SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 상신전자(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 03 월 03 일
권 유 자:	성 명: 상신전자 주식회사주 소: 경상남도 김해시 진영읍 서부로 179번길 95전화번호: 055-343-3826
작 성 자:	성 명:류지호부서 및 직위:사업부문 상무이사전화번호:055-343-3826

<의결권 대리행사 권유 요약>

상신전자(주)본인2023년 03월 03일2023년 03월 22일2023년 03월 08일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보코로나19 바이러스 전염 방지전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 상신전자(주)보통주3,6310.025본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

미래나노텍(주)최대주주보통주5,229,77536.72최대주주-미래에쿼티제12호신기술사업투자조합계열회사보통주 712,530 5.00계열회사-미래에쿼티파트너스(주)계열회사보통주 561,700 3.94계열회사-6,504,00545.66-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 류지호보통주0직원직원-김재훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 03일2023년 03월 08일2023년 03월 21일2023년 03월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주1) 권유 종료일은 2023년 3월 21일 제35기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 08일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

상신전자(주)http://www.sangshin-e.com상신전자 홈페이지 내투자정보→경영정보공시

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 2023년 3월 21일 제35기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (50870)경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 95 상신전자(주)재경팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 22일(수) 오전 10시경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-16 상신전자㈜ 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 08일 오전9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

③ 본인명의 휴대폰 인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.2. 주총 집중일 주총 개최 사유 1) 해당 사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여3. 기타사항 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사는 2022년 코로나19 및 당사화재로 인해 어려운 경영환경에서도 활발한 영업활동으로 2021년 대비 83억 증가한 1,113억의 매출을 기록하였습니다.(연결 기준) 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내"Ⅲ. 경영참고사항"중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 ※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 35 (당)기 2022년 12월 31일 현재
제 34 (전)기 2021년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 35 (당) 기말		제 34 (전) 기말
자 산
유동자산		55,413,022,210		50,900,599,349
현금및현금성자산	4,496,416,048		5,089,664,404
매출채권	16,336,953,734		19,488,568,970
기타유동금융자산	2,693,827,335		3,039,218,068
기타유동자산	2,333,479,871		1,571,142,541
재고자산	29,552,345,222		21,712,005,366
비유동자산		18,902,165,935		14,493,097,796
기타비유동금융자산	384,225,000		227,225,000
기타비유동자산	839,403,034		675,845,224
유형자산	17,511,786,630		13,306,787,812
무형자산	43,547,200		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		-
이연법인세자산	123,204,071		239,692,560
자 산 총 계		74,315,188145		65,393,697,145
부 채
유동부채		28,578,269,703		20,573,110,896
매입채무	12,491,201,275		10,106,704,037
기타유동금융부채	1,244,443,070		1,081,840,371
기타유동부채	762,282,030		685,590,537
단기차입금	12,374,380,000		8,351,320,196
유동성장기차입금	1,400,000,000		-
당기법인세부채	305,963,328		347,655,755
비유동부채		4,494,149,061		5,671,693,319
장기차입금	4,000,000,000		5,400,000,000
순확정급여부채	201,460,970		82,191,506
기타비유동금융부채	292,688,091		189,501,813
부 채 총 계		33,072,418,764		26,244,804,215
자 본
지배기업의 소유주지분		41,242,769,381		39,148,892,930
자본금	7,122,359,000		7,122,359,000
자본잉여금	5,710,244,500		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	1,804,324,531		837,145,533
이익잉여금	26,624,796,341		25,498,098,888
자 본 총 계		41,242,769,381		39,148,892,930
자본과부채총계		74,315,188,145		65,393,697,145

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 35 (당) 기	제 34 (전) 기
매출액	111,344,599,957	102,967,730,280
매출원가	(102,701,540,839)	(94,073,205,047)
매출총이익	8,643,059,118	8,894,525,233
판매비와관리비	(7,802,130,631)	(7,533,157,641)
영업이익	840,928,487	1,361,367,592
기타수익	7,195,706,673	132,687,461
기타비용	(6,549,997,599)	(21,320,844)
금융수익	1,392,238,336	1,442,335,687
금융비용	(1,591,204,395)	(683,943,055)
법인세비용차감전순이익	1,287,671,502	2,231,126,841
법인세비용	(100,518,868)	(157,188,647)
당기순이익	1,187,152,634	2,073,938,194
지배기업소유주지분순손익	1,187,152,634	2,073,938,194
기타포괄손익	906,723,817	931,342,536
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(60,455,181)	75,843,866
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	270,000,215
자산재평가손익	872,747,160	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	94,431,838	585,498,455
총포괄손익	2,093,876,451	3,005,280,730
지배기업소유주지분순손익	2,093,876,451	3,005,280,730
주당이익
기본주당이익	83	146
희석주당이익	83	146

