SC ENGINEERING CO., LTD — AGM Information 2021

Jul 15, 2021

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2021.07.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-19
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 1호 의안: 정관 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건	▶제1호 의안 : 정관 변경의 건 ▶제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1인 선임)    - 김정한 사외이사 선임의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 정관 변경 내용은 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 이사 후보자는 주주총회 소집 통지 공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다. - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.	- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-08-04
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로52 SIMPAC빌딩 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		▶제1호 의안 : 정관 변경의 건 ▶제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인 선임)     - 김정한 사외이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-04-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 의장에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정한	1970-02	3	신규선임	現 (주)네모이엔지 경영혁신본부장 전무 前 한국거래소	(주)네모이엔지 경영혁신본부장 전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업 1. 세포배양 용역위탁업 1. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업 1. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 조직은행 (조직 수입업) 1. 조직은행 (조직가공처리업) 1. 제대혈보관업 1. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 1. 건강기능식품의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 의료기기 수입 및 판매업 1. 의약품 및 의료용품 도소매업 1. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업	1.의료기기 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품 및 의료용품 제조, 도소매업 1. 건강기능식품 및 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업	사업목적 다각화