AI assistant
SATS — AGM Information 2026
May 5, 2026
3735_rns_2026-05-05_21a7ae37-fa88-41b4-8eea-a02c830d44c9.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
$\mathbf{I}$ SATS ASA
ORG.NR, 996 739 848
Den 5. mai 2026 kl 10:00 ble det avholdt digital ordinær generalforsamling i SATS ASA ("Selskapet").
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Hugo Lund Maurstad, som tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere, fullmakter og forhåndsstemmer. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Til sammen var 106 633 804 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 52,35 % av totalt utstedte aksjer og stemmer.
Til behandling forelå følgende:
$\mathbf{1}$ Valg av møteleder I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Linn A. Nordhus Finanger, advokat i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.
$\overline{2}$ Valg av en person til å medundertegne protokollen I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: Cecilie Elde, Chief Financial Officer, velges til å
medundertegne protokollen.
3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Møteleder opplyste at innkallingen og dagsorden til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 13. april 2026. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
$\overline{\mathbf{4}}$ Godkjennelse av årsregnskapet og årsrapporten for 4 2025
Møteleder viste til at årsregnskapet og årsrapporten for 2025 ble publisert 27. mars 2026 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SATS ASA REG. NO. 996 739 848
The annual general meeting of SATS ASA (the "Company") was held digitally on 5 May 2026 at 10:00 hours (CET).
The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Hugo Lund Maurstad, who recorded the attendance of present shareholders, proxies and advance votes. The record, including the number of shares and votes present, is included as Appendix 1 to these minutes.
In total 106,633,804 shares and votes were represented, equal to 52.35% of the total number of shares and votes issued.
The following matters were on the agenda:
$\mathbf{1}$ Election of a chair of the meeting
$\overline{z}$
3
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
Linn A. Nordhus Finanger, lawyer in Advokatfirmaet Thommessen AS, is appointed as chair of the meeting.
Election of a person to co-sign the minutes In accordance with the board of directors' proposal, the
general meeting passed the following resolution: Cecilie Elde, Chief Financial Officer, is elected to co-sign the minutes.
Approval of the notice and the agenda
The chair of the meeting informed the general meeting that the notice and the agenda had been sent to all shareholders with known addresses on 13 April 2026. No objections were raised to the notice or the agenda. In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The notice and the agenda are approved.
Approval of the annual accounts and the annual report for 2025
The chair of the meeting informed that the annual accounts and the annual report for 2025 were published on 27 March 2026 and are available on the Company's website. In accordance with the board of directors'
Selskapets årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2025, herunder årsberetningen, godkjennes.
5 Godkjennelse av revisors honorar for 2025 I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Revisjonshonoraret på NOK 4 220 000 til Selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2025 godkjennes.
6 Styrets redegjørelse for eierstyring og - 6 selskapsledelse
Møteleder viste til Selskapets årsrapport for 2025 for styrets redegiørelse om eierstyring og selskapsledelse, som er utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 2-9.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.
$\overline{7}$ Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmene av 7 styret, revisjonsutvalget, kompensasjonsutvalget og valgkomiteen
$7.1$ Introduksion
Møtelederen redegjorde kort for valgkomiteens forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget, kompensasjonsutvalget og valgkomiteen.
$7.2$ Godtgjørelse til styret
$7.2.1$ Ordinær godtgjørelse I tråd med valgkomiteens forslag foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag til ordinær godtgjørelse av styrets medlemmer godkjennes.
$7.2.2$ Styremedlemmers deltakelse i aksiekjøpsprogrammet for 7.2.2 2026
I tråd med valgkomiteens forslag foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
proposal, the general meeting passed the following resolution:
The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2025, including the board of directors' report, are approved.
5
Approval of the auditor's fee for 2025
In accordance with the board of directors proposal, the general meeting passed the following resolution:
The auditor fees of NOK 4,220,000 to the Company's external auditor, Deloitte AS, for the financial year 2025 are approved.
