Vend Marketplaces ASA

AGM Information • May 7, 2014

Schibsted ASA (SCH) - Ordinær generalforsamling 7. mai 2014

Schibsted ASA (SCH) - Ordinær generalforsamling 7. mai 2014

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 7. mai 2014 i selskapets

lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.

Godkjennelse av årsregnskap for 2013 (sak 4)

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2013 og

balanse per 31. desember 2013 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets

årsberetning for 2013. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til

disponering av årets resultat. Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble

behandlet.

Utbytte for 2013 (sak 5)

I tråd med styrets forslag ble det besluttet å utbetale utbytte for 2013 med NOK

3,50 per aksje, aksjer i eget eie unntatt.

Revisors honorar (sak 6)

Generalforsamlingen vedtok revisors honorar med NOK 571.000.

Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer (sak 7)

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne

aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende

vilkår:

1. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA

i 20145 (dvs. senest 30. juni 2015).

2. Samlet pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten

kan ikke overstige NOK 10 800 361.

3. Minste beløp som kan betales for aksjene er NOK 30. Det høyeste beløp som

kan betales for aksjene er NOK 500.

4.  Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av

aksjene.

5. Aksjene kan benyttes som vederlag eller kompensasjon i selskapets

langsiktige incentivprogram (LTI) og i selskapets aksjespareprogram (ESSP),

samt i forbindelse med fusjoner, fisjoner, oppkjøp og salg av virksomhet.

Fullmakten kan også benyttes i oppkjøpssituasjoner.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende

ansatte i Schibsted ASA (Lederlønnserklæringen) i hht Allmennaksjelovens § 6-16

a (sak 9)

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for

lederlønnsfastsettelsen i Schibsted ASA, herunder retningslinjene for bruk av

aksjekjøpsprogram, slik dette er beskrevet i styrets erklæring.

Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer (sak 10)

Blommenholm Industrier har benyttet seg av sin rett i henhold til vedtektenes §

8 til å utpeke ett styremedlem direkte. Blommenholm Industrier har utpekt Ole

Jacob Sunde. Styret ble valgt for ett år, og styrets aksjonærvalgte medlemmer

består etter dette av følgende personer:

Ole Jacob Sunde (styreleder)

Eva Berneke

Christian Ringnes

Arnaud de Puyfontaine

Eugenie van Wiechen

Birger Steen

Tanya Cordrey

Styremedlemmene ble valgt for 1 år.

Styrehonorarer m.m. (sak 11)

Valgkomiteens forslag ble godkjent. Honorarene for perioden 2014-2015 ble

fastsatt som følger:

a)   Honorar til styremedlemmer

Styreleders honorar ble fastsatt til NOK 780.000 Honorar til styrets øvrige

medlemmer ble fastsatt til NOK 335.000. Honorar til utenbysboende kan økes med

inntil NOK 100.000 og er fastsatt til NOK 100.000 for utenbysboende utenfor

Norden og til 50.000 for utenbysboende i Norden. Honorar til varamedlemmer ble

fastsatt NOK 16.000 per fremmøte.

b)   Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonsutvalg.

Honoraret er NOK 90.000 for utvalgets leder og NOK 60.000 for utvalgets øvrige

medlemmer.

c)   Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonsutvalg.

Honoraret er NOK 133.000 for utvalgets leder og NOK 85.000 for utvalgets øvrige

medlemmer.

Honorar til valgkomiteens medlemmer (sak 12)

Honorar til Valgkomiteens medlemmer ble ikke endret og er NOK 16.000 per møte

for Valgkomiteens leder og NOK 11.000 per møte for øvrige medlemmer.

Fullmakt til konsernstyret i medhold av vedtektenes § 7 (sak 13)

Generalforsamlingen godkjente forslaget om å videreføre konsernstyrets fullmakt

til å utøve visse deler av vernet som ligger i § 7 i Schibsteds vedtekter.

Fullmakten lyder som følger:

"I medhold av vedtektene § 7 tredje ledd gis styret fullmakt til å treffe

beslutning i følgende saker som omhandlet i vedtektene § 7 annet ledd bokstav a:

a)   Stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i datterselskaper.

b)   Beslutning om salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner,

fusjoner eller fisjoner i datterselskaper, der netto vederlag (salgssum,

fisjons- eller fusjonsvederlag mv) etter finansielle justeringer ikke overstiger

NOK 1 mrd.

Styret kan innenfor rammen av konsernsjefens alminnelige fullmakt delegere sin

myndighet etter denne fullmakten videre til administrasjonen.

Styremedlem utpekt i medhold av vedtektene § 8 annet ledd kan kreve at bestemte

saker som omfattes av denne fullmakten likevel skal forelegges

generalforsamlingen til avgjørelse.

Denne fullmakten gjelder inntil førstkommende ordinære generalforsamling."

Se vedlagte oversikt for detaljer om stemmegivningen på hver sak.

Oslo, 7. mai 2014

Schibsted ASA

Rolv Erik Ryssdal

Konsernsjef

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1783365]