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Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)에스비비테크

주주총회소집공고

2026년 3월 13일
회 사 명 :	주식회사 에스비비테크
대 표 이 사 :	류재완, 송진웅
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22
	(전 화) 031-988-4085
	(홈페이지)http:// www.sbb.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 송진웅
	(전 화) 031-988-4085

주주총회 소집공고(제26기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제21조에 의거 제 26기(2025.01.01~2025.12.31)정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 31일 화요일 오전 09시2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 사내강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건(김연호) 제 4호 의안 : 감사 신규 선임의 건 (김현수) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일- 2026년 3월 21일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제18조 2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 3월 13일 주식회사 에스비비테크

대표이사 류재완, 송진웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박영제(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.24	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석(찬성)
2	2025.02.14	25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	참석(찬성)
3	2025.02.21	1) 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건2) 이사 보수한도 승인의 건3) 감사 보수한도 승인의 건	참석(찬성)
4	2025.04.22	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	참석(찬성)
5	2025.05.30	주식매수선택권 취소의 건	참석(찬성)
6	2025.08.25	지점 폐쇄의 건	참석(찬성)
7	2025.12.18	자기주식 처분 결정의 건	참석(찬성)
8	2025.12.18	자기주식 처분 결과 보고 및 승인의 건	참석(찬성)
9	2025.12.30	주식매수선택권 취소의 건	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	24	24	주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유형자산취득	(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)	2025.01.01~2025.12.31	584	8.12
기타비용	(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)	2025.01.01~2025.12.31	261	3.62

주) 당사는 별도재무제표 상 매출액인 7,199백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)	유형자산취득	2025.01.01~2025.12.31	584	8.12
(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)	기타비용	2025.01.01~2025.12.31	261	3.62

주) 당사는 별도재무제표 상 매출액인 7,199백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1993년 설립 초기 초경볼(Tungsten Carbide) 국산화 개발을 시작으로 국내 최초 세라믹 볼 베어링 국산화를 시작하여, 탈일본 핵심 소부장 제품인 로봇용 감속기를 순수 국내기술로 국내 최초 국산화 및 ‘로보드라이브‘로 상품화 뒤, 전문화된 감속기모듈화 제품까지 사업 영역을 확장하고 있습니다.

당사는 진공, 고온, 부식 등 특수 환경용 베어링을 자체 기술로 생산하여 높은 품질과경쟁력 있는 가격으로 국내외 반도체, LCD 장비 및 공정에 공급하고 있습니다.25년간의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 특수 환경이 요구되는 다양한 공정에서 특수 재료기술과 표면처리 기술, 특수 윤활 기술을 이용하여 특수 환경용 복합 베어링을 자체 생산 및 공급하고 있으며, 국내외 반도체, LCD 장비의 핵심 구동부품을 국산화 또는 개선, 개발하여 해외 수입에 의존할 수밖에 없었던 주요 부품을 공급하는 역할을 수행해 왔으며 당사에서 생산해왔던 대부분의 제품들은 국내 최초 또는 국내에서 유일하게 생산하는 제품입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2017년부터 협동로봇에 대한 기대가 증폭되면서 로봇과 부품의 수요가 급격하게 성장하였고, 이후에도 로봇시장은 급격한 성장을 이룰 것으로 예측되고 있습니다.

협동 로봇은 ‘지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법’에서는 환경을 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치로 정의하고 있으며 4차 산업혁명에서의 협동로봇은 한 공간에서 인간과 같이 일할 수 있는 로봇과, 인간의 공존 안에서 이루어지는 자동화 시스템이며 협동로봇 활용과 관련해 산업 현장에서는 도색, 나사 체결, 간단한 로딩·언로딩, 용접, 조립 등을 수행하는 로봇이 활용될 것이고, 가정이나 병원에서는 돌봄 서비스, 청소, 요리 등 인내심이 필요한 환경과 생활을 개선할 수 있는 공간에서 활용될 수 있습니다.