연 결 자 본 변 동 표
제 35 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2021.01.01(전기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	(18,353,137)	23,348,316,828	36,143,612,200	-	36,143,612,200
당기총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	2,073,938,194	2,073,938,194	-	2,073,938,194
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	75,843,866	75,843,866	-	75,843,866
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	270,000,215	-	270,000,215	-	270,000,215
해외사업환산손익	-	-	-	585,498,455	-	585,498,455	-	585,498,455
2021.12.31(전기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	837,145,533	25,498,098,888	39,148,892,930	-	39,148,892,930
2022.01.01(당기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	837,145,533	25,498,098,888	39,148,892,930	-	39,148,892,930
당기총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	1,187,152,634	1,187,152,634	-	1,187,152,634
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(60,455,181)	(60,455,181)	-	(60,455,181)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-
재평가잉여금	-	-	-	872,747,160	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	94,431,838	-	94,431,838	-	94,431,838
2022.12.31(당기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,804,324,531	26,624,796,341	41,242,769,381	-	41,242,769,381

연 결 현 금 흐 름 표
제 35 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 35 (당) 기		제 34 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름		(1,171,528,034)		(1,974,086,467)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(376,140,242)		(1,643,638,712)
이자의 수취	316,602,262		235,407,341
이자의 지급	(861,776,809)		(627,887,885)
법인세의 납부	(250,213,245)		62,032,789
II. 투자활동 현금흐름		(3,194,344,557)		15,867,645
1. 투자활동으로 인한 현금유입	2,343,434,812		2,678,296,511
보험금의수령	1,820,000,000		-
단기금융상품의 감소	490,259,728		1,000,000,000
단기대여금의 감소	-		572,574,300
보증금의 감소	8,000,000		9,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		1,069,690,750
유형자산의 처분	25,175,084		27,031,461
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(5,537,779,369)		(2,662,428,866)
단기금융상품의 증가	-		-
단기대여금의 증가	(1,786,400)		(71,743,000)
보증금의 증가	(317,000,000)		(6,715,000)
유형자산의 취득	(5,218,992,969)		(2,583,970,866)
III. 재무활동 현금흐름		3,795,277,407		959,371,953
1. 재무활동으로 인한 현금유입	5,354,178,004		4,909,441,196
단기차입금의 차입	5,354,178,004		684,441,196
장기차입금의 차입	-		4,225,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(1,558,900,597)		(3,950,069,243)
단기차입금의 상환	(1,283,519,000)		(3,279,958,511)
리스부채의 원금 상환	(275,381,597)		(316,680,525)
장기미지급금의 감소	-		(353,430,207)
IV. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)		(570,595,184)		(998,846,869)
V. 기초의 현금 및 현금성자산		5,089,664,404		5,741,457,736
VI. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		(22,653,172)		347,053,537
VII. 기말의 현금 및 현금성자산		4,496,416,048		5,089,664,404

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 35 (당)기 2022년 12월 31일 현재
제 34 (전)기 2021년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 35 (당) 기말		제 34 (전) 기말
자 산
유동자산		42,605,297,843		43,146,238,708
현금및현금성자산	1,474,733,834		3,105,048,388
매출채권	11,124,052,077		16,235,758,098
기타유동금융자산	1,639,935,107		2,902,154,408
기타유동자산	1,524,949,963		1,033,075,725
재고자산	26,841,626,862		19,870,202,089
비유동자산		22,365,316,772		16,590,877,551
기타비유동금융자산	3,969,399,603		2,333,117,967
유형자산	11,375,602,997		9,255,801,575
무형자산	43,547,200		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		-
종속기업투자주식	6,876,230,352		4,744,029,075
이연법인세자산	100,536,620		214,381,734
자 산 총 계		64,970,614,615		59,737,116,259
부 채
유동부채		21,977,445,413		16,329,916,621
매입채무	9,722,449,011		10,254,232,207
기타유동금융부채	841,251,715		466,491,177
기타유동부채	758,258,020		683,560,203
단기차입금	9,226,824,400		4,784,441,196
유동성장기차입금	1,400,000,000		-
당기법인세부채	-		136,272,094
금융보증부채	28,662,267		4,919,744
비유동부채		4,416,200,047		5,482,191,506
장기차입금	4,000,000,000		5,400,000,000
순확정급여부채	201,460,970		82,191,506
기타비유동금융부채	214,739,077		-
부 채 총 계		26,393,645,460		21,812,108,127
자 본
자본금	7,122,359,000		7,122,359,000
자본잉여금	5,710,244,500		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	1,112,534,716		239,787,556
이익잉여금	24,650,785,930		24,871,572,067
자 본 총 계		38,576,969,155		37,925,008,132
자본과부채총계		64,970,614,615		59,737,116,259

