SAS — AGM Information 2017

Jan 18, 2017

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 22 februari 2017

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 22 februari 2017

Aktieägarna i SAS AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 februari 2017.

Årsstämman äger rum kl. 15.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear

Sweden AB förda aktieboken för Bolaget den 16 februari 2017. Aktieägare med

aktier registrerade hos Euroclear i Sverige måste också anmäla sig till Bolaget

senast den 16 februari 2017. Aktieägare med stamaktier registrerade i Danmark

och Norge som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig till VP Investor Services

A/S i Danmark och till Nordea Issuer Service i Norge senast 15 februari 2017 kl

15.00. Detaljerade instruktioner hur man anmäler sig och regler för ombud och

biträden framgår i den kompletta kallelsen som bifogas detta meddelande.

Inträdeskort till årsstämman

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att

skickas ut omkring den 15-16 februari 2017 till alla aktieägare som har anmält

sig.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid offentliggörandet av denna kallelse utfärdade 330 082 551

stamaktier och 0 förlagsaktier motsvarande sammanlagt 330 082 551 röster. Vidare

finns i Bolaget utfärdade 7 000 000 preferensaktier motsvarande sammanlagt

700 000 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av två personer att justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och

revisionsutskottet följt av verkställande direktörens anförande samt i

anslutning till detta, möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till

styrelsen och den verkställande ledningen.

9. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

1. Beslut om:

a. antalet styrelseledamöter,

b. arvoden till styrelsen, och

c. arvode till Bolagets revisor.

1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

2. Val av revisor.

3. Beslut om valberedning.

4. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande

befattningshavare.

5. Stämmans avslutande.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.