SBB TECH Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

에스비비테크/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 사내강당
3. 의안 주요내용		제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 (김연호) 제 4호 의안 : 감사 신규 선임의 건 (김현수) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김연호	1965-12	3년	신규선임	(現) 라이온로보틱스 부사장(CTO) (前) 현대트랜시스 전동화연구개발본부장 (前) 현대자동차 전기동력설계팀 팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현수	1970-12	3년	신규선임	비상근	(現) 한일회계법인 감사본부 전무(회계사) (前) 한미회계법인 감사본부 상무 (前) 지앤에이프라이빗에쿼티 투자본부 이사