관련 산업이 안정화되고 확대되면서 관련 시장 또한 급격한 수요가 창출될 것으로 예상되며 이에 각 사용 환경에 적합한 자동화, 로봇, 인공지능이 적용될 것이며 그 환경에 적합한 구성과 디자인, 구동축이 필요합니다.

당사는 상기 시장에 적용 할수 있는 정밀 구동 부품 전문 제조 기업으로 다양한 분야에 적용할 수 있는 구동 모듈을 개발 및 생산하고 있으며, 각 환경에 맞는 디자인과 성능이 가능하도록 경박단소, 고정밀, 고토오크를 실현할 수 있는 다양한 구동축을 개발하고 있습니다.

이중 핵심 기술은 정밀 감속기 개발 및 제조기술이며 기존 정밀 베어링 기술을 바탕으로 핵심 기술을 확보 하였습니다.이러한 정밀 감속기와 베어링 기술을 바탕으로 국내 방산 산업의 주요 고객사를 확보하여 감속기 및 베어링 제품을 공급하고 있으며, 주요 부품의 국산화를 주도하고 있습니다.

당사는 핵심기술을 바탕으로 하모닉 타입 감속기, 유성기어 감속기, 스마트 엑츄에이터로 사업을 확대하여 초정밀 구동모듈 전문기업으로 발전하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

글로벌 로봇시장 규모는 2025년까지 연평균 17% 성장하여 500억 달러 규모로 성장예상하고 있으며, 2023년 기점으로 서비스 로봇이 산업용 로봇 점유율을 능가할 것으로 예상되고 있습니다.- 산업용 로봇 평균 12%성장(20년~25년)- 전문서비스 로봇 고성장 24% 예상(물류/의료 로봇 성장 견인)

하모닉 타입 감속기 글로벌 시장은 2028년까지 1.1조원으로 예상하고 있습니다. 또한 지역별 MS로는 중국 55%, 일본 20%, 한국 5% 등으로 예상되고 있습니다. 로봇 산업의 성장과 더불어 하모닉 타입 감속기 시장 역시 빠른 속도로 성장할것으로 예상되고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

로봇 및 자율주행 모빌리티(AMR, AGV, 서비스 로봇 등)의 보급이 확대되면서, 이러한 기기들을 구동하기 위한 핵심 부품인 ‘구동모듈(Drive Module)’ 시장 역시 빠르게 성장하고 있습니다. 구동모듈에는 모터, 감속기, 서보 드라이브(서보 컨트롤러), 휠 혹은 트랙 등의 하드웨어뿐 아니라 이를 효율적으로 제어하기 위한 소프트웨어가 포함될 수 있습니다. 최근에는 소형·경량화를 이루면서도 고성능·고출력, 에너지 효율이 뛰어난 지능형 구동모듈에 대한 수요가 커지고 있습니다.당사는 감속기 제조 기술력을 바탕으로 국내 다양한 모터, 엔코더, 토크센서, 드라이버 제조사와 협업하여 모듈화 사업 진행이 가능하며 고객사의 수요에 맞게 조합이 가능합니다. 소형모듈은 로봇 뿐만 아니라 모든 구동 제품의 핵심부품이며 '20년 1.5kg 소형 로봇 개발 과제를 통하여 소형 모듈 개발에 성공하였으며 이를 통해 사업 확장이 가능하며 특히 국내뿐만 아니라 해외의 다양한 수요에 대응이 가능합니다.

