SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 18, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 상신전자(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 18일
권 유 자:	성 명: 상신전자 주식회사주 소: 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34전화번호: 055-343-3826
작 성 자:	성 명:류지호부서 및 직위:경영담당 상무이사전화번호:055-343-3826

<의결권 대리행사 권유 요약>

상신전자(주)본인2025년 02월 18일2025년 03월 19일2025년 03월 04일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 상신전자(주)보통주3,6310.03본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(14,244,718주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

미래나노텍(주)최대주주보통주5,888,86541.34최대주주-미래에쿼티파트너스(주)계열회사보통주615,1404.32계열회사-6,504,00545.66-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 류지호해당사항없음0직원--김재훈해당사항없음0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 18일2025년 03월 04일2025년 03월 18일2025년 03월 19일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 제37기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 04일 오전 9시 ~ 2025년 3월 18일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 18일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

상신전자(주)http://www.sangshin-e.com상신전자 홈페이지 내투자정보→경영정보공시

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 상신전자 주식회사- 주소 : (50855)경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)- 전화번호: 055-343-3826- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간: 위결권행사 권유 개시일부터 주주총회 개시 전까지 ( ※전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 19일(수) 오전 10시경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 04일 오전9시 ~ 2025년 3월 18일 오후 5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 18일은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주총 집중일 주총 개최 사유 1) 해당 사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여2. 기타사항 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 매출 실적은 2023년 대비 153억 증가한 1,250억의 매출을 기록하였습니다.(연결 기준) 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내"Ⅲ. 경영참고사항"중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 37 (당)기 2024년 12월 31일 현재
제 36 (전)기 2023년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 37 (당) 기말		제 36 (전) 기말
자 산
유동자산		65,077,597,863		67,467,333,499
현금및현금성자산	12,269,010,022		13,775,250,596
매출채권	24,059,575,173		18,599,702,135
기타유동금융자산	1,013,320,099		1,791,202,083
기타유동자산	1,102,511,301		1,454,229,771
재고자산	26,633,181,268		31,846,948,914
당기법인세자산	-		-
비유동자산		21,645,692,675		21,429,292,392
기타비유동금융자산	207,195,000		111,425,000
기타비유동자산	921,389,465		920,353,357
유형자산	20,057,890,437		20,231,421,281
무형자산	43,547,200		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		-
이연법인세자산	415,670,573		122,545,554
자 산 총 계		86,723,290,538		88,896,625,891
부 채
유동부채		39,216,524,808		45,347,642,235
매입채무	16,402,839,517		20,059,665,509
기타유동금융부채	1,152,127,192		1,306,866,161
기타유동부채	842,368,620		839,363,225
단기차입금	20,432,004,890		18,909,864,225
유동성장기차입금	-		4,000,000,000
당기법인세부채	387,184,589		231,883,115
비유동부채		371,276,454		148,203,507
장기차입금	-		-
순확정급여부채	245,408,146		91,932,814
기타비유동금융부채	125,868,308		56,270,693
부 채 총 계		39,587,801,262		45,495,845,742
자 본
지배기업의 소유주지분		47,135,489,276		43,400,780,149
자본금	7,122,359,000		7,122,359,000
자본잉여금	5,710,244,500		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	2,679,205,148		1,726,105,024
이익잉여금	31,642,635,619		28,861,026,616
자 본 총 계		47,135,489,276		43,400,780,149
자본과부채총계		86,723,290,538		88,896,625,891

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37 (당) 기	제 36 (전) 기
매출액	124,971,626,613	109,703,758,730
매출원가	(113,458,507,654)	(99,942,206,574)
매출총이익	11,513,118,959	9,761,552,156
판매비와관리비	(9,106,499,280)	(8,217,257,552)
영업이익	2,406,619,679	1,544,294,604
기타수익	76,614,841	2,055,142,662
기타비용	(99,058,067)	(161,656,131)
금융수익	3,169,184,686	1,118,340,527
금융비용	(2,207,569,284)	(1,978,609,741)
법인세비용차감전순이익	3,345,791,855	2,577,511,921
법인세비용	(526,031,046)	(339,258,606)
당기순이익	2,819,760,809	2,238,253,315
지배기업소유주지분순손익	2,819,760,809	2,238,253,315
기타포괄손익	914,948,318	(3,338,895)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(38,151,806)	90,332,397
자산재평가손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	953,100,124	(93,671,292)
총포괄손익	3,734,709,127	2,234,914,420
지배기업소유주지분순손익	3,734,709,127	2,234,914,420
주당이익
기본주당이익	198	157
희석주당이익	198	157

