Satis Group S.A. — AGM Information 2020

Jun 23, 2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dn. 23 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:----------------------------------- § 1. Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Karaszewskiego.--------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Wrona stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.053.281 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 1.----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ---

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,---------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,--------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, --------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad,---------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2019,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2019, --------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2019, --------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w

	sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, -----------------------------------------
9.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
	Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.,-------------------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady
	Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A.,---------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2019, -----------------------
12.	Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,-----------------------------------
13.	Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki, ---------------------------
14.	Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki, ---------------------------
15.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki oraz regulaminu Rady
	Nadzorczej,--------------------------------------------------------------------------------------------
16.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -------------
17.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, ------
18.	Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie
	z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,-------------------------------------------
19.	Wolne wnioski, ---------------------------------------------------------------------------------------
20.	Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.053.281 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 2.----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 obejmujące:--------------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania,-------------------------------------------------------------------
• 1. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 653 tys. PLN,------------
• 1. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -3 888 tys. PLN, -----------
• 1. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 53 tys. PLN, -----------------------------------------------------------------
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę 2 975 tys. PLN, -------------------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2019 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe, ------------------------------ 2. skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 142
• tys. PLN,----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -260 967 tys. PLN,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o 688 tys. PLN,------------------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 254 104 tys. PLN,--------------------------------------------------------------
• 1. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami "za", przy 1781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 4.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka

Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2019. -----------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 1.781 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 5.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami "za", przy 1781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 6.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Markowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Markowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.500 akcji, co stanowi 9,045% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.052.500, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.000 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 7.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Katarzynie Mielczarek z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium pani Katarzynie Mielczarek z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 26 września 2019 roku.-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 8.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Zbigniewowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 21 października 2019 roku.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.281 akcji, co stanowi 9,043% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.052.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 9.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Izabeli Karaszewskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium pani Izabeli Karaszewskiej z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 12 grudnia 2019 roku.-------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami "za", przy 781 głosach "przeciw" i 1000 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 10. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.052.281 głosami "za", przy 1000 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 11. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1. Udziela absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.281 akcji, co stanowi 9,043% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.052.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 12. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 13. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pana Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium pana Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.000 głosach "przeciw" i 781 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 14. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Wrona z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. ------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 15. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 3 888 tys. PLN z zysku z lat przyszłych.---------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 16. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie sposobu dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --------------------------------
§ 1.
Postanawia o dalszym istnieniu Spółki. ------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 17. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Andrzeja Wrona

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wrona.------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.500 akcji, co stanowi 9,045% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.000 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 18. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Radosława Grabosia

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej Pana Radosława Grabosia.-------------------------------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 1.781 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 19. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Moszkiewicza. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.781 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 20. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Tymczyszyna

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Tymczyszyna. ------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów

§ 2.

wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.781 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 21. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Natalii Gołębiowskiej

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani
Natalii Gołębiowskiej. --------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.052.500 głosami "za", przy 781 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 22. --------------------------------------------------------------------

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Spółki Pan Jan Karaszewski złożył wniosek o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki: Panią Natalię Gołębiowską, Pana Michała Krzyżanowskiego, Pana Pawła Majtkowskiego, Pana Radosława Grabosia i Pana Krzysztofa Moszkiewicza, po czym Przewodniczący oświadczył, że nikt z obecnych innych kandydatów nie zgłosił. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Natalii Gołębiowskiej

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Panią Natalię Gołębiowską.--------------------------------------------------------------------------------
		§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.781 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 23. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Krzyżanowskiego

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Krzyżanowskiego. -------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.781 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 24. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Radosława Grabosia

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Grabosia.---------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.051.500 akcji, co stanowi 9,037% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.051.500, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 25. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Majtkowskiego

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Majtkowskiego.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.053.281 akcji, co stanowi 9,05% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.053.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 1.781 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 26. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza

§ 1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana
Krzysztofa Moszkiewicza. ---------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.052.281 akcji, co stanowi 9,043% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.052.281, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.051.500 głosami "za", przy 781 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 27. --------------------------------------------------------------------