SANFAR — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 14, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 9946 三發地產　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/14	發言時間	16:32:24
發言人	蔡文玲	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-2570-9988
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/14
說明	1.董事會決議日期：115/04/14 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度董事及員工酬勞分派報告。 (4)：114年度現金股利分派報告。 (5)：114年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。 (6)：114年度關係人重大交易情形報告。 (7)：114年度買回公司股份執行情形報告。 (8)：114年度背書保證情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書暨財務報表案。 (2)：114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/29 12.停止過戶截止日期：115/05/27 13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股票e票通」，依相關規 定投票，行使期間為：自115年4月27日至115 年5月24日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.