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 36 기 202년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2023.01.01(전기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,819,776,316	26,532,440,904	41,165,865,729	-	41,165,865,729
당기총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	2,238,253,315	2,238,253,315	-	2,238,253,315
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	90,332,397	90,332,397	-	90,332,397
해외사업환산손익	-	-	-	(93,671,292)	-	(93,671,292)	-	(93,671,292)
2023.12.31(전기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,726,105,024	28,861,026,616	43,400,780,149	-	43,400,780,149
2024.01.01(당기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,726,105,024	28,861,026,616	43,400,780,149	-	43,400,780,149
당기총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	2,819,760,809	2,819,760,809	-	2,819,760,809
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(38,151,806)	(38,151,806)	-	(38,151,806)
해외사업환산손익	-	-	-	953,100,124	-	953,100,124	-	953,100,124
2024.12.31(당기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	2,679,205,148	31,642,635,619	47,135,489,276	-	47,135,489,276

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 37 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 36 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름		1,296,351,369		6,294,167,606
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,801,132,863		7,688,115,340
이자의 수취	442,010,223		215,391,385
이자의 지급	(1,334,759,390)		(1,136,633,137)
법인세의 납부	(612,032,327)		(472,705,982)
II. 투자활동 현금흐름		(243,740,226)		(2,752,368,069)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	761,025,460		1,796,330,476
단기금융상품의 감소	757,730,366		-
보증금의 감소			150,000,000
유형자산의 처분	3,295,094		5,771,901
보험금의 수령	-		1,640,558,575
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(1,004,765,686)		(4,548,698,545)
단기금융상품의 증가			-
단기대여금의 증가	(3,466,570)		(1,830,880)
보증금의 증가	(100,000,000)		(30,000,000)
유형자산의 취득	(901,299,116)		(4,516,867,665)
III. 재무활동 현금흐름		(3,117,105,351)		4,776,556,524
1. 재무활동으로 인한 현금유입	783,657,828		9,782,897,025
차입금의 차입	783,657,828		9,782,897,025
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(3,900,763,179)		(5,006,340,501)
차입금의 상환	(3,500,426,533)		(4,672,915,400)
리스부채의 원금 상환	(400,336,646)		(333,425,101)
IV. 현금 및 현금성자산의 증가		(2,064,494,208)		8,318,356,061
V. 기초의 현금 및 현금성자산		13,775,250,596		5,432,112,084
VI. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		558,253,634		24,782,451
VII. 기말의 현금 및 현금성자산		12,269,010,022		13,775,250,596

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 37 (당)기 2024년 12월 31일 현재
제 36 (전)기 2023년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37 (당) 기말		제 36 (전) 기말
자 산
유동자산		54,488,378,390		55,889,161,460
현금및현금성자산	8,946,567,417		11,074,150,001
매출채권	20,277,245,558		14,059,874,098
기타유동금융자산	908,585,421		1,766,795,218
기타유동자산	774,224,170		1,121,417,484
재고자산	23,581,755,824		27,866,924,659
당기법인세자산	-		-
비유동자산		23,929,198,308		24,349,216,394
기타비유동금융자산	4,210,964,917		4,623,932,879
유형자산	12,457,500,340		12,750,188,439
무형자산	43,547,200		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		-
종속기업투자주식	6,876,230,352		6,876,230,352
이연법인세자산	340,955,499		55,317,524
자 산 총 계		78,417,576,698		80,238,377,854
부 채
유동부채		36,625,584,852		39,870,419,089
매입채무	15,363,956,160		17,876,642,425
기타유동금융부채	659,354,018		784,338,788
기타유동부채	838,321,750		786,638,220
단기차입금	19,400,000,000		16,200,000,000
유동성장기차입금	-		4,000,000,000
당기법인세부채	349,378,235		200,448,743
금융보증부채	14,574,689		22,350,913
비유동부채		371,276,454		107,460,436
장기차입금	-		-
순확정급여부채	245,408,146		91,932,814
기타비유동금융부채	125,868,308		15,527,622
부 채 총 계		36,996,861,306		39,977,879,525
자 본
자본금	7,122,359,000		7,122,359,000
자본잉여금	5,710,244,500		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	1,127,986,502		1,127,986,502
이익잉여금	27,479,080,381		26,318,863,318
자 본 총 계		41,420,715,392		40,260,498,329
자본과부채총계		78,417,576,698		80,238,377,854

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37 (당) 기	제 36 (전) 기
매출액	115,335,242,626	104,732,858,401
매출원가	(107,806,191,534)	(97,786,112,814)
매출총이익	7,529,051,092	6,946,745,587
판매비와관리비	(7,185,142,195)	(6,581,889,591)
영업이익	343,908,897	364,855,996
기타수익	74,598,622	2,034,396,817
기타비용	(18,442,259)	(127,488,239)
금융수익	2,697,185,100	1,280,777,429
금융비용	(1,408,980,254)	(1,615,863,494)
법인세비용차감전순이익(손실)	1,688,270,106	1,936,678,509
법인세비용	(489,901,237)	(216,203,561)
당기순이익(손실)	1,198,368,869	1,720,474,948
기타포괄손익(법인세효과 차감후)	(38,151,806)	90,332,397
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(38,151,806)	90,332,397
자산재평가손익	-	-
총포괄이익	1,160,217,063	1,810,807,345
주당손익
기본주당이익(손실)	84	121
희석주당이익(손실)	84	121