포 괄 손 익 계 산 서
제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 35 (당) 기	제 34 (전) 기
매출액	104,011,191,975	96,994,023,041
매출원가	(97,582,732,228)	(90,359,878,532)
매출총이익	6,428,459,747	6,634,144,509
판매비와관리비	(6,020,403,071)	(5,804,731,401)
영업이익	408,056,676	829,413,108
기타수익	7,173,806,441	94,432,851
기타비용	(7,689,559,884)	(300,920,389)
금융수익	1,337,663,117	1,559,941,027
금융비용	(1,388,589,487)	(456,684,105)
법인세비용차감전순이익	(158,623,137)	1,726,182,492
법인세비용	(1,707,819)	(148,011,276)
당기순이익	(160,330,956)	1,578,171,216
기타포괄손익(법인세효과 차감후)	812,291,979	(16,860,738)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(60,455,181)	75,843,866
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	(92,704,604)
자산재평가손익	872,747,160
당기총포괄이익	651,961,023	1,561,310,478
주당이익
기본주당이익	(11)	111
희석주당이익	(11)	111

자 본 변 동 표
제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	332,492,160	23,217,556,985	36,363,697,654
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	1,578,171,216	1,578,171,216
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	75,843,866	75,843,866
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(92,704,604)	-	(92,704,604)
2021.12.31(전기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	239,787,556	24,871,572,067	37,925,008,132
2022.01.01(당기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	239,787,556	24,871,572,067	37,925,008,132
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	(160,330,956)	(160,330,956)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(60,455,181)	(60,455,181)
재평가잉여금	-	-	-	872,747,160	-	872,747,160
2022.12.31(당기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	1,112,534,716	24,650,785,930	38,576,969,155

현 금 흐 름 표
제 35 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 35 (당) 기		제 34 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름		(1,628,135,609)		(2,696,731,731)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,054,037,106)		(2,594,723,143)
이자의 수취	122,675,478		199,048,211
이자의 지급	(448,148,743)		(227,695,359)
법인세의 납부	(248,625,238)		(73,361,440)
II. 투자활동 현금흐름		(4,368,759,052)		714,242,181
1. 투자활동으로 인한 현금유입	(1,611,729,926)		2,808,522,371
보험금의 수령	1,820,000,000		-
단기금융상품의 감소	1,450,350,074		1,000,000,000
단기대여금의 감소	-		572,574,300
장기대여금의 감소	(2,497,080,000)		544,000,000
보증금의 감소	8,000,000		9,000,000
종속기업투자주식의 취득	(2,393,000,000)		-
종속기업투자주식의 처분	-		682,948,071
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(2,757,029,126)		(2,094,280,190)
단기금융상품의 증가	-		-
단기대여금의 증가	(1,786,400)		(71,743,000)
유형자산의 취득	(2,438,242,726)		(2,015,822,190)
보증금의 증가	(317,000,000)		(6,715,000)
III. 재무활동 현금흐름		4,353,293,533		1,547,678,777
1. 재무활동으로 인한 현금유입	8,138,586,296		4,909,441,196
단기차입금의 증가	8,138,586,296		684,441,196
장기차입금의 증가	-		4,225,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(3,785,292,763)		(3,361,762,419)
단기차입금의 감소	(3,696,203,092)		(3,279,958,511)
리스부채의 원금 상환	(89,089,671)		(81,803,908)
IV. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)		(1,643,601,128)		(434,810,773)
V. 기초 현금및현금성자산		3,105,048,388		3,358,095,728
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		13,286,574		181,763,433
VII. 기말 현금및현금성자산		1,474,733,834		3,105,048,388

이익잉여금처분계산서

제 35 기	2022년 1월 1일	부터	제 34 기	2021년 1월 1일	부터
2022년 12월 31일	까지	2021년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년 3월 22일		처분확정일	2022년 3월 23일

상신전자주식회사	(단위 : 원)

과목	제 35 (당) 기		제 34 (전) 기
I. 미처분 이익잉여금		23,058,899,218		23,279,685,355
전기이월이익잉여금	23,279,685,355		21,625,670,273
보험수리적손익	(60,455,181)		75,843,866
당기순이익	(160,330,956)		1,578,171,216
II. 이익잉여금 처분액				-
III. 차기이월 미처분이익잉여금		23,058,899,218		23,279,685,355

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정우	1964.02.22	사외이사후보	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이정우	신한저축은행 부장	'82.12~'89.10'89.11~'18.01'05.10~'06.10'18.03~'22.03'19.01~현재	제일은행신한은행 지점장호원대학교 경영학부 겸임교수미래나노텍(주) 사외이사신한저축은행 부장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정우	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이정우1) 전문성 및 직무수행 계획본 후보자는 금융권 및 학계에서의 경험을 살려 상신전자의 중장기성장계획을 수립하는 것에 대해 일조할 것이며, 특히 회사의 재무 및 회계를 면밀하게 살펴 회사가 투명하고 건전한 방향으로 발전하도록 기여할 것입니다.2) 사외이사로서의 역할사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이정우해당 후보자는 금융권에서의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로향후 상신전자의 지속성장을 위해 큰 역활을 할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 사외이사확인서_(이정우).jpg 사외이사확인서_(이정우)

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	5.7억
최고한도액	30억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.3억
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.