The board of directors' report on corporate governance
The chair of the meeting referred to the Company's annual report for 2025 for the board of directors' report on corporate governance, which has been prepared in accordance with Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act.
The general meeting took note of the report.
Approval of the remuneration for members of the board of directors, the audit committee, the remuneration committee and the nomination committee
$7.1$ Introduction
The chair of the meeting briefly commented on the nomination committee's proposal for remuneration to the members of the board of directors, the audit committee, the remuneration committee and the nomination committee.
$7.2$ The board of directors
$7.2.1$ Ordinary remuneration
In accordance with the nomination committee's proposal, it is proposed that the general meeting passes the following resolution:
The nomination committee's proposal for ordinary remuneration of the board members is approved.
Board members' participation in the share investment program for 2026
In accordance with the nomination committee's proposal, it is proposed that the general meeting passes the following resolution:
Valgkomiteens forslag om at medlemmene av Selskapets styre skal få delta i 2026-aksjeprogrammet, godkjennes.
$7.3$ Godtgjørelse til revisjonsutvalget I tråd med valgkomiteens forslag foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag til godtgjørelse av revisjonsutvalgets medlemmer godkjennes.
$7.4$ Godtgjørelse til kompensasjonsutvalget I tråd med valgkomiteens forslag foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Valgkomiteens til godtgjørelse forslag $\alpha$ kompensasjonsutvalgets medlemmer godkjennes.
$7.5$ Godtgjørelse til valgkomiteen I tråd med valgkomiteens forslag foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag til godtgjørelse av valgkomiteens medlemmer godkjennes.
8 Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av 8 lønn og annen godtgjørelse til ledende personer Møteleder presenterte forslaget. Det ble vist til visse endringer i tildelingskriteriene for Matching Shares under Selskapets aksjekjøpsprogram, men innebærer ingen vesentlige justeringer i de øvrige delene av retningslinjene eller de overordnede prinsippene for selskapets godtgjørelsesordninger.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Styrets forslag til retningslinjer og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.
9 Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport Møteleder presenterte forslaget. Det ble i den forbindelse vist til at den fulle rapporten er tilgjengelig på Selskapet nettside.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
The nomination committee's proposal to include the members of the Company's board of directors in the 2026 share investment program is approved.
$7.3$ Remuneration to the audit committee
In accordance with the nomination committee's proposal, it is proposed that the general meeting passes the following resolution:
The nomination committee's proposal for remuneration of the audit committee's members is approved.
Remuneration to the remuneration committee $7.4$
In accordance with the nomination committee's proposal, it is proposed that the general meeting passes the following resolution:
The nomination committee's proposal for remuneration of the remuneration committee's members is approved.
$7.5$ Remuneration to the nomination committee
In accordance with the nomination committee's proposal, it is proposed that the general meeting passes the following resolution:
The nomination committee's proposal for remuneration of the nomination committee's members is approved.
Approval of guidelines for determination of salary and other remuneration to leading personnel
The chair of the meeting presented the proposal. Reference was made to certain changes in the allocation criteria for Matching Shares under the Company's share investment program; however, these do not entail any material adjustments to the other parts of the guidelines or to the overarching principles of the Company's remuneration schemes.
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The board of directors' proposed guidelines for salary and other remuneration to leading personnel are approved.
Advisory approval of the remuneration report
9
The chair of the meeting presented the proposal. It was in this respect noted that the full report is available on the Company's website.
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Selskapet for 2025.
Godkjennelse av lån til ledende ansatte i forbindelse 10 10 med erverv av aksjer
Møteleder presenterte forslaget om at Selskapet yter finansiell bistand i form av et lån med samlet hovedstol på inntil NOK 10000 000 til ledende ansatte i forbindelse med deres ervery av eksisterende aksjer under Selskapet 2026-aksjeprogram. Det ble vist til innkallingen og styrets rapport om finansiell bistand for mer informasjon. Det ble nevnt at formålet med lånet er å tilrettelegge for en større investering i Selskapet og derved sterkere harmonering av interessene til ledende ansatte og Selskapet og dets aksjeeiere.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Styrets vedtak om å yte finansiell bistand i form av lån med samlet hovedstol på inntil NOK 10 000 000, med tillegg av renter, til ledende ansatte, gjennom deres respektive heleide holdingselskaper, i forbindelse med ervery av aksjer under 2026-aksjeprogrammet, godkjennes.
Fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen ved 11 11 utstedelse av nye aksjer
Fullmakt i forbindelse med aksjekjøpsprogram $11.1$
Møteleder presenterte styrets forslag om å tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med fremtidige aksjekjøpsprogram. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- $(i)$ I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt (i) til å forhøye Selskapets aksjekapital i en eller flere omganger med inntil NOK 8 657 020.
- $(ii)$ Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter (ii) allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to the Company's executive personnel for 2025.
Approval of loans to senior executives in connection with acquisition of shares
The chair of the meeting presented the proposal that the Company provide financial assistance in the form of a loan with an aggregate principal amount of up to NOK 10,000,000 to senior executives in connection with their acquisition of existing shares under the Company's 2026 share investment program. Reference was made to the notice of the meeting and the Board's report on financial assistance for further details. It was noted that the purpose of the loan is to facilitate a larger investment in the Company and thereby achieve a stronger alignment of interests between senior executives, the Company, and its shareholders.
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The board of directors' resolution to provide financial assistance in the form of loans with an aggregate principal amount of up to NOK 10,000,000, plus interest, to senior executives, through their respective wholly-owned holding companies, in connection with the acquisition of shares under the 2026 share investment program, is approved.
Authorisations to the board of directors to increase the share capital by issuance of new shares
Authorisation in connection with share investment 11.1 programs
The chair of the meeting presented the board of directors' proposal to be granted an authorisation to increase the share capital in connection with future share investment programs. In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
- Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is authorised to increase the Company's share capital in one or more rounds by up to NOK 8,657,020.
-
The shareholders' preferential rights to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
-
$(iii)$ Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i $(iii)$ andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter (iv) $(iv)$ allmennaksjeloven § 13-5.
- Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og (v) $(v)$ frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.
$11.2$ Fullmakt for å finansiere videre vekst Møteleder presenterte styrets forslag om å tildeles
fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
- I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt (i) $(i)$ til å forhøye Selskapets aksjekapital i en eller flere omganger med inntil NOK 43 285 100.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter (ii) $(ii)$ allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i $(iii)$ $(iii)$ andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- $(iv)$ Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med $(iv)$ fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og (v) $(V)$ frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.
-
$12$ Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
-
The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- The authorisation does not comprise share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- The authorisation is valid from the date of registration with the Register of Business Enterprises and until the Company's ordinary general meeting in 2027, but no later than 30 June 2027.
$11.2$ Authorisation to finance further growth
The chair of the meeting presented the board of directors' proposal to grant authorisation to increase the share capital in order to finance further growth. In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
- Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is authorised to increase the Company's share capital in one or more rounds by up to NOK 43,285,100.
- The shareholders' preferential rights to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
- The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- The authorisation covers a capital increase in connection with a merger pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- The authorisation is valid from the date of registration with the Register of Business Enterprises and until the Company's ordinary general meeting in 2027, but no later than 30 June 2027.
- $12$ Authorisation to the board of directors to acquire treasury shares
Møteleder presenterte styrets forslag om å tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer, herunder også mulighet til å ta pant i egne aksjer. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til (i) $(i)$ å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 43 285 100, som tilsvarer ca. 10 % av den nåværende aksjekapitalen. Fullmakten gir også styret mulighet til å ta avtalepant i egne aksjer for å sikre krav mot tredjeparter, jf. allmennaksjeloven § 9-5.
- $(ii)$ Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 100 $(ii)$ og det laveste er NOK 2.
- Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret (iii) $(iii)$ finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer
- Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære $(iv)$ $(iv)$ generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.
Fullmakt til styret til å beslutte utbytte 13
Møteleder presenterte styrets forslag om å videreføre to utbetalinger per år, og at styret får fullmakt til å fastsette og utbetale utbytter frem til neste ordinære generalforsamling.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2025.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027.
