SD BIOSENSOR INC. — AGM Information 2023

Aug 8, 2023

에스디바이오센서/주주총회소집결의/(2023.08.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-08-31
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 205호
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(최성환) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 박재규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 차상균 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 박재규 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 차상균 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-08-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일은 2023년 8월 8일임.
※ 관련공시	2023-07-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성환	1971-07	3	재선임	이촌회계법인 파트너회계사,상무(2017 ~ 현現) 현대증권 기업공개 부장(2003~2016) 현대증권 기업금융 대리(2000~2003) 안건회계법인 감사본부 회계사(1997~2000)	이촌회계법인(상무)
박재규	1963-10	3	신규선임	공정거래위원회 상임위원(2018~2020) 공정거래위원회 경쟁정책국 국장(2015~2018) 공정거래위원회 기업거래정책과(2010~2015) 공정거래위원회 시장구조개선과(2005~2010)	-
차상균	1958-02	3	신규선임	서울대학교 데이터사이언스대학원 초대원장(2020~2022) 서울대학교 빅데이터연구원장(2014~2019) SAP Labs Korea 설립자, SAP HANA 인메모리 플랫폼 공동연구개발 책임자(2005~2014)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최성환	1971-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	이촌회계법인 파트너회계사,상무(2017 ~ 현現) 현대증권 기업공개 부장(2003~2016) 현대증권 기업금융 대리(2000~2003) 안건회계법인 감사본부 회계사(1997~2000)
박재규	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	공정거래위원회 상임위원(2018~2020) 공정거래위원회 경쟁정책국 국장(2015~2018) 공정거래위원회 기업거래정책과(2010~2015) 공정거래위원회 시장구조개선과(2005~2010)
차상균	1958-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 데이터사이언스대학원 초대원장(2020~2022) 서울대학교 빅데이터연구원장(2014~2019) SAP Labs Korea 설립자, SAP HANA 인메모리 플랫폼 공동연구개발 책임자(2005~2014)