
4. 의안 주요내용		□제 15기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주요주주 및 특수관계인과의 거래보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 조영식) * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이효근) * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 조혜임) * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이영경) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영식	1961-06	3	재선임	2014.12~2017.06 (주)바이오노트 회장 2017.02~現 에스디바이오센서(주) 의장 2023.03~現 (주)바이오노트 의장
이효근	1963-10	3	재선임	2000~2010 (주)에스디 혈당사업부 총괄, 부사장 2017~現 한국바이오협회 부회장 2010~現 에스디바이오센서(주) 대표이사
조혜임	1987-06	3	신규선임	2013~2020 에스디비인베스트먼트(주) 마케팅부문 이사 2016.04~2025.01 에스디바이오센서(주) 마케팅총괄 전무 2024.04~2025.01 (주)바이오노트 마케팅전략 전무 2025.02~現 에스디바이오센서(주) 부사장 2025.02~現 (주)바이오노트 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영경	1967-10	3	신규선임	1999.01~現 한림대학교성심병원 진단검사의학과 교수 2003.12~2005.05 미국 Scripps Research Institute 연구원 2007.03~2022.02 한림대학교성심병원 진단검사의학과 과장 2015.03~現 한림대학교의과대학 진단검사의학교실 주임교수 2018.08~現 의료원산학협력단 단장	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-