SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 7, 2012

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2012-014

浙江卫星石化股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董 事会第十一次会议决议，公司决定于2012 年2 月23 日召开2012 年第一次临时股东 大会。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2012年2月23日（星期三）上午10：00

2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决

• 5、会议期限：半天

6、股权登记日：2012年2月17日

二、出席会议对象

1、截止2012年2月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人 不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表。

4、公司聘请的见证律师。

5、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

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1、审议《关于公司签署<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>的议 案》

• 2、审议《关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股

• 权转让协议>项下股权转让价款的议案》

3、审议《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》

四、会议登记方法

1、登记时间：2012年2月21日上午9：00—17：00

• 2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司四楼董事会办公室

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或 法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等 持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2012年2月16日 下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受 电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：沈晓炜

2、联系电话：0573-82229096

3、传 真：0573-82229088

• 4、邮政编码：314004

• 5、通讯地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路（浙江卫星石化股份有限公司）

• 6、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件及备置地点

• 1、备查文件：《浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 2、备查文件备置地点：浙江卫星石化股份有限公司董事会办公室

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2012年2月7日

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附件：

授权委托书

致：浙江卫星石化股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2012年2月23日召开的 浙江卫星石化股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以 下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

议案	同意	弃权	反对
关于公司签署<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>的议案
关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的议案
关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的 “ 同意 ” 、 “ 弃权 ” 或 “ 反对 ” 栏内划 “ √ ” ，填 写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证明号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 2012年 月 日 有效期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

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