AI assistant
Vend Marketplaces ASA Proxy Solicitation & Information Statement 2026
3738_rns_2026-04-07_ee7038b8-575d-4d32-9237-986d3fe8ff9b.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Vend
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
VEND MARKETPLACES ASA
TORSDAG 30. APRIL 2026 KL. 12:00
Aksjonærene i Vend Marketplaces ASA ("Selskapet") innkalles herved til ordinær generalforsamling torsdag den 30. april 2026 kl. 12:00.
Generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte. Det vil derfor ikke være mulig å delta fysisk på generalforsamlingen. For deltakelse, bruk følgende link: https://dnb.lumiconnect.com/100-705-671-869. Informasjon om hvordan aksjonærene kan delta på generalforsamlingen fremgår av Vedlegg 1.
Årsrapporten for 2025 og andre relevante dokumenter er tilgjengelig på Selskapets nettside (www.vend.com/ir).
Agenda:
- Valg av møteleder
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- Godkjenning av årsregnskapet for 2025 for Vend Marketplaces ASA og Vend-konsernet, inkludert styrets årsberetning for 2025 samt behandling av redegjørelsen om foretaksstyring
Regnskap med noter og styrets årsberetning er inntatt i årsrapporten.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2025 for Vend Marketplaces ASA og Vend-konsernet, inkludert styrets årsberetning for 2025. Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om Selskapets foretaksstyring til etterretning.
5. Godkjenning av styrets forslag om utbytte for 2025
Selskapets styre har foreslått at det utbetales et utbytte for 2025 på NOK 2,50 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt den 12. mai 2026. Vend-aksjen vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til slikt utbytte fra 4. mai 2026. Det vises ellers til børsmelding datert 5. februar 2026.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om utbytte for regnskapsåret 2025 på NOK 2,50 per aksje, ikke medregnet egne aksjer eid av konsernet.
6. Godkjenning av revisors honorar for 2025 og attestasjon
Selskapets styre foreslår at honorarer til PwC, Selskapets eksterne revisor for 2025, for lovpålagt revisjon i tråd med allmennaksjelovens § 7-1 (2) og attestasjon av Selskapets bærekraftsrapportering i tråd med allmennaksjeloven § 7-6(1) på til sammen NOK 6 202 680 godkjennes.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på til sammen NOK 6 202 680.
Vend
7. Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte for regnskapsåret 2025 ("Godtgjørelsesrapporten"). Godtgjørelsesrapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd.
Generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemming over Godtgjørelsesrapporten.
Godtgjørelsesrapporten er tilgjengelig på Selskapets nettside (www.vend.com/ir).
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til Selskapets rapport om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte.
8. Retningslinjer om godtgjørelse til ledende ansatte
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet retningslinjer for godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte ("Retningslinjene"). De nåværende retningslinjene ble godkjent av den ordinære generalforsamlingen i 2025.
Styret har foreslått å oppdatere de gjeldende Retningslinjene om godtgjørelse til ledende ansatte for å tydeliggjøre opplysningene om konsernsjefens maksimale årlige insentivtak og forbedre standardene for åpenhet og selskapsstyring ved å formalisere krav til aksjebeholdning, innføre en begrenset bestemmelse om fleksibilitet ved rekruttering og for å beholde ansatte, samt formalisere prinsippene for behandling av variabel lønn ved oppsigelse. Oppdateringen gjenspeiler også forbedringer i aksjespareplanen for alle ansatte. De endrede Retningslinjene om godtgjørelse til ledende ansatte er tilgjengelig på Selskapets nettside (www.vend.com/ir).
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a femte ledd skal vesentlige endringer av Selskapets retningslinjer om godtgjørelse til ledende ansatte behandles og godkjennes av generalforsamlingen. Selskapets endrede retningslinjer legges derfor frem for generalforsamlingens godkjenning. Ved godkjenning av generalforsamlingen, kan retningslinjene gjelde for en periode på opptil fire år.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjente Selskapets retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte.
