SCM Lifescience Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

에스씨엠생명과학/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-08
3. 정정사유	주주총회 개최 장소 정정 및 전자투표제도 도입
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 30층 미추홀관	인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 20층 미추홀관
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제8기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 20층 미추홀관
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 오형남 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 이종철 선임의 건   3-3호 의안 : 기타비상무이사 레오나드아리프압둘샤타르 선임(중임)의 건   3-4호 의안 : 기타비상무이사 송기령 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 문종호 선임의 건 제5호 의안 : 감사 정선영 선임(중임)의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제8기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오형남	1960-01	3년	신규선임	인하대학교 경영학 석사 에스씨엠생명과학 사내이사 인하대병원 미래전략팀 부장 현, 에스씨엠생명과학 전무이사
이종철	1973-10	3년	신규선임	연세대학교 경제학과 학사 성균관대학교 공과대학 기술경영학과 석사 삼일회계법인 현, 에스씨엠생명과학 전무이사
레오나드아리프압둘샤타르	1964-12	3년	재선임	Usaha Pharma Sdn. Bhd., Managing Director ICI Paints Malaysia Sdn. Bhd., Managing Director CCM Duopharma Biotech Berhad, CEO CCM Chemicals Sdn. Bhd. Director Chemical Company of Malaysia Berhad (CCMB), Group Managing Director Duopharma Biotech Berhad. Group Managing Director
송기령	1964-12	3년	신규선임	서울대학교 음학대학 작곡과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문종호	1964-07	3년	신규선임	순천향대학교 의과대학 의학석사 순천향대학교 의과대학 의학박사 순천향대학교의과대학 소화기내과 교수 순천향대학교부천병원 소화기병센터소장 순천향대학교부천병원 소화기내과과장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정선영	1962-08	3년	재선임	비상근	중앙대 경영학 학사 Univ. of Denver, MBA 한국거래소 위니아딤채 사외이사 법무법인 신원 고문