Scana — AGM Information 2024

May 29, 2024

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

SCANA ASA

avholdt som elektronisk møte 29.mai 2024 kl. 10:00.

1. Apning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder åpnet generalforsamlingen.

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

Det ble opprettet fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere som følger av vedlagte liste (inntatt som Bilag 1 til protokollen som inkluderer voteringsresultat).

3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styrets leder Gunnar Winther Eliassen var møteleder i samsvar med §8 i selskapets vedtekter. Anetteland Dybvik ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering 5.

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styrets årsberetning og forslag til årsregnskap for 2023 ble behandlet og godkjent av generalforsamlingen. I samsvar med styrets forslag ble det vedtatt at selskapets overskudd for året 2023 overføres til annen egenkaptal.

Fastsettelse av styrets, revisjonskomitéens og valgkomitéens honorar 6.

Leder av valgkomitéen Jonas Gade Christensen redegjorde for valgkomitéens forslag til honorar for styre, revisjonskomité og valgkomité. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomitéens forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Alminnelig godtgjørelse til styret for 2023/2024 skal være som følger:

Styreleder: NOK 600.000 Øvrige styremedlemmer: NOK 300.000

Kompensasjonen for revisjonskomitéens arbeid for 2023/2024 settes til:

For medlem: NOK 20.000

Kompensasjonen for valgkomitéens arbeid for 2023/2024 settes til:

NOK 25.000 For medlem:

7. Fastsettelse av revisors honoran

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2023 fastsettes som følger:

For revisjon: NOK 2.400.000."

• (vi) 2025.
• (vii) generalforsamling avholdt 30. august 2023."

11. Emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet dermed følgende vedtak:

• (i) 90 478 580.
• (ii) selskapets kapitalstruktur, og (iii) rettet emisjon mot selskapets ledende ansatte.
• (ii)) enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benytes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4. Oppgjør av aksjeinnskudd skal kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter jfr. allmennaksjelovens § 10-2. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon, jfr. allmennaksjelovens § 13-5. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.
• (iv)
• (v) 30. august 2023."

12. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Møteleder redegjorde for hovedinnholdet i styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b.

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble godkjent av generalforsamlingen gjennom en rådgivende avstemning.

13. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Møteleder gjennomgikk redegjørelsens hovedinnhold jf. allmennaksjeloven § 5-6 (4). Det ble ikke avholdt avstemning på dette punktet.

Alle vedtak ble fattet enstemmig med mindre annet er angitt i Bilag 1.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

***

* * *

16 14 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gunnar Winther Eliassen Møteleder

Anette Netteland Dybvik Medunderteaner

Bilag 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og voteringsresultat