SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 26, 2014

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-020

浙江卫星石化股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议 决议，公司决定于2014年6月11日召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，现就关于召开公司2014年第一次临时股东大会的事项公 告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

2. 会议召开时间：2014年6月11日（周三）上午9：30

3. 会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：嘉兴市工业 园区步焦路）。

4. 股权登记日：2014年6月4日（周三）

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

6. 会议出席对象：

（1）截至2014年6月4日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行 使表决权；并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东 代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

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（一）审议《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司 章程〉的议案》（本议案需以股东大会特别决议的方式通过）。

三、出席会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

2. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法

人授权委托书，出席人身份证登记；

1. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持

股凭证登记（授权委托书见附件）；

1. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2014年6月9日（星

期一）下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）， 不接受电话登记。

四、其他事项

1. 会议联系人：沈晓炜

2. 联系电话：0573-82229096

3. 传 真：0573-82229088

4. 邮政编码：314004

5. 通讯地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路（浙江卫星石化股份有限公司）

6. 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：《授权委托书》

浙江卫星石化股份有限公司 董事会

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附件：

授权委托书

致：浙江卫星石化股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2014年6月11日召开 的浙江卫星石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

	会议议案表决情况
序号	议案	同意	弃权	反对
1	《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围 并相应修订〈公司章程〉的议案》

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对” 栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）： 委托人公民身份号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：_______股

受托人签字： 受托人公民身份号码： 委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

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