SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 상신전자(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 03 일
권 유 자:	성 명: 상신전자 주식회사&cr주 소: 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34&cr전화번호: 055-343-3826
작 성 자:	성 명:류지호&cr부서 및 직위:사업부문 상무이사&cr전화번호:055-343-3826
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

상신전자(주)본인2022년 03월 03일2022년 03월 23일2022년 03월 10일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보&cr코로나19 바이러스 전염 방지전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 상신전자(주)보통주3,6310.025본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

미래나노텍(주)최대주주보통주4,329,77530.40최대주주-미래에쿼티파트너스(주)계열회사보통주1,461,70010.26계열회사-미래에쿼티제12호신기술사업투자조합계열회사보통주712,5305.00계열회사-6,504,00545.66-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 류지호보통주0직원직원-김재훈보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 03일2022년 03월 10일2022년 03월 22일2022년 03월 23일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주1) 권유 종료일은 2022년 3월 22일 제34기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.&cr

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보&cr코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 10일 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

상신전자(주)http://www.sangshin-e.com상신전자 홈페이지 내&cr투자정보→경영정보공시

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 2022년 3월 23일 제34기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.&crㆍ주소: (50855)경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)재경팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 23일(수) 오전 10시경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 10일 오전9시 ~ 2021년 3월 22일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :&cr ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr 1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사&cr 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이&cr 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를&cr 착용하여 주시기 바랍니다.&cr&cr2. 주총 집중일 주총 개최 사유&cr 1) 해당 사항 없음&cr 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여&cr&cr3. 기타사항&cr 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr당사는 2021년 백색가전수요의 증가로 인한 주력제품의 호황과 공격적인 영업활동으로 2020년 대비 169억 증가한 1,034억의 매출을 기록하였습니다.(연결 기준) 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내"Ⅲ. 경영참고사항"중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr ※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 34 (당)기 2021년 12월 31일 현재
제 33 (전)기 2020년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 34 (당) 기말		제 33 (전) 기말
자 산
유동자산		51,165,110,649		47,846,982,418
현금및현금성자산	5,089,039,204		5,741,457,736
매출채권	20,016,231,160		15,963,636,082
기타유동금융자산	2,966,843,268		4,427,173,545
기타유동자산	1,571,142,541		1,809,717,906
재고자산	21,521,854,476		19,904,997,149
비유동자산		14,489,170,132		13,122,673,274
기타비유동금융자산	300,225,000		302,510,000
기타비유동자산	675,845,224		665,410,443
유형자산	13,306,250,258		11,293,305,224
무형자산	43,547,200		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		351,531,687
이연법인세자산	163,302,450		466,368,720
자 산 총 계		65,654,280,781		60,969,655,692
부 채
유동부채		20,850,918,733		23,061,029,127
매입채무	10,322,318,613		10,912,872,044
기타유동금융부채	1,078,714,371		752,096,378
기타유동부채	685,580,117		643,094,568
단기차입금	8,351,320,196		10,577,242,511
당기법인세부채	412,985,436		175,723,626
비유동부채		5,864,297,382		1,765,014,365
장기차입금	5,400,000,000		1,175,000,000
순확정급여부채	274,795,569		129,603,919
기타비유동금융부채	189,501,813		460,410,446
기타비유동부채	-		-
부 채 총 계		26,715,216,115		24,826,043,492
자 본
지배기업의 소유주지분		38,939,064,666		36,143,612,200
자본금	7,122,359,000		7,122,359,000
자본잉여금	5,710,244,500		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	813,372,057		(18,353,137)
이익잉여금	25,312,044,100		23,348,316,828
자 본 총 계		38,939,064,666		36,143,612,200
자본과부채총계		65,654,280,781		60,969,655,692