9. Valgkomiteens redegjørelse for sitt arbeid i perioden 2025–2026
Valgkomiteens redegjørelse er tilgjengelig på Selskapets nettside (www.vend.com/ir). Valgkomiteen vil presentere sin redegjørelse på generalforsamlingen.
10. Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
En presentasjon av valgkomiteens forslag til aksjonærvalgte styremedlemmer finnes på www.vend.com/ir.
Som det fremgår av valgkomiteens forslag, stiller ikke Rune Bjerke og Ulrike Handel til gjenvalg. Valgkomiteen har foreslått Kim Wahl og Melina Cruickshank som nye aksjonærvalgte styremedlemmer. De aksjonærvalgte styremedlemmene velges for en periode på ett år. Aksjonærene gis anledning til å stemme på hvert av de foreslåtte styremedlemmene.
Valgkomiteen anser alle aksjonærvalgte styremedlemmer, med unntak av Karl-Christian Agerup, for å være uavhengige.
2/8
Vend
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer for perioden 2026–2027.
- Valg av styrets leder og nestleder
Forutsatt at Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer som beskrevet under punkt 10, foreslår valgkomiteen at Karl-Christian Agerup og Kim Wahl velges henholdsvis som styrets leder og styrets nestleder.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til valg av Karl-Christian Agerup som styrets leder og Kim Wahl som styrets nestleder for perioden 2026–2027.
- Valgkomiteens forslag til styrehonorar m. m.
Generalforsamlingen skal fastsette styrehonorar, herunder honorar til styremedlemmer som deltar i komitéarbeid. Valgkomiteens forslag til honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027 er som følger (tall for perioden 2025–2026 i parentes):
| Styrets leder | NOK 1 561 000 | (NOK 1 494 000) |
|---|---|---|
| Styrets nestleder | NOK 1 171 000 | (NOK 1 121 000) |
| Aksjonærvalgte styremedlemmer | NOK 733 000 | (NOK 701 000) |
| Ansattvalgte styremedlemmer | NOK 494 000 | (NOK 473 000) |
| Varamedlemmer i styret | NOK 34 000 per møte | (NOK 33 000 per møte) |
| Leder for revisjonskomitéen | NOK 271 000 | (NOK 259 000) |
| Medlemmer av revisjonskomitéen | NOK 167 000 | (NOK 160 000) |
| Leder for kompensasjonskomitéen | NOK 183 000 | (NOK 175 000) |
| Medlemmer av kompensasjonskomitéen | NOK 120 000 | (NOK 115 000) |
| Tillegshonorar for styremedlemmer bosatt utenfor Oslo-regionen | NOK 54 000 | (NOK 52 000) |
| Tillegshonorar for styremedlemmer bosatt utenfor Norden | NOK 291 000 | (NOK 210 000) |
I tillegg foreslår valgkomiteen, i tråd med tidligere praksis, å kreve at aksjonærvalgte styremedlemmer skal bruke 30% av deres netto årlige styrehonorar (ekskludert tilleggshonorar for komitéarbeid eller reise) til å kjøpe aksjer i Vend Marketplaces ASA inntil det relevante aksjonærvalgte styremedlemmet (inkludert nærstående) eier aksjer med en total verdi lik brutto årlig styrehonorar (ekskludert tilleggshonorar for
3/8
Vend
komitéarbeid eller reise). Kandidatene for aksjonærvalgte styremedlemmer skal informeres om kravet, og ved å akseptere sin nominasjon skal de anses å ha akseptert kravet om aksjekjøp.
For ytterligere informasjon, vennligst se valgkomiteens rapport tilgjengelig på selskapets nettside (www.vend.com/ir).
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorar til styret og styrets utvalg for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027.
13. Valgkomitéen – honorar
Det foreslåtte årlige honoraret for valgkomitéen er (tall for perioden 2025–2026 i parentes):
| Leder valgkomitéen | NOK 177 000 | (NOK 169 000) |
|---|---|---|
| Medlemmer av valgkomitéen | NOK 110 000 | (NOK 105 000) |
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027.