Kapitalnedsettelse ved innløsning av aksjer 14 Møteleder presenterte styrets forslag om å sette ned aksjekapitalen ved innløsning av aksjer. I samsvar med The chair of the meeting presented the board of directors' proposal to grant authorisation to acquire treasury shares, which also allows it to pledge treasury shares. In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to, on behalf of the Company, acquire treasury shares with a total nominal value of up to NOK 43,285,100, which is equal to approximately 10% of the current share capital. The authorisation also allows the Company to grant pledges over treasury shares as security for claims against third parties, cf. Section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The maximum amount which can be paid for each share is NOK 100 and the minimum is NOK 2.
Acquisition and sale of treasury shares may be carried out as the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of treasury shares.
The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than until 30 June 2027.
13 Authorisation to the board of directors to resolve distribution of dividend
The chair of the meeting presented the board of directors' proposal to maintain two dividend distributions per year, and to authorise the board of directors to determine and distribute dividends until the next annual general meeting.
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Companies Act Section 8-2 (2) to approve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2025.
The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2027.
Share capital reduction by redemption of shares 14
The chair of the meeting presented the board of directors' proposal to reduce the share capital by redemption of shares. In accordance with the board of
styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- Aksjekapitalen nedsettes med NOK 5 312 500, ved $(i)$ $(i)$ innløsning av 2 500 000 av Selskapets egne aksjer, hver pålydende NOK 2,125.
- Kapitalnedsettelsen innebærer ingen utdeling fra Selskapet. (ii) $(ii)$
- Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere $(iii)$ $(iii)$ aksiekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.
directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The share capital is reduced with NOK 5,312,500, by redemption of 2,500,000 of the Company's own shares, each with a nominal value of NOK 2.125.
The share capital reduction does not entail any distribution from the Company.
Section 4 of the Company's articles of association is amended to reflect the share capital and the number of shares following the share capital reduction.
$ * $
Stemmegiving
Resultatet av stemmegivningen for hver av sakene som ble behandlet på den ordinære generalforsamlingen er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen. Med unntak av vedtaksforslaget i punkt 7.2.2 (vedrørende styremedlemmers deltakelse i 2026-aksiekjøpsprogrammet) ble samtlige beslutninger ble truffet med nødvendig flertall.
$***$
Det var ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
$***$ Oslo, 5. mai 2026
alunA. Nordhis Finango
Linn A. Nordhus Finanger (Møteleder / Chair)
Vedlegg
Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning
Voting
The voting results for each of the matters resolved at the annual general meeting are included in Appendix 2 to these minutes. Other than the proposed resolution in item 7.2.2 (concerning board members' participation in the 2026 share investment program), all resolutions were passed with the required majority.
$+ + +$
$***$
There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned.
