SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 23, 2021

상신전자/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주) 본사
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 33기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서 포함 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 의안:사내이사 김승천 선임의건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안:감사 황대연 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승천	1964-06	3년	재선임	현) 상신전자(주) 대표이사 전) 미래나노텍(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황대연	1967-03	3년	재선임	비상근	현)위드회계법인