14. Valg av leder av valgkomiteen
Den nåværende valgkomiteen består av Trond Berger (leder), Ann Kristin Brautaset og Andreas Haug. Ann Kristin Brautaset og Andreas Haug ble valgt på den ordinære generalforsamlingen i 2025 for en periode på to år, mens Trond Berger ble valgt på den ordinære generalforsamlingen i 2024 for en periode på to år. Trond Berger stiller til gjenvalg som leder.
På bakgrunn av dette foreslår valgkomiteen å gjenvelge Trond Berger som leder av valgkomiteen for en periode på to år fra den ordinære generalforsamlingen i 2026.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen gjenvelger Trond Berger som leder av valgkomiteen for en periode på to år.
15. Fullmakt til styret til å forvalte deler av vernet som ligger i vedtektenes § 7
Vedtektenes § 7 er en garanti for at viktige beslutninger som angår konsernets sentrale virksomhet blir forelagt aksjonærene i Vend til endelig avgjørelse.
Vedtektenes § 7 lyder som følger:
Beslutning om endring av vedtektene fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning av mer enn 3/4 av den aksjekapital som er representert på den aktuelle generalforsamlingen.
Første ledd gjelder tilsvarende for beslutning om, eller stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i direkte eller indirekte eide datterselskaper eller salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner, i slike datterselskaper til andre enn annet selskap i Vend-konsernet.
Generalforsamlingen kan med flertall som nevnt i første ledd beslutte å gi styret fullmakt til å treffe avgjørelse i saker som nevnt i annet ledd.
Styret påser at det i datterselskapers vedtekter inntas bestemmelser som er nødvendig for å sikre gjennomføringen av denne bestemmelsen.
4/8
Vend
Med hjemmel i vedtektenes § 7 tredje ledd foreslås det at den ordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forvalte nærmere angitte deler av det vernet som ligger i bestemmelsen. Forslaget til fullmakt er identisk med fullmakten som ble gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2025, med unntak av fjerningen av de to aksjeklassene som ble fjernet av den Selskapets generalforsamling i oktober 2025:
"I medhold av vedtektenes § 7 tredje ledd gis styret fullmakt til å treffe beslutning i følgende saker som omhandlet i vedtektene § 7 annet ledd:
a) Stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i datterselskaper.
b) Beslutning om salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner, i datterselskaper der netto vederlag (salgssum, fisjons- eller fusjonsvederlag mv.) etter finansielle justeringer ikke overstiger NOK 6 mrd.
Styret kan innenfor rammen av konsernsjefens alminnelige fullmakt delegere sin myndighet etter denne fullmakten videre til administrasjonen.
Styremedlem utpekt i medhold av vedtektene § 8 annet ledd kan kreve at bestemte saker som omfattes av denne fullmakten likevel skal forelegges generalforsamlingen til avgjørelse.
Denne fullmakten gjelder frem til den neste ordinære generalforsamlingen i Vend Marketplaces ASA i 2027."
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å forvalte deler av § 7 i Vends vedtekter i henhold til forslaget til fullmakt som beskrevet ovenfor. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027.
16. Nedsettelse av aksjekapitalen ved innløsning av egne aksjer
Den 25. november 2025 annonserte Selskapet igangsettingen av første transje av et tilbakekjøpsprogram med en ramme på opp til 3 % av Selskapets aksjer, med maksimal verdi på NOK 2 milliarder. Tilbakekjøpsprogrammet pågår fortsatt per datoen for denne innkallingen.
Styret foreslår å innløse aksjer kjøpt under tilbakekjøpsprogrammet per 1. april 2026, det vil si 7 298 880 aksjer, gjennom en nedsettelse av aksjekapitalen i henhold til allmennaksjeloven § 12-1 første ledd nr. 2. Styret foreslår å beholde de resterende 300 000 aksjene til bruk i Selskapets aksjebaserte insentivprogrammer.
Selskapet vil etter den foreslåtte nedsettelsen ha en aksjekapital på NOK 105 455 905,50 fordelt på 210 911 811 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,50.
