SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 상신전자(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 2월 20일
권 유 자:	성 명: 상신전자 주식회사주 소: 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34전화번호: 055-343-3826
작 성 자:	성 명:류지호부서 및 직위:경영 부사장(CFO)전화번호:055-343-3826

<의결권 대리행사 권유 요약>

상신전자(주)본인2026년 02월 20일2026년 03월 25일2026년 03월 06일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 상신전자(주)보통주3,6310.02본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(15,924,825주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

미래나노텍(주)최대주주보통주8,184,11251.39최대주주-미래에쿼티파트너스(주)계열회사보통주30,2000.19계열회사-8,214,31251.58-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 류지호해당사항없음0직원--김재훈해당사항없음0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 20일2026년 03월 06일2026년 03월 24일2026년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 제38기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 06일 오전 9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

상신전자(주)http://www.sangshin-e.com상신전자 홈페이지 내투자정보→경영정보공시

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 상신전자 주식회사- 주소: (50855)경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)- 전화번호: 055-343-3826- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간: 위결권행사 권유 개시일부터 주주총회 개시 전까지 (※전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 25일(수) 오전 10시경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 06일 오전9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 국내외 관계사의 결산일정과 외부감사인의 업무일정 및 감사보고서 제출기한을 고려하였으며, 사전에 확정된 경영일정 및 이사진 간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보 및 그룹사 주주총회 개최일 분산, 주주총회 준비기 간 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주 총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회 를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 기타사항 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2025년 매출 실적은 2024년 대비 42억 증가한 1,291억의 매출을 기록하였습니다.(연결 기준) 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내"Ⅲ. 경영참고사항"중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 38 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 37 (전)기 2024년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 38 (당) 기말		제 37 (전) 기말
자 산
유동자산		65,316,677,060		64,671,277,556
현금및현금성자산	10,950,527,519		12,269,010,022
매출채권	24,846,723,935		23,249,575,173
기타유동금융자산	762,768,926		1,853,320,099
기타유동자산	1,439,428,320		983,032,397
재고자산	27,317,228,360		26,316,339,865
비유동자산		21,203,712,315		21,562,135,790
기타비유동금융자산	257,195,000		177,195,000
기타비유동자산	820,439,587		921,389,465
유형자산	19,695,018,920		20,086,533,354
무형자산	235,776,190		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		-
이연법인세자산	195,282,618		333,470,771
자 산 총 계		86,520,389,375		86,233,413,346
부 채
유동부채		33,189,206,320		39,185,202,137
매입채무	18,377,667,986		16,402,839,517
기타유동금융부채	1,162,038,840		1,058,840,004
기타유동부채	872,629,134		939,040,196
단기차입금	12,700,000,000		20,432,004,890
유동성장기차입금	-		-
당기법인세부채	76,870,360		352,477,530
비유동부채		624,396,001		371,276,454
순확정급여부채	290,179,442		245,408,146
기타비유동금융부채	334,216,559		125,868,308
부 채 총 계		33,813,602,321		39,556,478,591
자 본
지배기업의 소유주지분		52,706,787,054		46,676,934,755
자본금	7,962,412,500		7,122,359,000
자본잉여금	9,861,611,522		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	2,103,535,882		2,668,036,328
이익잉여금	32,798,182,141		31,195,249,918
비지배지분	-		-	-
자 본 총 계		52,706,787,054		46,676,934,755
자본과부채총계		86,520,389,375		86,233,413,346

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 38 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38 (당) 기	제 37 (전) 기
매출액	129,139,555,836	124,971,626,613
매출원가	(117,482,050,085)	(113,738,005,967)
매출총이익	11,657,505,751	11,233,620,646
판매비와관리비	(9,090,024,729)	(9,105,325,808)
영업이익	2,567,481,022	2,128,294,838
기타수익	182,270,535	105,257,758
기타비용	(49,726,585)	(130,736,401)
금융수익	1,561,848,108	3,169,184,686
금융비용	(2,263,880,455)	(2,207,569,284)
법인세비용차감전순이익	1,997,992,625	3,064,431,597
법인세비용	(354,513,795)	(659,038,806)
당기순이익	1,643,478,830	2,405,392,791
지배기업 소유주지분	1,643,478,830	2,405,392,791
비지배지분	-	-
기타포괄손익	(605,047,053)	870,761,815
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(40,546,607)	(71,169,489)
자산재평가손익	(139,161,360)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(425,339,086)	941,931,304
총포괄손익	1,038,431,777	3,276,154,606
지배기업 소유주지분	1,038,431,777	3,276,154,606
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당이익	108	169
희석주당이익	108	169

