SAS — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

SAS AB (PUBL) UTFÄRDAR KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 17 MARS 2021

SAS AB (PUBL) UTFÄRDAR KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 17 MARS 2021

Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan "Bolaget") kallas härmed till årsstämma

onsdagen den 17 mars 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska

risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras

utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska

ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om

de av stämman fattade besluten offentliggörs den 17 mars 2021 så snart utfallet

av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta vid stämman och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av

Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 9

mars 2021, dels senast den 16 mars 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst

enligt anvisningar i kallelsen. Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos

VP Securities A/S i Danmark eller hos hos VPS i Norge måste begära att

tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos

Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Begäran om sådan

registrering ska göras i god tid och senast den 10 mars 2021 kl. 15.00.

Detaljerade instruktioner hur man anmäler sig och regler för ombud framgår i den

kompletta kallelsen som bifogas detta meddelande.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid denna kallelses publicering 7 266 039 292 stamaktier,

0 förlagsaktier och 0 aktier av serie C utgivna, motsvarande sammanlagt

7 266 039 292 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman.

2. Val av två personer att justera protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisors yttrande om

huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt

sedan föregående årsstämma har följts.

7. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande

direktören.

i. Carsten Dilling

ii. Dag Mejdell

iii Monica Caneman

iv. Liv Fiksdahl

v. Lars-Johan Jarnheimer

vi. Kay Kratky

vii. Sanna Suvanto-Harsaae

viii. Oscar Stege Unger

ix. Jens Lippestad

x. Tommy Nilsson

xi. Christa Cerè

xii. Rickard Gustafsson

xiii. Pål Gisle Andersen

xiv. Kim John Christiansen

xv. William Nielsen

xvi. Joacim Olsson

xvii. Endre Røros

xviii. Lisa Kemze

xix. Jan Levi Skogvang

xx. Cecilia Van Der Meulen

8. Beslut om:

a. antalet styrelseledamöter,

b. arvoden till styrelsen, och

c. arvode till Bolagets revisor.

9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Styrelseledamöter

a. Carsten Dilling

b. Dag Mejdell

c. Monica Caneman

d. Lars-Johan Jarnheimer

e. Kay Kratky

f. Oscar Stege Unger

g. Nina Bjornstad

h. Henriette Hallberg Thygesen

Styrelseordförande

i. Carsten Dilling

10. Val av revisor.

11. Beslut om valberedning och instruktion till valberedningen.

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av

teckningsoptioner med rätt att teckna förlagsaktier.

För ytterligare information:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673