Beslutningen om nedsettelsen av aksjekapitalen er truffet på grunnlag av selskapets sist godkjente årsregnskap. Årsrapporten for 2025, inkludert revisjonsberetningen, er tilgjengelig på Selskapets kontor samt på nettsiden (www.vend.com).
I henhold til allmennaksjeloven § 12-2 har Selskapets revisor bekreftet at det etter kapitalnedsettelsen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital. Bekreftelsen er tilgjengelig på Selskapets nettside (www.vend.com).
Forslag til vedtak:
(i) Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 3 649 440 gjennom innløsning av 7 298 880 egne aksjer til NOK 105 455 905,50, fordelt på 210 911 811 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,50.
(ii) Vedtektenes § 4 skal endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.
5/8
Vend
17. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake opp til 10% av Selskapets aksjer for en periode fra datoen for den ordinære generalforsamlingen og til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke i noe tilfelle lenger enn til 30. juni 2027. Aksjene kan benyttes som oppgjør eller vederlag i forbindelse med Selskapets aksjebaserte incentivprogrammer, samt Selskapets aksjespareprogram. Aksjene kan også benyttes for å forbedre Selskapets kapitalstruktur.
Selskapets aksjekapital er, etter kapitalnedsettelsen som fremgår av punkt 16 over, NOK 105 455 905,50 fordelt på 210 911 811 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,50.
Forslag til vedtak:
(i) Styret har fullmakt i henhold til allmennaksjeloven til å erverve og avhende egne aksjer i Vend Marketplaces ASA.
(ii) Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2027. Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret oppheves den tidligere fullmakten til å erverve egne aksjer.
(iii) Samlet pålydende verdi av aksjene som er ervervet eller holdt av Selskapet kan ikke overstige NOK 10 545 590,50, likevel slik at summen av egne aksjer som eies av selskapet og aksjer som det er etablert avtalepant i, ikke i noe tilfelle skal overstige 10 % av selskapets aksjekapital.
(iv) Det minste beløp som kan betales for aksjene er NOK 30 og det høyeste beløp er NOK 1 000.
(v) Styret står fritt til å beslutte ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene.
(vi) Aksjene kan benyttes som oppgjør i Selskapets aksjebaserte incentivprogrammer, samt i Selskapets aksjespareprogram, og kan brukes for å forbedre Selskapets kapitalstruktur. Aksjene kan ikke benyttes i en overtagelsessituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 annet ledd.
18. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
Tilsvarende som foregående år foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å gi styret en fullmakt til å utstede nye aksjer i Selskapet. Styret anser det for å være i Selskapets interesse å ha fleksibilitet til å innhente kapital for å legge til rette for at Selskapet er rustet til å delta i verdiskapende muligheter fremover, hvilket også vil gjøre det mulig for Selskapet å gjennomføre sin vekststrategi.
Den foreslåtte fullmakten er begrenset til 10 % av aksjekapitalen. Den foreslåtte fullmakten omfatter retten til å tilsidesette fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer.
Forslag til vedtak:
(i) Styret har fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 10 545 590,50. Innenfor den samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
(ii) Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2027, men ikke i noe tilfelle lenger enn til 30. juni 2027.
(iii) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
(iv) Fullmakten dekker kapitalforhøyelser mot aksjeinnskudd i penger og aksjeinnskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
Vend
Aksjene i Selskapet og retten til å stemme for dem
Selskapets aksjekapital er på NOK 109 105 345,50, fordelt på 218 210 691 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,50.
På Selskapets generalforsamling gir hver aksje 1 stemme. I henhold til Selskapets vedtekter § 6 kan ingen aksjonær eie eller på generalforsamlingen stemme for mer enn 30 prosent av aksjene.
Like med aksjonærens egne aksjer regnes de aksjer som eies eller overtas av: a) aksjonærens ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjonæren har felles husholdning med; b) selskap hvor aksjonæren har slik innflytelse som nevnt i allmennaksjeloven § 1-2; c) selskap innen samme konsern som aksjonæren, og d) noen som aksjonæren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjonær. Per 1. april 2026, eide Selskapet 7 598 880 egne aksjer, tilsvarende ca. 3,5% av aksjekapitalen, som Selskapet ikke kan utøve stemmerett for.