$***$ Oslo, 5 May 2026
Cecilie Elde (Medundertegner / Co-signer)
Appendices
Appendix 1: Record of attending shareholders Appendix 2: Voting results
Totalt representert
| ISIN: | NO0010863285 SATS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 05,05,2026 10.00 | |
| Dagens dato: | 05.05.2026 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 203 694 588 | |
| - selskapets egne aksjer | 7 632 506 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 196 062 082 | |
| Representert ved egne aksjer | 93 383 | 0,05% |
| Representert ved forhåndsstemme | 105 926 793 | 54,03 % |
| Sum Egne aksjer | 106 020 176 | 54,08 % |
| Representert ved fullmakt | 613 628 | 0,31% |
| Sum fullmakter | 613 628 | 0,31% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 106 633 804 | 54,39 % |
| Totalt representert av AK | 106 633 804 | 52,35 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
$\overline{u}$ $\frac{1}{2}$
$\tilde{\alpha}$ $\mathcal{F}$ $\sigma$
$\tilde{\mathcal{E}}$
DNB Bank ASA $e$ (as $\overline{M}$ $\overline{\phantom{a}}$
SATS ASA
Total Represented
| ISIN: | NO0010863285 SATS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 05/05/2026 10.00 | |
| Today: | 05.05.2026 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 4
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 203,694,588 | |
| - own shares of the company | 7,632,506 | |
| Total shares with voting rights | 196,062,082 | |
| Represented by own shares | 93,383 | $0.05 \%$ |
| Represented by advance vote | 105,926,793 | 54.03 % |
| Sum own shares | 106,020,176 | 54.08 % |
| Represented by proxy | 613,628 | 0.31% |
| Sum proxy shares | 613,628 | 0.31% |
| Total represented with voting rights | 106,633,804 | 54.39 % |
| Total represented by share capital | 106,633,804 52.35 % |
Registrar for the company:
Signature company:
$\overline{\mu}$
$\ddot{\phantom{a}}$
$\widehat{\mathfrak{g}}_i$
$\alpha$
$\frac{1}{4}$
DNB Bank AŞA wfen Ep
SATS ASA
Protokoll for generalforsamling SATS ASA
| ISIN: | NO0010863285 SATS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 05.05.2026 10.00 | |
| Dagens dato: | 05.05.2026 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 1 Valg av møteleder | 106 633 804 | 0 | 106 633 804 | 0 | 0 | 106 633 804 |
| Ordinær | 0,00% | |||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | ||||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,35 % 106 633 804 |
0,00% | 52,35 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| Totalt Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen |
0 106 633 804 | 0 | 0 | 106 633 804 | ||
| Ordinær | 106 633 804 | 0 | 106 633 804 | 0 | 0 | 106 633 804 |
| 0,00% | ||||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | ||||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,35 % | $0,00\%$ | 52,35 % 0 106 633 804 |
0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 106 633 804 | 0 | 0 | 106 633 804 | ||
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 106 633 804 | 0 | 106 633 804 | 0 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,35 % | $0,00\%$ | 52,35 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 106 633 804 | 0 106 633 804 | 0 | о | 106 633 804 | |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsrapporten for 2025 | ||||||
| Ordinær | 106 315 240 | $\mathbf 0$ | 106 315 240 | 318 564 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,70 % | $0,00\%$ | 99,70 % | 0,30% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,19 % | $0,00\%$ | 52,19% | 0,16% | 0,00% | |
| Totalt | 106 315 240 | 0 106 315 240 318 564 | o | 106 633 804 | ||
| Sak 5 Godkjennelse av revisors honorar for 2025 | ||||||
| Ordinær | 106 360 772 | 272 268 | 106 633 040 | 764 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 99,75 % | 0,26% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 99,74 % | $0,26\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,22 % | $0,13\%$ | 52,35 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 106 360 772 | 272 268 106 633 040 | 764 | 0 | 106 633 804 | |
| Sak 7.2.1 Godtgjørelse til styret - Ordinær godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 106 630 340 | 0 | 106 630 340 | 3 4 6 4 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,35 % | $0,00\%$ | 52,35 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| Totalt | 106 630 340 | 0 106 630 340 | 3 4 6 4 | о | 106 633 804 | |
| Sak 7.2.2 Godtgjørelse til styret - Styremedlemmers deltakelse i aksjekjøpsprogrammet for 2026 | ||||||
