Saponia d.d. — AGM Information 2014

May 30, 2014

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 30. svibnja 2014. godine, u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, u 11,30 sati, sa slijededim dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomodenika
• 1. Izvješde Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini
• 1. Izvješde revizora Društva za 2013. godinu
• 1. Izvješde Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini
• 1. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2013. godine
• 1. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
• a) Upravi Društva za 2013. godinu
• b) Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu
• 1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
• 1. Imenovanje revizora Društva za 2014. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 583.342 glasova ili 98 % ukupnog broja glasova donijela je slijedede odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješde Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješde revizora Društva za 2013. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješde Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2013. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 10.265.291,12 kuna raspoređuje u:

• Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 513.264,56 kuna,

-Ostale pričuve Društva u iznosu od 9.752.026,56 kuna.

Ad 6.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

a) Upravi Društva za 2013. godinu

b) Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu

Ad 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ove odluke:

• Utvrđuje se da je prestao mandat članovima u Nadzornog odbora gđi Drini Marušid i gosp. Zdravku Pavidu, istekom roka na koji su izabrani.
• Za članove Nadzornoga odbora "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se biraju:
• gđa Drina Marušid iz Širokog Brijega, dr. Jure Grubišida 6, Republika BiH, OIB: 38037569012,
• gosp. Zdravko Pavid iz Osijeka, Mrežnička 30, OIB 92341749713.
• Izabrani de stupiti na dužnost na dan 31. svibnja 2014. godine.

Ad 8.

Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt: Zdravko Pavid +385 31 513710 Email: zdravko.pavic@saponia.hr