SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Report Publication Announcement 2021

Apr 28, 2021

第六届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-015

三变科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2021年4月22日以电子邮 件及手机短信方式发出，会议于2021年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员 及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年第一季度报告正文》刊登在2021 年4 月29 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。《2021年第一季度报告 全文》刊登在2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2021年4月29日

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