SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 17, 2025

상신전자/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주) 본사
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호의안:제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:기타비상무이사 김철영 선임의 건 (재선임) -제2-2호 의안:사내이사 류지호 선임의 건 (재선임) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철영	1964-09	3년	재선임	현) 미래나노텍(주) 대표이사 전) 삼성SDI 종합연구소
류지호	1971-03	3년	재선임	현) 상신전자(주) 경영담당 상무 전) 미래나노텍(주) 경영기획팀장