(4) 조직도

조직도_202603.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.-1. 사업의 개요, (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2025년12월31일 현재
제 25 기 2024년12월31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	15,663,696,967	13,996,696,875
현금및현금성자산	9,345,456,727	2,139,917,502
단기금융자산		8,000,000,000
매출채권	1,334,805,104	1,092,440,504
기타 유동채권	68,249,973	913,662,151
기타유동자산	1,112,410,940	168,774,196
당기법인세자산	74,314,584	130,790,985
재고자산	3,728,459,639	1,551,111,537
비유동자산	16,569,444,663	14,898,851,822
유형자산	15,563,697,560	13,975,430,440
무형자산	157,361,124	242,361,113
사용권자산	448,385,979	395,060,269
비유동기타수취채권	400,000,000	286,000,000
자산총계	32,233,141,630	28,895,548,697
부채
유동부채	18,942,238,418	16,030,983,457
매입채무및기타지급채무	923,717,152	491,658,980
기타유동부채	505,153,457	370,334,695
단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000
유동성리스부채	238,687,133	175,224,899
당기손익-공정가치측정금융부채	12,274,680,676	9,993,764,883
비유동부채	786,751,378	721,218,152
금융리스부채	216,432,088	223,872,555
이연법인세부채	386,798,133	348,118,320
기타비유동지급채무	63,912,151	63,912,151
기타 비유동 부채	119,609,006	85,315,126
부채총계	19,728,989,796	16,752,201,609
자본
자본금	3,166,952,000	3,087,452,000
주식발행초과금	35,356,577,133	32,892,901,631
기타자본구성요소	12,277,392,911	5,006,221,150
이익잉여금(결손금)	(38,296,770,210)	(28,843,227,693)
자본총계	12,504,151,834	12,143,347,088
자본과부채총계	32,233,141,630	28,895,548,697

- 별도 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 26기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 25기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ.매출액	7,198,979,874	5,465,590,414
Ⅱ.매출원가	6,797,742,697	5,368,676,004
Ⅲ.매출총이익	401,237,177	96,914,410
판매비와관리비	7,263,834,195	6,989,766,491
Ⅳ.영업손실	(6,862,597,018)	(6,892,852,081)
금융수익	215,190,671	7,375,616,599
금융비용	2,522,824,697	1,345,813,003
기타수익	58,841,879	74,320,857
기타비용	342,153,352	26,807,446
Ⅴ.법인세차감전순손실	(9,453,542,517)	(815,535,074)
Ⅵ.법인세비용	0	81,308,389
Ⅶ.당기순손실	(9,453,542,517)	(896,843,463)
Ⅷ.기타포괄손익	-	-
Ⅸ.총포괄손실	(9,453,542,517)	(896,843,463)
Ⅹ.기본주당손익	(1,554)	(150)
ⅩⅠ.희석주당손익	(1,554)	(992)

- 별도 자본변동표

자본변동표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	3,087,452,000	32,892,901,631	3,576,166,056	(27,946,384,230)	11,610,135,457
총포괄손익:
당기순손실				(896,843,463)	(896,843,463)
소유주와의 거래:
주식기준보상			961,948,572		961,948,572
재평가적립금의 결손금대체			468,106,522		468,106,522
2024.12.31(전기말)	3,087,452,000	32,892,901,631	5,006,221,150	(28,843,227,693)	12,143,347,088
2025.01.01(당기초)	3,087,452,000	32,892,901,631	5,006,221,150	(28,843,227,693)	12,143,347,088
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(9,453,542,517)	(9,453,542,517)
소유주와의 거래:
자기주식처분이익			8,100,038,720		8,100,038,720
주식기준보상			481,988,356		481,988,356
주식매수선택권	79,500,000	2,463,675,502	(1,272,175,502)		1,271,000,000
재평가적립금			(38,679,813)		(38,679,813)
2025.12.31(당기말)	3,166,952,000	35,356,577,133	12,277,392,911	(38,296,770,210)	12,504,151,834

