SD BIOSENSOR INC. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

에스디바이오센서/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원 컨벤션센터 301호
4. 의안 주요내용		제13기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 - 주요주주 및 특수관계인과의 거래 보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함,배당금 : 290원) - 제2호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-