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 34 (당) 기	제 33 (전) 기
매출액	103,435,028,765	86,519,080,992
매출원가	(94,478,124,232)	(76,379,025,031)
매출총이익	8,956,904,533	10,140,055,961
판매비와관리비	(7,530,163,641)	(7,074,258,110)
영업이익	1,426,740,892	3,065,797,851
기타수익	134,932,961	65,576,306
기타비용	(23,566,344)	(73,559,742)
금융수익	1,441,997,545	579,540,757
금융비용	(683,943,055)	(1,234,837,533)
법인세비용차감전순이익	2,296,161,999	2,402,517,639
법인세비용	(288,962,574)	(328,167,509)
당기순이익	2,007,199,425	2,074,350,130
지배기업소유주지분순손익	2,007,199,425	2,074,350,130
기타포괄손익	788,253,041	(454,679,356)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(43,472,153)	(322,805,655)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	243,852,762	41,128,940
자산재평가손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	587,872,432	(173,002,641)
총포괄손익	2,795,452,466	1,619,670,774
지배기업소유주지분순손익	2,795,452,466	1,619,670,774
주당이익
기본주당이익	140	145
희석주당이익	140	145

연 결 자 본 변 동 표
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	보통주자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	합 계
2020.01.01(전기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	113,520,564	21,596,772,353	34,523,941,426
당기순손익	-	-	-	-	2,074,350,130	2,074,350,130
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(322,805,655)	(322,805,655)
기타포괄손익	-	-	-	41,128,940	-	41,128,940
해외사업환산손익	-	-	-	(173,002,641)	-	(173,002,641)
2020.12.31(전기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	(18,353,137)	23,348,316,828	36,143,612,200
2021.01.01(당기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	(18,353,137)	23,348,316,828	36,143,612,200
당기순손익	-	-	-	-	2,007,199,425	2,007,199,425
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(43,472,153)	(43,472,153)
기타포괄손익	-	-	-	243,852,762	-	243,852,762
해외사업환산손익	-	-	-	587,872,432	-	587,872,432
2021.12.31(당기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	813,372,057	25,312,044,100	38,939,064,666

연 결 현 금 흐 름 표
제 34 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 33 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 34 (당) 기	제 33 (전) 기
영업활동 현금흐름	(2,541,519,649)	1,680,142,057
영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,271,218,253)	2,515,037,883
이자의 수취	235,069,199	97,934,137
이자의 지급	(624,489,839)	(484,358,389)
법인세의 납부	119,119,244	(448,471,574)
투자활동 현금흐름	267,306,571	(4,293,484,632)
단기금융상품의 순증감	1,000,000,000	277,692,177
단기대여금의 순증감	500,831,300	(163,934,230)
보증금의 순증감	2,285,000	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	1,262,619,000	398,149,250
종속기업투자주식의 처분	57,948,071	-
유형자산의 취득	(2,583,408,261)	(4,807,711,553)
유형자산의 처분	27,031,461	2,319,724
재무활동 현금흐름	705,097,586	3,871,374,406
단기차입금의 순증감	(2,595,517,315)	3,303,321,511
장기차입금의 증가	4,225,000,000	1,175,000,000
리스부채의 원금 상환	(320,078,571)	(426,947,105)
배당금의 지급	(104,306,528)	-
장기미지급금의 증감	(500,000,000)	(180,000,000)
현금 및 현금성자산의 증가	(1,569,115,492)	1,258,031,831
기초의 현금 및 현금성자산	5,741,457,736	4,761,394,644
현금 및 현금성자산의 환율변동효과	916,696,960	(277,968,739)
기말의 현금 및 현금성자산	5,089,039,204	5,741,457,736

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 &cr연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 34 (당)기 2021년 12월 31일 현재
제 33 (전)기 2020년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 34 (당) 기말		제 33 (전) 기말
자 산
유동자산		43,282,331,675		40,120,852,753
현금및현금성자산	3,105,048,388		3,358,095,728
매출채권	16,235,758,098		12,923,576,339
기타유동금융자산	3,038,247,375		4,587,998,936
기타유동자산	1,033,075,725		1,360,680,590
재고자산	19,870,202,089		17,890,501,160
비유동자산		16,393,187,512		16,444,996,504
기타비유동금융자산	2,197,025,000		2,587,310,000
유형자산	9,255,801,575		7,784,247,329
무형자산	43,547,200		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		118,852,057
종속기업투자주식	4,744,029,075		5,654,669,075
이연법인세자산	152,784,662		256,370,843
자 산 총 계		59,675,519,187		56,565,849,257
부 채
유동부채		16,338,159,847		18,847,852,844
매입채무	10,254,232,207		10,396,257,201
기타유동금융부채	466,491,177		321,154,962
기타유동부채	683,560,203		635,453,745
단기차입금	4,784,441,196		7,379,958,511
당기법인세부채	144,515,320		108,366,960
금융보증부채	4,919,744		6,661,465
비유동부채		5,674,795,569		1,354,298,759
장기차입금	5,400,000,000		1,175,000,000
순확정급여부채	274,795,569		129,603,919
기타비유동금융부채	-		49,694,840
기타비유동부채	-		-
부 채 총 계		22,012,955,416		20,202,151,603
자 본
자본금	7,122,359,000		7,122,359,000
자본잉여금	5,710,244,500		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	213,640,103		332,492,160
이익잉여금	24,635,275,159		23,217,556,985
자 본 총 계		37,662,563,771		36,363,697,654
자본과부채총계		59,675,519,187		56,565,849,257