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2023.01.01(전기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,127,986,502	24,508,055,973	38,449,690,984
당기총포괄이익
당기순손실	-	-	-	-	1,720,474,948	1,720,474,948
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	90,332,397	90,332,397
2023.12.31(전기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,127,986,502	26,318,863,318	40,260,498,329
2024.01.01(당기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,127,986,502	26,318,863,318	40,260,498,329
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	1,198,368,869	1,198,368,869
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(38,151,806)	(38,151,806)
2024.12.31(당기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,127,986,502	27,479,080,381	41,420,715,392

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 37 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 36 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름		(2,928,652,578)		5,413,887,833
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,640,907,525)		6,176,699,886
이자의 수취	236,598,251		107,700,880
이자의 지급	(949,555,848)		(828,221,244)
법인세의 납부	(574,787,456)		(42,291,689)
II. 투자활동 현금흐름		1,477,755,019		(1,145,282,952)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	2,574,340,370		1,795,058,575
단기금융상품의 감소	757,730,366		-
장기대여금의 감소	1,418,340,000		-
유형자산의 처분	-		4,500,000
장기미수수익의 감소	398,270,004		-
보증금의 감소	-		150,000,000
보험금의 수령			1,640,558,575
2. 투자활동으로 인한 현금유출			(2,940,341,527)
단기금융상품의 증가	(1,096,585,351)		-
단기대여금의 증가	(3,466,570)		(1,830,880)
장기대여금의 증가	(668,000,000)		(620,000,000)
종속기업투자주식의 취득			-
유형자산의 취득	(325,118,781)		(2,288,510,647)
보증금의 증가	(100,000,000)		(30,000,000)
III. 재무활동 현금흐름		(1,015,378,573)		5,401,193,540
1. 재무활동으로 인한 현금유입	783,657,828		9,500,000,000
차입금의 증가	783,657,828		9,500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(1,799,036,401)		(4,098,806,460)
차입금의 감소	(1,583,657,828)		(3,926,824,400)
리스부채의 원금 상환	(215,378,573)		(171,982,060)
IV. 현금 및 현금성자산의 증감		(2,466,276,132)		9,669,798,421
V. 기초 현금및현금성자산		11,074,150,001		1,474,733,834
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		338,693,548		(70,382,254)
VII. 기말 현금및현금성자산		8,946,567,417		11,074,150,001

이익잉여금처분계산서

제 37 기	2024년 1월 1일	부터	제 36 기	2023년 1월 1일	부터
2024년 12월 31일	까지	2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 3월 19일		처분확정일	2024년 3월 20일

상신전자주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
I. 미처분 이익잉여금		25,887,193,669		24,726,976,606
전기이월이익잉여금	24,726,976,606		22,916,169,261
보험수리적손익	(38,151,806)		90,332,397
당기순이익(손실)	1,198,368,869		1,720,474,948
II. 이익잉여금 처분액		-		-
III. 차기이월 미처분이익잉여금		25,887,193,669		24,726,976,606

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김철영	1964.09.20	해당없음	-	미래나노텍(주)최대주주	이사회
류지호	1971.03.26	해당없음	-	-	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김철영	미래나노텍(주) 대표이사	'90.12~'95.06'95.07~'00.07'00.08~'01.07'02.08~현재	삼성SDI 종합연구소 선임연구원중앙일보 경영기획실 과장미투유코리아 기획실 이사미래나노텍(주) 대표이사	없음
류지호	상신전자(주)경영부문 상무	'06.01~'15.12'16.01~현재	미래나노텍(주)경영기획팀장상신전자(주)경영담당 상무	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김철영해당 후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 오랜경험을 가지고 있음. 이를 통해 회사에 대한 높은 이해와 노하우를 지니고 있어 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고, 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 재추천함.2.류지호다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 상신전자의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서 확인서_김철영_.jpg 확인서_김철영_

확인서_류지호_.jpg 확인서_류지호

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산? 판매? 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우 ② 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정 한다. ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	제 10조 (신주인수권) ① <좌 동> ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자 또는 이 회사의 주주에게 신주를 배정할 수 있다. 1. <좌 동> 2. <좌 동> 3. <좌 동> 4. <좌 동> 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달, 재무구조의 개선 등을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반 투자자, 일반 법인에게 신주를 발행하는 경우 6. <좌 동> 7.<좌 동> 8. <좌 동> ② <좌 동> ③ <좌 동>	- 신주인수인의 자격을 명확히 함
제 57조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제 15조 제1항에 따라 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제 57조 (이익배당) ① <좌 동> ② <좌 동> ③ 제1항의 배당은 제15조 제2항에 따라 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ <좌 동>	- 15조 2항이 기준일 명시로 인해 수정
부 칙 본 정관은 2022년 3월23일부터 시행한다.	부 칙 본 정관은 2025년 3월19일부터 시행한다.	-정관 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	6.4억
최고한도액	30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.3억
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.