Saponia d.d. — AGM Information 2011

Jun 2, 2011

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 27. svibnja 2011. godine, u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, u 11,30 sati, sa slijededim dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomodenika
• 1. Izvješde Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini
• 1. Izvješde revizora Društva za 2010. godinu
• 1. Izvješde Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini
• 1. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2010. godine
• 1. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
• a) Upravi Društva za 2010. godinu
• b) Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu
• 1. Imenovanje revizora Društva za 2011. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 577.867 glasova ili 88,17 % ukupnog broja glasova donijela je slijedede odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješde Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješde revizora Društva za 2010. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješde Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2010. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 7.851.400,96 kuna raspoređuje u:

• Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 392.570,05 kuna,
• Ostale pričuveDruštva u iznosu od 7.458.830,91 kuna.

Ad 6.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

• a) Upravi Društva za 2010. godinu
• b) Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu

Ad 7.

Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt: Zdravko Pavid +385 31 513710 Email: zdravko.pavic@saponia.hr