SCM Lifescience Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 25, 2025

에스씨엠생명과학/주주총회소집결의/(2025.04.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-24
3. 정정사유	세부내역 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 1.부의안건	-제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건	-제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 장용준 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 양동석 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 최영철 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-05-14
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로145번길 7-7 3층 타운홀 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 -제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 장용준 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 양동석 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 최영철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장용준	1970-09	3	신규선임	·가천 대학교 무역학과 졸업 ·前)LS투자증권 이사 ·前)아이엠투자증권 이사 ·現)에스씨엠생명과학㈜ 부사장
양동석	1986-04	3	신규선임	·단국대학교 컴퓨터공학 졸업 ·단국대학교 컴퓨터공학 박사 ·現)㈜네오펙트 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영철	1976-06	3	신규선임	·한국외국어대학교 경영학과 졸업 ·前)EY 한영회계법인 SaT 본부 Partner 회계사 ·現)삼덕회계법인 회계사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	2. 의약품 도.소매업 3. 의료기기 도.소매업 4. 의약부외품 도.소매업 6. 바이오의약품 연구개발업 및 판매 7. 의약품, 식품 및 건강기능식품 등의 위 수탁 생산 및 매매업 8. 의약품, 식품, 건강기능식품, 화장품등의 수출, 수입 및 매매업 13. 건강보조식품 도.소매업 16. 경영 및 기술자문 용역업 20. 화장품 도.소매업 23. 무역업 24. 수출입업 26. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업 27. 생산설비 및 연구장비의 대여 및 판매 28. 전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업		신규사업 진출에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-