SD BIOSENSOR INC. — AGM Information 2022

Mar 17, 2022

에스디바이오센서/주주총회소집결의/(2022.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주초회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-14
3. 정정사유	사외이사 후보 사임에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제12기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고  - 내부회계 관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인선임 보고  - 영업보고     나 . 부의 안건  - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익               잉여금 처분계산서 포함)  - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건  - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사                  2명)    * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조영식)    * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이효근)    * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허태영)    * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이우창)    * 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 임석정)  - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	제12기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고  - 내부회계 관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인선임 보고  - 영업보고     나 . 부의 안건  - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익               잉여금 처분계산서 포함)  - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건  - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사                  2명)    * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조영식)    * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이효근)    * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허태영)    * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이우창)     - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5.이사회결의일(결정일)	2022-03-14	2022-03-17
[사외이사선임 세부내역]	사외이사후보 임석정 세부내역	삭제

- 임석정 사외이사후보의 개인사유에 따른 사임으로 주주총회 부의 안건 중 제3-5호 사외이사 선임의 건(후보: 임석정)을 삭제하였습니다.

-상기 이사회 결의일은 후보사임으로 인한 주주총회목적사항 변경 결의일입니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원 컨벤션센터 3층, 컨벤션홀 2
4. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항   - 감사보고   - 내부회계 관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인선임 보고   - 영업보고      나 . 부의 안건   - 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익               잉여금 처분계산서 포함)   - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건   - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사                  2명)     * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조영식)     * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이효근)     * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허태영)     * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이우창)       - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영식	1961-06	3	재선임	2014.12~2017.06 ㈜바이오노트 회장 2017.02 ~ 現 에스디바이오센서 의장
이효근	1963-10	3	재선임	2000~2010 ㈜에스디 혈당사업부 총괄, 부사장 2017~現 한국바이오협회 부회장 2010~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사
허태영	1969-11	3	재선임	2003.09~2016.04 ㈜에스디 영업부문 총괄 사장 2016.05~2017.05 바이오노트㈜ 영업총괄 부사장 2017.06~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우창	1971-06	3	신규선임	1998.3 ~ 2000.2 서울아산병원 진단검사의학과 전공의 2008.3 ~ 2013.2 서울아산병원 임상조교수 2013.3 ~ 2019.2 서울아산병원 부교수   2019.3 ~ 現 서울아산병원 교수	-