포 괄 손 익 계 산 서
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 34 (당) 기	제 33 (전) 기
매출액	97,111,408,971	80,872,046,224
매출원가	(90,477,264,462)	(72,456,063,806)
매출총이익	6,634,144,509	8,415,982,418
판매비와관리비	(5,804,731,401)	(5,662,672,688)
영업이익	829,413,108	2,753,309,730
기타수익	94,432,851	22,446,595
기타비용	(300,920,389)	(46,281,890)
금융수익	1,559,941,027	664,877,607
금융비용	(456,684,105)	(948,641,761)
법인세비용차감전순이익	1,726,182,492	2,445,710,281
법인세비용	(264,992,165)	(316,447,832)
당기순이익	1,461,190,327	2,129,262,449
기타포괄손익(법인세효과 차감후)	(43,472,153)	(322,805,655)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(43,472,153)	(322,805,655)
자산재평가손익	-	-
당기총포괄이익	1,417,718,174	1,806,456,794
주당이익
기본주당이익	102	149
희석주당이익	102	149

자 본 변 동 표
제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
2020.01.01(전기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	332,492,160	21,411,100,191	34,557,240,860
당기순손익	-	-	-	-	2,129,262,449	2,129,262,449
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(322,805,655)	(322,805,655)
2020.12.31(전기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	332,492,160	23,217,556,985	36,363,697,654
2021.01.01(당기초)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	332,492,160	23,217,556,985	36,363,697,654
당기순손익	-	-	-	-	1,461,190,327	1,461,190,327
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(43,472,153)	(43,472,153)
기타포괄손익-공정가치층정 금 융자산평가손익	-	-	-	(118,852,057)	-	(118,852,057)
2021.12.31(당기말)	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	213,640,103	24,635,275,159	37,662,563,771

현 금 흐 름 표
제 34 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 33 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구분	제 34 (당) 기	제 33 (전) 기
영업활동 현금흐름	(2,693,333,685)	645,003,543
영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,594,723,143)	1,211,826,713
이자의 수취	199,048,211	88,076,837
이자의 지급	(224,297,313)	(142,164,047)
법인세의 납부	(73,361,440)	(512,735,960)
투자활동 현금흐름	714,242,181	(3,811,410,779)
단기금융상품의 순증감	1,000,000,000	277,692,177
단기대여금의 순증감	500,831,300	(163,934,230)
보증금의 순증감	2,285,000	-
종속기업투자주식의 처분	682,948,071	225,000,000
유형자산의 취득	(2,015,822,190)	(4,150,168,726)
유형자산의 처분	-	-
장기대여금의 증가	544,000,000	-
재무활동 현금흐름	1,544,280,731	4,188,459,659
단기차입금의 순증감	(2,595,517,315)	3,279,958,511
장기차입금의 증가	4,225,000,000	1,175,000,000
리스부채의 원금 상환	(85,201,954)	(266,498,852)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(434,810,773)	1,022,052,423
기초 현금및현금성자산	3,358,095,728	2,466,702,765
현금및현금성자산의 환율변동효과	181,763,433	(130,659,460)
기말 현금및현금성자산	3,105,048,388	3,358,095,728

이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기	2021년 1월 1일	부터	제 33 기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 23일		처분확정일	2021년 3월 24일

상신전자주식회사	(단위 : 원)

