SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 상신전자(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 03 월 03 일
권 유 자:	성 명: 상신전자 주식회사&cr주 소: 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34&cr전화번호: 055-343-3826
작 성 자:	성 명:류지호&cr부서 및 직위:사업부문 상무이사&cr전화번호:055-343-3826
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

상신전자(주)본인2021년 03월 03일2021년 03월 24일2021년 03월 08일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보&cr코로나19 바이러스 전염 방지전자위임장 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com전자투표 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 상신전자(주)보통주3,6310.025본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

미래나노텍(주)최대주주보통주4,329,77530.40최대주주-미래에쿼티파트너스(주)계열회사보통주1,461,70010.26계열회사-미래에쿼티제12호신기술사업투자조합계열회사보통주712,5305.00계열회사-류지호등기임원보통주86,7820.61등기임원-6,590,78746.27-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 류지호보통주86,782직원직원-김재훈보통주405직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

주1) 의결권행사 대리인 보유 주식은 2020년 12월 31일 기준 입니다.&cr

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 03일2021년 03월 08일2021년 03월 23일2021년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주1) 권유 종료일은 2021년 3월 23일 제33기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.&cr

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보&cr코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

상신전자(주)http://www.sangshin-e.com상신전자 홈페이지 내&cr투자정보→경영정보공시

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 2021년 3월 24일 제33기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.&crㆍ주소: (50855)경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)재경팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 24일(수) 오전 10시경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :&cr ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr 1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사&cr 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이&cr 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를&cr 착용하여 주시기 바랍니다.&cr&cr2. 주총 집중일 주총 개최 사유&cr 1) 해당 사항 없음&cr 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여&cr&cr3. 기타사항&cr 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr ※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 33 기 기말 2020년 12월 31일 현재
제 32 기 기말 2019년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 33 (당) 기말		제 32 (전) 기말
자 산
유동자산		47,846,982,418		41,933,481,281
현금및현금성자산	5,741,457,736		4,761,394,644
매출채권	15,963,636,082		13,254,538,711
기타유동금융자산	4,427,173,545		4,547,756,063
기타유동자산	1,809,717,906		1,865,475,997
재고자산	19,904,997,149		17,504,315,866
비유동자산		13,122,673,274		10,178,127,462
기타비유동금융자산	302,510,000		664,058,738
기타비유동자산	665,410,443		754,502,723
유형자산	11,293,305,224		7,712,030,649
무형자산	43,547,200		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	351,531,687		654,767,997
이연법인세자산	466,368,720		349,220,155
자 산 총 계		60,969,655,692		52,111,608,743
부 채
유동부채		23,061,029,127		16,802,135,692
매입채무	10,912,872,044		7,866,521,022
기타유동금융부채	752,096,378		829,141,511
기타유동부채	643,094,568		583,506,131
단기차입금	10,577,242,511		7,273,921,000
당기법인세부채	175,723,626		249,046,028
비유동부채		1,765,014,365		785,531,625
장기차입금	1,175,000,000		-
순확정급여부채	129,603,919		-
기타비유동금융부채	460,410,446		782,473,932
기타비유동부채	-		3,057,693
부 채 총 계		24,826,043,492		17,587,667,317
자 본
지배기업의 소유주지분		36,143,612,200		34,523,941,426
자본금	7,122,359,000		7,122,359,000
자본잉여금	5,710,244,500		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	(18,353,137)		113,520,564
이익잉여금	23,348,316,828		21,596,772,353
자 본 총 계		36,143,612,200		34,523,941,426
자본과부채총계		60,969,655,692		52,111,608,743

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
매출액	86,519,080,992	81,974,667,182
매출원가	(76,379,025,031)	(72,023,267,338)
매출총이익	10,140,055,961	9,951,399,844
판매비와관리비	(7,074,258,110)	(6,979,692,819)
영업이익	3,065,797,851	2,971,707,025
기타수익	65,576,306	67,679,328
기타비용	(73,559,742)	(25,742,097)
금융수익	579,540,757	544,791,923
금융비용	(1,234,837,533)	(715,703,185)
법인세비용차감전순이익	2,402,517,639	2,842,732,994
법인세비용	(328,167,509)	(339,930,795)
당기순이익(손실)	2,074,350,130	2,502,802,199
지배기업소유주지분순손익	2,074,350,130	2,502,802,199
기타포괄손익	(454,679,356)	343,329,460
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(322,805,655)	259,569,677
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	41,128,940	(403,833,759)
자산재평가손익	-	332,492,160
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(173,002,641)	155,101,382
총포괄손익	1,619,670,774	2,846,131,659
지배기업소유주지분순손익	1,619,670,774	2,846,131,659
주당이익
기본주당이익	145	176
희석주당이익	145	176