| Ordinær | 51 142 092 | 55 489 748 | 106 631 840 | 1964 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 47,96 % | 52,04 % | 0.00% |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 47,96 % | 52,04 % | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| % total AK | 25,11% | 27,24% | 52,35% | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| Totalt | 51 142 092 55 489 748 106 631 840 | 1964 | 0 | 106 633 804 | ||
| Sak 7.3 Godtgjørelse til revisjonsutvalget | ||||||
| Ordinær | 106 630 340 | $\Omega$ | 106 630 340 | 3 4 6 4 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,35 % | $0,00\%$ | 52,35 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 106 630 340 | 0 | 106 630 340 | 3 4 6 4 | o | 106 633 804 |
| Sak 7.4 Godtgjørelse til kompensasjonsutvalget | ||||||
| Ordinær | 106 630 340 | 0 | 106 630 340 | 3 4 6 4 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,35 % | 0,00% | $52,35\%$ | $0,00\%$ | 0,00% | |
| Totalt | 106 630 340 | o | 106 630 340 | 3 4 6 4 | 0 | 106 633 804 |
| Sak 7.5 Godtgjørelse til valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 106 630 340 | 0 | 106 630 340 | 3 4 6 4 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,35 % | $0,00\%$ | 52,35 $%$ | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| Totalt | 106 630 340 | 0 | 106 630 340 | 3 4 6 4 | o | 106 633 804 |
| Sak 8 Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | ||||||
| Ordinær | 90 772 587 | 15 857 768 | 106 630 355 | 3 4 4 9 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 85,13 % | 14,87 % | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 85,13% | 14,87 % | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| % total AK | 44,56 % | 7,79 % | 52,35% | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 90 772 587 15 857 768 106 630 355 | 3449 | o | 106 633 804 | ||
| Sak 9 Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport | ||||||
| Ordinær | 105 942 628 | 687 727 | 106 630 355 | 3 449 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 99,36 % | 0,65% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 99,35 % | 0,65% | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,01% | 0,34% | 52,35 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 105 942 628 | 687 727 106 630 355 | 3 4 4 9 | 0 | 106 633 804 | |
| Sak 10 Godkjennelse av lån til ledende ansatte i forbindelse med erverv av aksjer | ||||||
| Ordinær | 103 536 143 | 3 094 961 | 106 631 104 | 2 700 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 97,10 % | 2,90% | 0,00% | |||
| % representert AK | 97,10% | 2,90% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 50,83 $%$ | 1,52% | 52,35 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 103 536 143 | 3 094 961 106 631 104 | 2700 | 0 | 106 633 804 | |
| Sak 11.1 Fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer - Fullmakt i | ||||||
| forbindelse med aksjekjøpsprogram | ||||||
| Ordinær | 106 631 855 | 749 | 106 632 604 | 1 200 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,35 % | 0,00% | 52,35 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| Totalt | 106 631 855 | 749 | 106 632 604 | 1 200 | 0 | 106 633 804 |
$\frac{\partial}{\partial t}$
$\tilde{\Sigma}$
$\frac{1}{2}$
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| finansiere videre vekst | Sak 11.2 Fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer - Fullmakt til å | |||||
| Ordinær | 106 597 767 | 35 587 | 106 633 354 | 450 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | $0,03\%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 99,97 % | $0,03\%$ | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,33 % | 0,02% | 52,35 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 106 597 767 | 35 587 106 633 354 | 450 | o | 106 633 804 | |
| Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 106 603 709 | 0 | 106 603 709 | 30 095 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,97 % | $0,00\%$ | 99,97 % | $0,03\%$ | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,34 % | $0,00\%$ | 52,34% | 0,02% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 106 603 709 | 0 | 106 603 709 | 30 095 | 0 | 106 633 804 |
| Sak 13 Fullmakt til styret til å beslutte utbytte | ||||||
| Ordinær | 106 633 804 | $\Omega$ | 106 633 804 | 0 | 0 | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 52,35 % | $0,00\%$ | 52,35 % | $0,00\%$ | 0.00% | |
| Totalt | 106 633 804 | 0 | 106 633 804 | 0 | 0 | 106 633 804 |
| Sak 14 Kapitalnedsettelse ved innløsning av aksjer | ||||||
| Ordinær | 106 633 804 | 0 | 106 633 804 | 0 | $\mathbf{0}$ | 106 633 804 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0.00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 52,35 % | 0.00% | 52,35% | 0.00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 106 633 804 | $\mathbf{0}$ | 106 633 804 | 0 | 0 | 106 633 804 |
$\hat{\mathbf{r}}$
Ŷ.
