SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-020

三变科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2021 年 8 月30 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完 成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选 举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第六届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委 员会及公司高级管理人员将严格依照相关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行 其职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披 露义务。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2021 年8 月27 日

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