SANFAR — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓三發地產股份有限公司 股務代理人元大證券股份有限公司 股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：9946

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅含在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郭資已付

台北郵局許可證台北字第999號

國內郵局
平信
限時
掛號
開會通知請即拆開

股東 台股 434

如有股東會或紀念品發放相關問
題、歡迎掃描智能客服QR Code、
輸入證券代號或公司名稱及「股
東會」字樣查詢最新相關資訊。

115-1

434 三發地產股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

桃路：台北市信義區菸麻路106號10樓（該店行底）
時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午9時登

原股東，股票人、受託代理人及投訴代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之麥合證明文件在成、註冊相關。
除出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，請委託書由股東交付股票人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東戍代理人姓名

持有股數：

法人指派書

註冊證書

出席簽公司本次股東會

依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自出席簽名或蓋章

股東回應卡

434 三發地產股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

桃路：台北市信義區菸麻路106號10樓（該店行底）
時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午9時登

原股東，股票人、受託代理人及投訴代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之麥合證明文件在成、註冊相關。
除出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，請委託書由股東交付股票人或受託代理人者視為委託出席。

115-1

434 三發地產股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東 戶號				股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	地 字 號(註)				地 字 號(註)
							原 留 印 鑑

股東回應卡表單及注意事項

股利發放集保#通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

股務事務電子通知平台

股務事務e檔檔(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃指帳號及現金股利之款項帳號變更（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）

434 三發地產股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東 戶號				股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料···等更新)帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

---

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

434

三發地產股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

三發地產股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午9時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度董事及員工酬勞分派報告。4. 114年度現金股利分派報告。5. 114年度募集與發行有證保普通公司債有關事項報告。6. 114年度關係人重大交易情形報告。7. 114年度買回公司股份執行情形報告。8. 114年度背書保證情形報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書暨財務報表案。2. 114年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。（四）選舉事項：補選董事案。（五）其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。（六）臨時動議。

二、股利分派主要內容：現金股利新台幣444,815,048元，每股配發1.37元。

三、本次股東會董事應選名額為1席。

四、董事候選人名單：

全心投資控股股份有限公司代表人：鍾彥興

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請達入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制，新任董事及其代表人競業內容，請參閱股東會議事手冊。

六、檢奉出席簽到卡及委託書各五份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月27日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

三發地產股份有限公司董事會

股股