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
SATS ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 203 694 588 | 2,13 432 850 999,50 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting SATS ASA
| ISIN: | NO0010863285 SATS ASA |
|---|---|
| General meeting date: 05/05/2026 10.00 | |
| Today: | 05.05.2026 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of a chair of the meeting | ||||||
| Ordinær | 106,633,804 | 0 | 106,633,804 | 0 | 0 | 106,633,804 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 52.35 % | 0.00% | 52,35 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| Total | 106,633,804 | 0 106,633,804 | o | 0 | 106,633,804 | |
| Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 106,633,804 | 0 | 106,633,804 | 0 | 0 | 106,633,804 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 52.35 % | 0.00% | 52.35 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| Total | 106,633,804 | 0 106,633,804 | 0 | 0 | 106,633,804 | |
| Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 106,633,804 | 0 | 106,633,804 | 0 | 0 | 106,633,804 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 52.35 % | 0.00% | 52.35 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 106,633,804 | 0 106,633,804 | 0 | 0 | 106,633,804 | |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2025 | ||||||
| Ordinær | 106,315,240 | 0 | 106,315,240 | 318,564 | 0 | 106,633,804 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 99.70 % | $0.00 \%$ | 99.70 % | 0.30% | 0.00% | |
| total sc in % | 52.19 % | 0.00% | 52.19 % | 0.16% | 0.00% | |
| Total | 106,315,240 | 0 106,315,240 318,564 | о | 106,633,804 | ||
| Agenda item 5 Approval of the auditor's fee for 2025 | ||||||
| Ordinær | 106,360,772 | 272,268 | 106,633,040 | 764 | 0 | 106,633,804 |
| votes cast in % | 99.75 % | 0.26% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.74 % | 0.26% | 100,00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 52.22% | 0.13% | 52.35 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| Total | 106,360,772 | 272,268 106,633,040 | 764 | 0 | 106,633,804 | |
| Agenda item 7.2.1 Remuneration to the board of directors - Ordinary remuneration | ||||||
| Ordinær | 106,630,340 | 0 | 106,630,340 | 3,464 | 0 | 106,633,804 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| total sc in % | 52.35 % | $0.00\%$ | 52.35 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |
| Total | 106,630,340 | 0 106,630,340 | 3,464 | 0 | 106,633,804 | |
| Agenda item 7.2.2 Remuneration to the board of directors - Board members' participation in the share purchase | ||||||
| program for 2026 | ||||||
| Ordinær | 51,142,092 | 55,489,748 | 106,631,840 | 1,964 | 0 | 106,633,804 |
ï
| 47.96 % 47.96 % 25.11 % |
52.04 % 52.04 % |
0.00% | with voting rights | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |||
| 27.24 % | 52.35 % | 0.00% | 0.00% | ||
| 51,142,092 55,489,748 106,631,840 | 1,964 | 0 | 106,633,804 | ||
| Agenda item 7.3 Remuneration to the audit committee | |||||
| 106,630,340 | 0 | 106,630,340 | 3,464 | 0 | 106,633,804 |
| 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |||
| 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |
| 52.35 % | $0.00 \%$ | 52.35 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |
| 106,630,340 | 3,464 | 0 | 106,633,804 | ||
| 106,630,340 | 0 | 106,630,340 | 3,464 | 0 | 106,633,804 |
| 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| 52.35 % | 0.00% | 52.35 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| 106,630,340 | 3,464 | 0 | 106,633,804 | ||
| 106,630,340 | 0 | 106,630,340 | 3,464 | 0 | 106,633,804 |
| 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | ||
| 52.35 % | 0.00% | 52.35 % | 0.00% | 0.00% | |
| 106,630,340 | o | 106,633,804 | |||
| 15,857,768 | 106,633,804 | ||||
| 85.13 % | 14.87 % | ||||
| 85.13% | 14.87 % | 100.00 % | |||
| 44.56 % | 7.79% | ||||
| 0 | 106,633,804 | ||||
| 687,727 | 106,633,804 | ||||
| 106,633,804 | |||||
