SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2024

Feb 19, 2024

상신전자/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)본사
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 -영업보고 -감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 36기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의건 *이익잉여금처분계산서 포함 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김승천 선임의건(재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안:비상근감사 황대연 선임의건(재선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승천	1964-06	3년	재선임	현) 상신전자(주)대표이사 전) 미래나노텍(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황대연	1967-03	3년	재선임	비상근	현)위드회계법인