Aksjonærenes rettigheter
Aksjonærer kan ikke kreve at nye saker settes på dagsorden etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning.
En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen er satt til å behandle.
En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:
- Godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen.
- Saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse.
- Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Dersom det må innhentes opplysninger slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har bedt om opplysningene. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.
Digitalt møte
I tråd med allmennaksjeloven § 1-5 a. vil den ordinære generalforsamlingen kun avholdes som et digitalt møte. Vennligst se Vedlegg 1 for informasjon om hvordan aksjonærer kan delta i det digitale møtet. Som et alternativ til å delta i det digitale møtet kan aksjonærer avgi stemmeinstruks eller forhåndsstemmer i forkant av møtet slik det er beskrevet nedenfor.
Deltakelse på generalforsamlingen
Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding for å delta på generalforsamlingen, men aksjonærer må være pålogget før generalforsamlingen starter for å kunne avgi stemme.
Registreringsdato
I henhold til allmennaksjeloven § 5-2(1) er det bare den som er aksjeeier i Selskapet den 23. april 2026 (fem virkedager før generalforsamlingen) som har rett til å delta og stemme på den ordinære generalforsamlingen.
7/8
Vend
Fullmakt og forhåndsstemmer
Aksjonærer kan gi fullmakt til egen fullmektig eller avgi forhåndsstemme. Fullmakt med stemmeinstruks kan også gis til styrets leder Karl-Christian Agerup. Nærmere instrukser er beskrevet i blanketten vedlagt denne innkallingen.
Frist for å inngi fullmakt eller forhåndsstemmer er kl. 16:00 den 28. april 2026.
Aksjer holdt på forvalterkontoer
I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen, dvs senest kl. 23:59 den 28. april 2026.
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Denne innkallingen med vedlegg er sendt til samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted. Årsregnskapet og styrets årsberetning med forslag til disponering av resultatet for 2025 og revisors beretning, samt Godtgjørelsesrapporten, Selskapets retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, valgkomiteens redegjørelse, foreslåtte endringer av Selskapets vedtekter, og revisors bekreftelse på dekning for Selskapets bundne egenkapital i forbindelse med kapitalnedsettelsen er tilgjengelig på Selskapets nettsider, www.vend.com/ir. Disse dokumentene kan også bli tilsendt per e-post eller vanlig post ved bestilling på Vends investorsider på nett (www.vend.com/ir).
Forespørsler om den ordinære generalforsamlingen kan aksjonærer rette til DNB Carnegie Issuer Services, tlf. nr. (+47) 23 26 80 20 (08:00-15:30).
Oslo, 7. april 2026
FOR STYRET I VEND MARKETPLACES ASA
Karl-Christian Agerup
Styrets leder
8/8
Vend
Ref.nr.:
Pin-kode:
Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Vend Marketplaces ASA avholdes 30. april 2026 12:00 som et virtuelt møte.
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 23. april 2026.
Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 28. april kl. 16:00.
Elektronisk registrering
Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»
Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:
- Enten via selskapets hjemmeside www.vend.com/ir ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN
Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene
Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt
«Meld på» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.
«Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme
«Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person
«Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering
Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:
Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden https://dnb.lumiconnect.com/100-705-671-869. Logg deg på ved hjelp av ref.nr og PIN-kode fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:00).
Dersom du logger inn etter at møtet startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.
1/2
Vend
Ref.nr.:
Pin-kode:
Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.
Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til [email protected] (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 28. april 2026 kl. 16:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.
*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.
sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i Vend Marketplaces ASA som følger (kryss av):
☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
☐ Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
☐ Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)
NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:00) for påloggingsdetaljer..
Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomiteens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Agenda ordinær generalforsamling 30. april 2026 | For | Mot | Avstå | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valg av møteleder | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. | Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. | Valg representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. | Godkjennelse av årsregnskapet for 2025 for Vend Marketplaces ASA og Vend-konsernet, inkludert styrets årsberetning for 2025 samt behandling av redegjørelsen om foretaksstyring | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. | Godkjennelse av styrets forslag om utbytte for 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | Godkjennelse av revisors honorar for 2025 og attestasjon | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. | Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. | Retningslinjer om godtgjørelse til ledende ansatte | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. | Valgkomiteens redegjørelse for sitt arbeid i perioden 2025–2026 | Ingen avstemming | ||
| 10. | Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer | |||
| a) Karl-Christian Agerup | ☐ | ☐ | ☐ | |
| b) Kim Wahl | ☐ | ☐ | ☐ | |
| c) Melina Cruickshank | ☐ | ☐ | ☐ | |
| d) Philippe Vimard | ☐ | ☐ | ☐ | |
| e) Natasha ten Cate | ☐ | ☐ | ☐ | |
| f) Rolv Erik Ryssdal | ☐ | ☐ | ☐ | |
| g) Satu Kiiskinen | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 11. | Valg av styrets leder og nestleder | |||
| a) Karl-Christian Agerup som styrets leder | ☐ | ☐ | ☐ | |
| b) Kim Wahl som styrets nestleder | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 12. | Valgkomiteens forslag til styrehonorar m. m. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. | Valgkomiteen – honorar | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. | Valg av leder av valgkomiteen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. | Fullmakt til styret til å forvalte deler av vernet som ligger i vedtektenes § 7 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. | Nedsettelse av aksjekapitalen ved innløsning av egne aksjer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. | Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. | Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen | ☐ | ☐ | ☐ |
Blanketten må være datert og signert
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE VEND MARKETPLACES ASA 30. APRIL 2026
Vend Marketplaces ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 30. april 2026 kl. 12:00 som et digitalt møte, hvor aksjonærer får muligheten til å delta online gjennom pc, telefon eller nettbrett.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjonærer har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer hvordan du registrerer dette. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.
Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer må være logget inn før generalforsamlingen starter. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet, vil du få tilgang til å følge med, men da uten stemmerett.
TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE
Gå inn på følgende nettside: https://dnb.lumiconnect.com/
enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.
Skriv inn Møte-ID: 100-705-671-869 og klikk BLI MED PÅ MØTET
Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser https://dnb.lumiconnect.com/100-705-671-869.
Da selskapet tillater gjestepålogging, vil du du så bli bedt om å velge mellom
NO
Hvis du velger Gjest, vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Du vil ikke ha stemme- eller talerett i møtet.
Hvis du er aksjonær, velg Aksjonær med Ref.nr & PIN. Du må så identifisere deg med.
a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen
b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling
Når du er logget inn vil du kunne se ditt navn, antall stemmer du har, og du kan velge systemspråk norsk eller engelsk.
Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.
1/2
2/2
HVORDAN FINNE REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.
Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via https://investor.vps.no/garm/auth/login eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)
Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Carnegie Issuer Services på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:00)
Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.
STEMMEGIVNING
Saker til avstemming vil skyves til din skjerm når det skal stemmes. Klikk eventuelt på valget STEMMEGIVNING når tilgjengelig. Normalt vil alle saker være tilgjengelig for stemmegivning ved møtestart, og du kan stemme så raskt du ønsker på samtlige saker.
For å stemme, velg FOR, MOT eller AVSTÅR, og du se en bekreftelses tekst med ditt valg.
Du vil eventuelt også kunne få et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette alternativet kan du fortsatt overstyre stemmeretning på enkelte saker om ønskelig.
Du kan endre eller kansellere dine avgitte stemmer så mange ganger du vil, fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
NB: Innloggede aksjonærer har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke ha stemmegivning tilgjengelig.
SPØRSMÅL / KOMMENTARER TIL GENERALFORSAMLINGEN
MELDINGER
Skriftlige spørsmål eller kommentarer til sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærer under hele generalforsamlingen.
For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg MELDINGER
Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.
Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de publiseres og går til møteleder. Innsendte spørsmål vil derfor ikke nødvendigvis fremkomme umiddelbart. Har du tekniske spørsmål el. vil du kunne få et direktesvar fra moderator som bare du ser.