연 결 자 본 변 동 표
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	보통주자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	합 계
2019년 1월 1일 잔액	4,058,668,000	8,104,881,820	-	29,760,781	20,214,347,597	32,407,658,198
당기순손익	-	-	-	-	2,502,802,199	2,502,802,199
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	259,569,677	259,569,677
기타포괄손익	-	-	-	(403,833,759)	-	(403,833,759)
해외사업환산손익	-	-	-	155,101,382	-	155,101,382
현금배당	-	-	-	-	(689,973,560)	(689,973,560)
주식배당	689,973,500	(2,250,000)	-	-	(689,973,560)	(2,250,060)
무상증자	2,373,717,500	(2,392,387,320)	-	-	-	(18,669,820)
자기주식	-	-	(18,954,991)	-	-	(18,954,991)
재평가잉여금	-	-	-	332,492,160	-	332,492,160
2019년 12월 31일 잔액	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	113,520,564	21,596,772,353	34,523,941,426
2020년 1월 1일 잔액	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	113,520,564	21,596,772,353	34,523,941,426
당기순손익	-	-	-	-	2,074,350,130	2,074,350,130
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(322,805,655)	(322,805,655)
기타포괄손익	-	-	-	41,128,940	-	41,128,940
해외사업환산손익	-	-	-	(173,002,641)	-	(173,002,641)
2020년 12월 31일 잔액	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	(18,353,137)	23,348,316,828	36,143,612,200

연 결 현 금 흐 름 표
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
상신전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
영업활동 현금흐름	1,680,142,057	991,582,188
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,515,037,883	3,048,519,366
이자의 수취	97,934,137	106,021,713
이자의 지급	(484,358,389)	(400,986,850)
법인세의 납부	(448,471,574)	(1,761,972,041)
투자활동 현금흐름	(4,293,484,632)	1,499,973,559
단기금융상품의 순증감	277,692,177	2,284,525,998
단기대여금의 순증감	(163,934,230)	(6,342,450)
보증금의 순증감	-	90,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	398,149,250	270,000,000
유형자산의 취득	(4,807,711,553)	(1,172,132,224)
유형자산의 처분	2,319,724	33,922,235
재무활동 현금흐름	3,871,374,406	(1,106,594,446)
단기차입금의 순증감	3,303,321,511	128,408,043
장기차입금의 증가	1,175,000,000	-
리스부채의 원금 상환	(426,947,105)	(385,154,118)
배당금의 지급	-	(689,973,560)
주식배당	-	(20,919,820)
자기주식의 취득	-	(18,954,991)
장기미지급금의 증감	(180,000,000)	(120,000,000)
현금 및 현금성자산의 증가	1,258,031,831	1,384,961,301
기초의 현금 및 현금성자산	4,761,394,644	3,260,912,712
현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(277,968,739)	115,520,631
기말의 현금 및 현금성자산	5,741,457,736	4,761,394,644

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 &cr연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 33 기 기말 2020년 12월 31일 현재
제 32 기 기말 2019년 12월 31일 현재
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 33 (당) 기		제 32 (전) 기
자 산
유동자산		40,120,852,753		33,840,930,009
현금및현금성자산	3,358,095,728		2,466,702,765
매출채권	12,923,576,339		10,998,296,945
기타유동금융자산	4,587,998,936		4,586,819,424
기타유동자산	1,360,680,590		944,857,090
재고자산	17,890,501,160		14,844,253,785
비유동자산		16,444,996,504		13,424,492,693
기타비유동금융자산	2,587,310,000		3,095,438,738
유형자산	7,784,247,329		4,171,224,241
무형자산	43,547,200		43,547,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	118,852,057		118,852,057
종속기업투자주식	5,654,669,075		5,879,669,075
이연법인세자산	256,370,843		115,761,382
자 산 총 계		56,565,849,257		47,265,422,702
부 채
유동부채		18,847,852,844		12,692,164,877
매입채무	10,396,257,201		7,249,729,813
기타유동금융부채	321,154,962		498,543,135
기타유동부채	635,453,745		577,773,026
단기차입금	7,379,958,511		4,100,000,000
당기법인세부채	108,366,960		255,093,376
금융보증부채	6,661,465		11,025,527
비유동부채		1,354,298,759		16,016,965
장기차입금	1,175,000,000
순확정급여부채	129,603,919		-
기타비유동금융부채	49,694,840		12,959,272
기타비유동부채	-		3,057,693
부 채 총 계		20,202,151,603		12,708,181,842
자 본
자본금	7,122,359,000		7,122,359,000
자본잉여금	5,710,244,500		5,710,244,500
기타자본항목	(18,954,991)		(18,954,991)
기타포괄손익누계액	332,492,160		332,492,160
이익잉여금	23,217,556,985		21,411,100,191
자 본 총 계		36,363,697,654		34,557,240,860
자본과부채총계		56,565,849,257		47,265,422,702