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 38 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,726,105,024	28,861,026,616	43,400,780,149	-	43,400,780,149
당기총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	2,405,392,791	2,405,392,791	-	2,405,392,791
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(71,169,489)	(71,169,489)	-	(71,169,489)
해외사업환산손익	-	-	-	941,931,304	-	941,931,304	-	941,931,304
2024.12.31(전기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	2,668,036,328	31,195,249,918	46,676,934,755	-	46,676,934,755
2025.01.01(당기초)
당기총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	1,643,478,830	1,643,478,830	-	1,643,478,830
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(40,546,607)	(40,546,607)	-	(40,546,607)
유상증자	840,053,500	4,151,367,022	-	-	-	4,991,420,522	-	4,991,420,522
재평가잉여금	-	-	-	(139,161,360)	-	(139,161,360)	-	(139,161,360)
해외사업환산손익	-	-	-	(425,339,086)	-	(425,339,086)	-	(425,339,086)
2025.12.31(당기말)	7,962,412,500	9,861,611,522	(18,954,991)	2,103,535,882	32,798,182,141	52,706,787,054	-	52,706,787,054

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 38 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 37 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 38 (당) 기		제 37 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름		3,568,010,767		1,289,637,481
영업으로부터 창출된 현금흐름	4,720,879,069		2,935,007,345
이자의 수취	198,232,347		438,543,653
이자의 지급	(909,854,700)		(1,353,348,490)
법인세의 납부	(441,245,949)		(730,565,027)
II. 투자활동 현금흐름		(1,606,998,287)		(240,273,656)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	235,277,285		761,025,460
단기금융상품의 감소	213,238,588		757,730,366
보증금의 감소	20,000,000		-
유형자산의 처분	2,038,697		3,295,094
보험금의 수령	-		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(1,842,275,572)		(1,001,299,116)
단기대여금의 증가	(3,626,030)		-
보증금의 증가	(10,000,000)		(100,000,000)
유형자산의 취득	(1,640,549,542)		(901,299,116)
무형자산의 취득	(188,100,000)		-
III. 재무활동 현금흐름		(3,135,911,787)		(3,115,331,502)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	-		783,657,828
차입금의 차입	-		783,657,828
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(3,135,911,787)		(3,898,989,330)
차입금의 상환	(2,678,349,358)		(3,500,426,533)
리스부채의 원금 상환	(448,984,519)		(398,562,797)
신주발행비	(8,577,910)		-
IV. 현금 및 현금성자산의 증감		(1,174,899,307)		(2,065,967,677)
V. 기초의 현금 및 현금성자산		12,269,010,022		13,775,250,596
VI. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		(143,583,196)		559,727,103
VII. 기말의 현금 및 현금성자산		10,950,527,519		12,269,010,022

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 38 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 37 (전)기 2024년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38 (당) 기말		제 37 (전) 기말
자 산
유동자산		52,632,055,942		54,427,749,486
현금및현금성자산	4,754,161,050		8,946,567,417
매출채권	20,946,208,895		19,467,245,558
기타유동금융자산	602,915,787		1,748,585,421
기타유동자산	991,249,062		683,595,266
재고자산	25,337,521,148		23,581,755,824
비유동자산		24,989,563,286		23,764,222,201
기타비유동금융자산	5,789,500,186		4,180,964,917
유형자산	11,968,710,790		12,457,500,340
무형자산	235,776,190		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		-
종속기업투자주식	6,876,230,352		6,876,230,352
이연법인세자산	119,345,768		205,979,392
자 산 총 계		77,621,619,228		78,191,971,687
부 채
유동부채		29,794,643,891		36,500,248,889
매입채무	15,663,988,614		15,363,956,160
기타유동금융부채	537,496,216		568,725,114
기타유동부채	870,538,331		838,321,750
단기차입금	12,700,000,000		19,400,000,000
유동성장기차입금	-		-
당기법인세부채	22,620,730		314,671,176
금융보증부채	-		14,574,689
비유동부채		326,787,169		371,276,454
순확정급여부채	290,179,442		245,408,146
기타비유동금융부채	36,607,727		125,868,308
부 채 총 계		30,121,431,060		36,871,525,343
자 본
자본금	7,962,412,500		7,122,359,000
자본잉여금	9,861,611,522		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	988,825,142		1,127,986,502
이익잉여금	28,706,293,995		27,378,811,333
자 본 총 계		47,500,188,168		41,320,446,344
자본과부채총계		77,621,619,228		78,191,971,687

