SCM Lifescience Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

Apr 27, 2026

풍전약품/전환가액의조정/(2026.04.27)전환가액의조정(제1회차,제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	886	4,430
2	비상장	924	4,620
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,514,672	902,934
2	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,164,502	432,900
3. 조정사유		액면병합에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 발행회사는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 사신 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신수인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2. 주식액면 병합 내용 가.1주당 액면가액 500원인 기명식 보통주 5주를 액면가액 2,500원인 기명식 보통주 1주로 병합 나.주식병합 기준일(효력발행일):2026년 04월 25일 3. 조정방법 가. 제1회차 -.조정전 전환가액 : 886원 -.조정후 전환가액 : 4,430원 (조정 전 886원 × 5(병합배수) = 조정 후 전환가액 4,430원) *조정한도 : 4,417원 나. 제2회차 -.조정전 전환가액 : 924원 -.조정후 전환가액 : 4,620원 (조정 전 924원 × 5(병합배수) = 조정 후 전환가액 4,620원) *조정한도 : 4,137원
5. 조정가액 적용일		2026-04-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 2026.03.06. 이사회에서 주식액면 병합 결정을 하였으며, 2026.03.24. 정기주주총회에서 주식액면 병합 안건이 승인되었습니다. 2. 상기사항은 액면병합에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 3. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시		2026-04-15 전환가액의조정(제1회차) 2026-04-02 전환가액의조정(제2회차) 2026-03-23 주식병합결정 2025-09-30 전환사채권발행결정(제2회차) 2025-09-05 전환사채권발행결정(제1회차) 2025-10-02 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2025-09-15 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)