포 괄 손 익 계 산 서
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
매출액	80,872,046,224	76,034,689,498
매출원가	(72,456,063,806)	(67,944,661,080)
매출총이익	8,415,982,418	8,090,028,418
판매비와관리비	(5,662,672,688)	(5,371,386,867)
영업이익	2,753,309,730	2,718,641,551
기타수익	22,446,595	26,287,895
기타비용	(46,281,890)	(25,169,650)
금융수익	664,877,607	574,060,176
금융비용	(948,641,761)	(408,273,171)
법인세비용차감전순이익	2,445,710,281	2,885,546,801
법인세비용	(316,447,832)	(321,207,075)
당기순이익	2,129,262,449	2,564,339,726
기타포괄손익(법인세효과 차감후)	(322,805,655)	592,061,837
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(322,805,655)	259,569,677
자산재평가손익	-	332,492,160
당기총포괄이익	1,806,456,794	3,156,401,563
주당이익
기본주당이익	149	180
희석주당이익	149	180

자 본 변 동 표
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
2019년 1월 1일 잔액	4,058,668,000	8,104,881,820	-	-	19,967,137,908	32,130,687,728
당기순손익	-	-	-	-	2,564,339,726	2,564,339,726
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	259,569,677	259,569,677
현금배당	-	-	-	-	(689,973,560)	(689,973,560)
주식배당	689,973,500	(2,250,000)	-	-	(689,973,560)	(2,250,060)
무상증자	2,373,717,500	(2,392,387,320)	-	-	-	(18,669,820)
자기주식의 취득	-	-	(18,954,991)	-	-	(18,954,991)
재평가잉여금	-	-	-	332,492,160	-	332,492,160
2019년 12월 31일 잔액	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	332,492,160	21,411,100,191	34,557,240,860
2020년 1월 1일 잔액	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	332,492,160	21,411,100,191	34,557,240,860
당기순손익	-	-	-	-	2,129,262,449	2,129,262,449
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(322,805,655)	(322,805,655)
2020년 12월 31일 잔액	7,122,359,000	5,710,244,500	(18,954,991)	332,492,160	23,217,556,985	36,363,697,654

현 금 흐 름 표
제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
상신전자 주식회사	(단위 : 원)

구분	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
영업활동 현금흐름	645,003,543	1,224,277,237
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,211,826,713	2,828,553,300
이자의 수취	88,076,837	100,643,901
이자의 지급	(142,164,047)	(59,733,274)
법인세의 납부	(512,735,960)	(1,645,186,690)
투자활동 현금흐름	(3,811,410,779)	307,183,247
단기금융상품의 순증감	277,692,177	2,284,525,998
단기대여금의 순증감	(163,934,230)	(6,342,450)
보증금의 순증감	-	90,000,000
종속기업투자주식의 처분	225,000,000	150,000,000
유형자산의 취득	(4,150,168,726)	(370,774,121)
유형자산의 처분	-	12,143,820
장기대여금의 증가	-	(1,852,370,000)
재무활동 현금흐름	4,188,459,659	(995,721,400)
단기차입금의 순증감	3,279,958,511	-
장기차입금의 순증감	1,175,000,000	-
리스부채의 원금 상환	(266,498,852)	(265,873,029)
배당금의 지급	-	(689,973,560)
주식배당,무상증자	-	(20,919,820)
자기주식의 취득	-	(18,954,991)
현금 및 현금성자산의 증가	1,022,052,423	535,739,084
기초의 현금 및 현금성자산	2,466,702,765	1,915,809,196
현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(130,659,460)	15,154,485
당기말의 현금 및 현금성자산	3,358,095,728	2,466,702,765

이익잉여금처분계산서(안)

제 33 기	2020년 1월 1일	부터	제 32 기	2019년 1월 1일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 3월 24일		처분확정일	2020년 3월 24일

상신전자주식회사	(단위 : 원)

과목	제 33 (당) 기		제 32 (전) 기
미처분 이익잉여금		21,625,670,273		19,819,213,479
전기이월이익잉여금	19,819,213,479		16,995,304,076
보험수리적손익	(322,805,655)		259,569,677
당기순이익	2,129,262,449		2,564,339,726
이익잉여금 처분액		-		-
차기이월 미처분이익잉여금		21,625,670,273		19,819,213,479

&cr※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 &cr감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김승천	1964.06.16	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김승천	상신전자(주)대표이사	'15.12~현재&cr'04.01~16.01	상신전자(주)대표이사&cr미래나노텍 전무이사	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 상신전자의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 210303 사내이사확인서(김승천).jpg 확인서(김승천)_210302

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
황대연	1967.03.27	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
?대연	경영자문	2010.08~현재	(유)위드회계법인 근무	해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 재추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 210303 감사확인서(황대연).jpg 확인서(황대연)_210302

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	6.1억
최고한도액	30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.3억
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.