SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2021-053

浙江卫星石化股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议 通知已于 2021 年 6 月 23 日以邮件或电话方式送达公司全体监事。本次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列 席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案：

1 ．审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 ．审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁

条件成就的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预 留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事 项的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 ．审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第二个解 锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预 留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事 项的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 ．审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格、 回购数量的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预 留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事 项的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 ．审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票回购价格、 回购数量的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、 数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-056）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 ．审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预 留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事 项的公告》（公告编号：2021-055）、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整 回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号： 2021-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1．公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇二一年七月一日