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 38 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38 (당) 기	제 37 (전) 기
매출액	119,985,901,974	115,335,242,626
매출원가	(110,771,912,149)	(107,806,191,534)
매출총이익	9,213,989,825	7,529,051,092
판매비와관리비	(7,161,452,238)	(7,185,142,195)
영업이익	2,052,537,587	343,908,897
기타수익	14,699,122	74,598,622
기타비용	(37,759,299)	(18,442,259)
금융수익	1,467,062,074	2,697,185,100
금융비용	(1,930,209,304)	(1,408,980,254)
법인세비용차감전순이익	1,566,330,180	1,688,270,106
법인세비용	(198,300,911)	(557,152,602)
당기순이익	1,368,029,269	1,131,117,504
기타포괄손익(법인세효과 차감후)	(179,707,967)	(71,169,489)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(40,546,607)	(71,169,489)
자산재평가손익	(139,161,360)	-
총포괄이익	1,188,321,302	1,059,948,015
주당손익
기본주당이익	90	79
희석주당이익	90	79

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 38 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01(당기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,127,986,502	26,318,863,318	40,260,498,329
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	1,131,117,504	1,131,117,504
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(71,169,489)	(71,169,489)
2024.12.31(당기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,127,986,502	27,378,811,333	41,320,446,344
2025.01.01(당기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,127,986,502	27,378,811,333	41,320,446,344
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	1,368,029,269	1,368,029,269
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(40,546,607)	(40,546,607)
유상증자	840,053,500	4,151,367,022	-	-	-	4,991,420,522
재평가잉여금	-	-	-	(139,161,360)	-	(139,161,360)
2025.12.31(당기말)	7,962,412,500	9,861,611,522	(18,954,991)	988,825,142	28,706,293,995	47,500,188,168

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 38 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 37 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 38 (당) 기		제 37 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름		75,602,285		(2,535,622,993)
영업으로부터 창출된 현금흐름	878,454,443		(1,625,318,618)
이자의 수취	242,042,103		631,401,685
이자의 지급	(691,863,391)		(966,918,604)
법인세의 납부	(353,030,870)		(574,787,456)
II. 투자활동 현금흐름		(1,995,386,409)		1,082,951,585
1. 투자활동으로 인한 현금유입	233,238,588		2,176,070,366
단기금융상품의 감소	213,238,588		757,730,366
장기대여금의 감소	-		1,418,340,000
유형자산의 처분	-		-
보증금의 감소	20,000,000		-
보험금의 수령	-		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(2,228,624,997)		(1,093,118,781)
단기대여금의 증가	-		-
장기대여금의 증가	(1,392,626,030)		(668,000,000)
유형자산의 취득	(637,898,967)		(325,118,781)
무형자산의 취득	(188,100,000)		-
보증금의 증가	(10,000,000)		(100,000,000)
III. 재무활동 현금흐름		(1,994,676,086)		(1,013,604,724)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	-		783,657,828
차입금의 증가	-		783,657,828
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(1,994,676,086)		(1,797,262,552)
차입금의 감소	(1,700,001,568)		(1,583,657,828)
리스부채의 원금 상환	(286,096,608)		(213,604,724)
신주발행비	(8,577,910)		-
IV. 현금 및 현금성자산의 증감		(3,914,460,210)		(2,466,276,132)
V. 기초 현금및현금성자산		8,946,567,417		11,074,150,001
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(277,946,157)		338,693,548
VII. 기말 현금및현금성자산		4,754,161,050		8,946,567,417

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 38 기	2025년 1월 1일	부터	제 37 기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 25일		처분확정일	2025년 3월 19일

상신전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38 (당) 기		제 37 (전) 기
I. 미처분 이익잉여금		27,114,407,283		25,786,924,621
전기이월이익잉여금	25,786,924,621		24,726,976,606
보험수리적손익	(40,546,607)		(71,169,489)
당기순이익	1,368,029,269		1,131,117,504
II. 이익잉여금 처분액				-
III. 차기이월 미처분이익잉여금		27,114,407,28		25,786,924,621

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김유필	1964.06.25	사외이사후보	-	-	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김유필	-	'97.01 ~ '24.07	(주)케이티	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김유필1) 전문성 및 직무수행 계획본 후보자는 업무 경험을 살려 회사의 중장기성장계획을 수립하는 것에 대해 일조할 것이며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다2) 사외이사로서의 역할사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김유필전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천

확인서 확인서_김유필.jpg 확인서_김유필

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	6.4억
최고한도액	30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.3억
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.