과목	제 34 (당) 기		제 33 (전) 기
미처분 이익잉여금		23,043,388,447		21,625,670,273
전기이월이익잉여금	21,625,670,273		19,819,213,479
보험수리적손익	(43,472,153)		(322,805,655)
당기순이익	1,461,190,327		2,129,262,449
이익잉여금 처분액				-
차기이월 미처분이익잉여금		23,043,388,447		21,625,670,273

&cr※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 &cr감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항 없음&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김철영	1964.09.20	해당사항없음	-	미래나노텍(주)의 최대주주	이사회
류지호	1971.03.26	해당사항없음	-	해당사항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김철영	미래나노텍(주) 대표이사	'90.12~'95.06&cr'95.07~'00.07&cr'00.08~'01.07&cr'02.08~현재	삼성SDI 종합연구소선임연구원&cr중앙일보 경영기획실 과장&cr미투유코리아 기획실 이사&cr미래나노텍(주) 대표이사	없음
류지호	상신전자(주)&cr경영부문 상무	'06.01~'15.12&cr'16.01~현재	미래나노텍(주)경영기획팀장&cr상신전자(주)경영부문 상무	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김철영&cr해당 후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 오랜경험을 가지고 있음. 이를 통해 회사에 대한 높은 이해와 노하우를 지니고 있어 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고, 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 재추천함.&cr2.류지호&cr다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 상신전자의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서 기타비상무이사확인서(김철영).jpg 확인서(김철영)_220303

확인서&cr

사내이사확인서(류지호).jpg 확인서(류지호)_220303

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

조항	변경 전	변경 후	사유
-		-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항	변경 전	변경 후	사유
제8조 (주권의 종류)	당 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	당 회사는「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을전자등록 하여야 한다. 다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할수 있다.	-비상장 사채 등 의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서 전자등록 하지 않을 수 있도록 함.
제17조 (주주명부의 작성.비치)	신설	①당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 사항과 통지 연월일일기재하여주주명부를작성.비치하여야 한다.&cr ②당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr ③당회사의주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	-전자증권법제37조제6항 및 동법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 규정 정비
제17조 (전환사채의 발행)	'(생략)'⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.'(생략)'	제18조 (전환사채의 발행) '(생략)'⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.'(생략)'	-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제
제18조 (신주인수권부사채)	'(생략)'	제19조 (신주인수권부사채의 발행) '(생략)'	-제목 개정
제47조 (감사의 선임)	①감사는주주총회에서선임하며,감사의 선임을위한의안은 이사의선임을위한의안과는구분하여 의결하여야 한다. ②감사의선임은출석한주주의의결권의과반수로 하되발행주식총수의4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의주식을 가진주주는 그 초과하는주식에관하여감사의선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제48조 (감사의 선임.해임) ①감사는 주주총회에서 선임.해임한다. ②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은출석한주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의수로하여야한다.다만,「상법」제368조의4제1항에 따라전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④감사의 해임은 출석한주주의의결권의 3분의2이상의수로하되,발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤제3항.제4항의감사의선임또는해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주또는그특수관계인의 계산으로주식을보유하는자,최대주주 또는 그 특수관계인에게의결권을위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	1)개정 상법에 따른 감사 선임및해임에 관한 규정 보완 2)전자투표도입시감사선임의주주총회 결의요건완화에 관한 내용을 반영
제53조 (재무제표 등의 작성 등	제53조 (재무제표 등의 작성 등) '(생략)'③감사는정기주주총회일1주전까지감사보고서를대표이사에게제출하여야 한다.'(생략)' ⑥대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제54조 (재무제표 등의 작성 등) '(생략)'③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를대표이사에게제출하여야 한다.'(생략)' ⑥제5항에도불구하고회사는「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우「상법」제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다. ⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	1)주식회사등의외부감사에관한법률의규정에따라재무제표를사업보고서제출기한 6주전(연결재무제표는4주전)까지 제출 2)동법에따라외부감사보고서를사업보고서제출1주전까지 회사에 제출
부 칙	이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	본 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.	-정관 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항&cr 1) 개정에 따른 조항 제목 및 넘버링 변경&cr 2) '변경 전'내용과 '변경 후'내용이 문맥상 동일한 경우 '(생략)'표시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	5.7억
최고한도액	30억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.3억
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.