SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

상신전자/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주) 본사
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항  - 영업보고  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함 (현금배당: 주당 85원, 주식배당: 주당 0.17주) 제2호 의안: 이사 선임의 건   -제2-1호 의안: 기타비상무이사 김철영 선임의 건                  (신규선임)   -제2-2호 의안: 사내이사 류지호 선임의 건                  (재선임) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-06 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철영	1964-09	3년	신규선임	현) 미래나노텍(주) 대표이사 전) 삼성SDI 중앙연구소
류지호	1971-03	3년	재선임	현) 상신전자(주) 관리부문상무 전) 미래나노텍(주) 경영기획팀장