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Aug 27, 2021

第六届监事会第十三次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-022

三变科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2021年8月13日以电子邮 件、短信方式发出。会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监 事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021 年半年度报 告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》刊登在 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》详见2021 年8 月28 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符 合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2021 年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2021 年6 月30 日公司的财务状况、资产价 值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

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