SC ENGINEERING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 376, KBS스포츠예술과학원 세미나실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내하겠습니다. 나. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제55기(2025사업연도) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-