| 106,633,804 | |||||
| 106,633,804 | |||||
| 749 | 106,633,804 | ||||
| votes cast in % 100,00 % |
$0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % 100.00 % |
$0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % votes cast in % representation of sc in % total sc in % votes cast in % representation of sc in % total sc in % votes cast in % representation of sc in % total sc in % representation of sc in % |
105,942,628 votes cast in % 99.36 % 99.35 % total sc in % 52.01 % votes cast in % representation of sc in % total sc in % 50.83 % |
90,772,587 0.34% 105,942,628 103,536,143 97.10 % 97.10 % 103,536,143 Authorisation in connection with share in 106,631,855 |
0 106,630,340 Agenda item 7.4 Remuneration to the remuneration committee 0 106,630,340 Agenda item 7.5 Remuneration to the nomination committee 0 106,630,340 Agenda item 9 Advisory approval of the remuneration report 0.65% 0.65% 3,094,961 2.90% 2.90 % 1.52 % |
106,630,355 52.35 % 90,772,587 15,857,768 106,630,355 106,630,355 100.00 % 52.35 % 687,727 106,630,355 106,631,104 100.00 % 52.35 % 3,094,961 106,631,104 106,632,604 |
0.00% 3,464 Agenda item 8 Approval of guidelines for determination of salary and other remuneration to leading personnel 3,449 0 $0.00 \%$ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3,449 3,449 0 0.00% 0.00% $0.00 \%$ $0.00 \%$ 0.00% 3,449 o Agenda item 10 Approval of loans to senior executives in connection with acquisition of shares 2,700 0 $0.00 \%$ $0.00 \%$ $0.00 \%$ 0.00% 0.00% 2,700 0 Agenda item 11.1 Authorisations to the board of directors to increase the share capital by issuance of new shares - 1,200 0 |
$\label{eq:1.1} \begin{array}{c} \Omega \ \Omega \ \end{array}$
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 106,631,855 | 749 106,632,604 | 1,200 | 0 | 106,633,804 | ||||
| Agenda item 11.2 Authorisations to the board of directors to increase the share capital by issuance of new shares - | |||||||||
| Authorisation to finance further growth | |||||||||
| Ordinær | 106,597,767 | 35,587 | 106,633,354 | 450 | 0 | 106,633,804 | |||
| votes cast in % | 99.97 % | 0.03% | 0.00% | ||||||
| representation of sc in % | 99.97 % | $0.03\%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| total sc in % | 52.33 % | 0.02% | 52.35 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| Total | 106,597,767 | 35,587 106,633,354 | 450 | 0 | 106,633,804 | ||||
| Agenda item 12 Authorisation to the board of directors to acquire treasury shares | |||||||||
| Ordinær | 106,603,709 | $\circ$ | 106,603,709 | 30,095 | 0 | 106,633,804 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||||||
| representation of sc in % | 99.97 % | $0.00 \%$ | 99.97 % | 0.03% | 0.00% | ||||
| total sc in % | 52.34 % | $0.00 \%$ | 52.34 % | 0.02% | 0.00% | ||||
| Total | 106,603,709 | 0 106,603,709 | 30,095 | 0 | 106,633,804 | ||||
| Agenda item 13 Authorisation to the board of directors to resolve distribution of dividend | |||||||||
| Ordinær | 106,633,804 | 0 | 106,633,804 | 0 | 0 | 106,633,804 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00\%$ | $0.00 \%$ | ||||
| total sc in % | 52.35 % | 0.00% | 52.35 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| Total | 106,633,804 | 0 106,633,804 | o | 0 | 106,633,804 | ||||
| Agenda item 14 Share capital reduction by redemption of shares | |||||||||
| Ordinær | 106,633,804 | 0 | 106,633,804 | $\Omega$ | 0 | 106,633,804 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| total sc in % | 52.35 % | 0.00% | 52.35 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| Total | 106,633,804 | 0 | 106,633,804 | $\mathbf{o}$ | 0 | 106,633,804 |
$\overline{\phantom{a}}$
Registrar for the company:
Signature company:
SATS ASA
DNB Bank ASA
$\mathbb{W}$
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital | Voting rights | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 203,694,588 | 2.13 432,850,999.50 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting