Scana — AGM Information 2015

Sep 9, 2015

SCANA INDUSTRIER ASA - EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING, VALGKOMITEENS INNSTILLING

SCANA INDUSTRIER ASA - EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING, VALGKOMITEENS INNSTILLING

Viser til Børsmelding av 20.8 vedrørende ekstraordinær generalforsamling 10.

september 2015.

Styret har etter ordinær generalforsamling bestått av:

- Bjørn Torkildsen (styrets leder) (2014-2016)

- John Arild Ertvaag (styrets nestleder) (2015-2017)

- Elisabeth Saugstad (2014-2016)

- Per Ravnestad (2014-2016)

- Martha K. Bakkevig (2015-2017)

Styrets formann Bjørn Torkildsen vil gå ut av styret etter å ha blitt ansatt som

ny CEO i selskapet.  Styrets nestleder John Arild Ertvaag ønsker å gå ut av

styret.

Det må velges nye styrerepresentanter for begge disse.  Da de to som går ut av

styret er valgt som hhv. styrets leder og nestleder, må det også fastsettes hvem

som overtar disse funksjonene.

Valgkomitéens innstilling er som følger:

Valg- og kompensasjonskomitéen har vært i dialog med enkelte styremedlemmer og

de største aksjonærene. Valgkomitéen legger til grunn at den omstillings- og

reformprosessen som selskapet har vært igjennom nå i det vesentligste er

avklart.  Det vil fortsatt være behov for kontinuitet i styret for å få full

effekt av dette, men nødvendig kontinuitet i styret bør kunne ivaretas av de tre

gjenværende styremedlemmer samtidig som disse også har gode relasjoner til den

nye CEO.  Valgkomitéen foreslår derfor at det velges to nye styremedlemmer som

er rekruttert fra de største aksjonærene i selskapet.  De to som foreslås er

Sindre Ertvaag og Carl Christian Krefting.

Som ny styreleder og nestleder foreslås hhv. Per Ravnestad og Martha K.

Bakkevig.  De er begge styremedlemmer i dag og har begge vært i styret i flere

år.  Derigjennom ivaretar de behovet for ønsket innsikt og kontinuitet i styret

også fremover i tid.

Valgkomitéens forslag til styresammensetning er:

- Per Ravnestad velges som ny styreleder for perioden 2015-2016

- Martha K. Bakkevig velges til ny nestleder for perioden 2015-2017

- Carl Christian Krefting velges som nytt styremedlem for perioden 2015-2017

- Sindre Ertvaag velges som nytt styremedlem for perioden 2015-2016

- Elisabeth Saugstad er valgt som styremedlem for perioden 2014-2016.

Alle har sagt seg villige.

Funksjonstiden som nå foreslås for de tre tidligere styremedlemmer er basert på

den funksjonstid de i dag er valgt for, selv om to av disse får en ny funksjon

som hhv. styreleder og nestleder.  Funksjonstiden for de to nye styremedlemmer

er foreslått til hhv. 2 år og 1 år basert på at hhv. to og tre styremedlemmer

bør være på valg hvert år.  Funksjonstiden for ny styreleder (1 år) og ny

nestleder (2 år) er basert på at disse ikke bør være på valg samme året.

Valgkomitéens forslag ivaretar alle disse hensyn.

Kompensasjon:

Styrets kompensasjon for 2015-2016 ble vedtatt på ordinær generalforsamling den

26. mai 2015.

Kompensasjon til de to uttredende styremedlemmer (styreleder og nestleder)

fastsettes som 3,5/12 av tidligere fastsatt honorar for hhv. styreleder og

nestleder, dvs. hhv. kr 116.667,- og kr 87.500,-.  Honoraret for de to nye

styremedlemmene fastsettes som 8,5/12 av tidligere fastsatt honorar for øvrige

styremedlemmer, dvs. kr 177.083,-.  For ny styreleder og nestleder, som

tidligere var vanlige styremedlemmer, fastsettes honoraret for 2015-2016 til

tidligere fastsatt vanlig styremedlemshonorar i 3,5/12 av perioden og honorar

som hhv. styreleder og nestleder som tidligere fastsatt honorar for disse

funksjoner i 8,5/12 av perioden, dvs. til sammen hhv. kr 356.250,- og kr

285.417,-.

For valg- og kompensasjonskomiteens arbeid i forbindelse med ekstraordinær

generalforsamling i september 2015 foreslås kompensasjon satt til:

- Formann: kr 20.000,-

- Øvrige medlemmer: kr 12.000,-

All informasjon knyttet til den ekstraordinære generalforsamlingen er

tilgjengelig på Scanas hjemmeside www.scana.no.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Kjetil Flesjå, CFO Scana Industrier ASA, mobil: +47 900 41 213

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1950814]