- 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(8,370,155,869)	(4,078,543,180)
1. 영업으로부터 창출된 현금	(8,391,790,452)	(4,019,808,638)
2. 이자의 수취	191,975,431	254,310,145
3. 이자의 지급	(226,817,249)	(259,744,217)
4. 법인세의 납부	56,476,401	(53,300,470)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	5,161,898,846	24,230,082,540
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	8,681,000,000	65,460,550,063
기타금융자산의 처분	-	65,338,550,063
단기금융상품의 처분	8,000,000,000
유형자산의 처분	-
임차보증금의 감소	131,000,000	122,000,000
기타보증금의 감소	-	-
단기대여금의 회수	550,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(3,519,101,154)	(41,230,467,523)
유형자산의 취득	3,274,101,154	2,175,951,672
무형자산의 취득		255,000,000
임차보증금의 증가	245,000,000	81,000,000
기타보증금의 증가	-	-
단기대여금의 증가	-	550,000,000
기타금융자산의 취득	-	38,168,515,851
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,398,704,593	(20,191,149,736)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,643,214,222	11,000,000,000
단기차입금의 차입	-	11,000,000,000
자기주식의 처분	8,100,038,720
주식선택권의 행사	2,543,175,502	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(244,509,629)	(31,191,149,736)
단기차입금의 상환	-	11,000,000,000
전환사채의 상환		20,000,000,000
리스부채의 상환	244,509,629	191,149,736
Ⅳ. 현금의 증가(감소)	7,190,447,570	(39,610,376)
기초의 현금	2,139,917,502	2,168,233,445
현금에 대한 환율변동효과	15,091,656	11,294,433
Ⅴ. 기말의 현금	9,345,456,727	2,139,917,502

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당없음	해당없음	해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조【 이사의 수 】 제1항 ① 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제31조【 이사의 수 】 제1항 ① 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	사외이사 명칭을 독립이사로 변경 및 독립이사 비율 상향(1/4→1/3)
제31조 【 이사의 수 】제2항② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제31조【 이사의 수 】 제2항② 독립이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	용어 변경에 따른 정비
제35조【 이사의 의무 】 제1항① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다	제35조【 이사의 의무 】 제1항① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.	상법 개정에 따른 이사의 충실의무 대상 확대 반영
부칙 (신설)-	부칙 (신설)본 정관은 2026년 3월 31일 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 독립이사 비율에 관한 개정규정은 관련 상법 시행일에 맞추어 적용한다.	개정 상법 시행일을 고려한 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김연호	1965.12.25	사외이사	해당없음	없음	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김연호	(주)라이온로보틱스 부사장	2026.02~현재 2024.01~2024.12 2015.01~2019.01	(現) 라이온로보틱스 부사장(CTO) (前)현대트랜시스 전동화연구개발본부장 (前) 현대자동차 전기동력설계팀 팀장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김연호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김연호]

1. 전문성

본 후보자는 다년간의 자동차 및 로봇 관련 연구개발 전문가로서 다양한 업무 경력을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 제조기업에서의 경력을 바탕으로 연구개발 분야의 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 기술 경쟁력 강화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.

확인서 확인서_김연호.jpg 확인서_김연호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김현수	1970.12.13	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김현수	한일회계법인감사본부 전무이사	2017.0 3~현재 2012.05~2027.02 2008.01~2012.04	(現) 한일회계법인 감사본부 전무(회계사)(前) 한미회계법인 감사본부 상무(前) 지앤에이프라이빗에쿼티 투자본부 이사	(주1)

(주1) 후보자의 소속회사인 한일회계법인이 당사와 경영자문 2023년 1건 8백만원, 2024년 2건 23백만원 수행한 바 있음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현수	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 및 자금, 세무 등 분야에서 업무경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과 독립적관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 합니다.

확인서 확인서_김현수 .jpg 확인서_김현수

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	3.99억
최고한도액	20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.24억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
ooo 외 5명	직원	-	보통주	12,212
총( 6 )명	-	-	-	총( 12,212 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 12,212주
행사가격 및 행사기간	1.행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 권면가액중 높은 가액으로 산출하였으며, 원단위 미만은 절상하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)2. 행사기간 : 주식매수선택권은 부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 8년 이내에 행사할 수 있다.
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
6,333,904	발행주식총수의 15%	보통주	950,085	746,885

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.03.31	11명	보통주	31,400	-	11,600	19,800
2024년	2024.03.29	20명	보통주	36,850	-	21,950	14,900
계	-	총( 31 )명	-	총(68,250)주	총( 0 )주	총(33,550)주	총(34,700)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.sbb.co.kr)에 게재될 예정입니다.당사는 2026년 03월 31일 제26기 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일- 2026년 3월 21일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제18조 2항)

□ 정기주주총회 개최일 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 2026년 3월 31일(화) 오전 9시 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.□ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피한 사유로 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.kpf.co.kr)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.